Etiqueta: Joaquín Leal Jimenez
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Detenido Erik Roveta: Se cierra el cerco sobre el clan de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen
La policía de Grecia ha capturado a Erik Roveta (también conocido como Erick Roveta, Erick Robeta, Eric Roveta, o Eric Rowetta), un ciudadano italiano de 47 años, acusado de liderar una red criminal internacional, según ha informado la agencia Reuters. Roveta, quien se escondía en una mansión de lujo en Vari, fue arrestado en la…
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Jorge Germán Bonelli, testaferro de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen detenido en Argentina
La Policía Federal Argentina (PFA) ha detenido ayer al ciudadano argentino Jorge Germán Bonelli, según informó la Ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, quien apuntó que era requerido por las autoridades venezolanas en el caso PDVSA Cripto, señalado por ser el testaferro del ciudadano italiano Alessandro Bazzoni y su esposa, la noruega Siri…
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Cierran el cerco contra operadores internacionales de trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
Tras las dos detenciones de operadores en España y Grecia implicados en el desfalco masivo a empresas estatales venezolanas, el cerco judicial se cierra contra los incluidos en la lista de acusados por la fiscalía 73 de Venezuela, entre ellos Alessandro Bazzoni, José Luis Chávez Calva y Joaquín Leal Jiménez. Hasta ahora hay dos detenidos:…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Richard David Rothenberg, socio de Erik Roveta, clave en desfalco a PDVSA por 21 mil millones de dólares
En el escenario financiero londinense, destaca Richard David Rothenberg, pieza central en el entramado del broker italiano Erik Roveta vinculado al desfalco de PDVSA, el cual asciende a 21 mil millones de dólares. Durante más de dos décadas, Richard David Rothenberg ejerció como operador financiero de una destacada compañía petrolera italiana, adquiriendo una relevancia esencial…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero. Casto Ocando | @cocando | Primer Informe Al menos una media…
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva. Casto Ocando | Primer Informe La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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Alessandro Bazzoni: Polo y controversia en la Copa Cartier Queen’s Cup
La Copa Cartier Queen’s Cup, uno de los torneos de polo más famosos del mundo, se ha convertido en un escenario donde convergen los mejores jugadores y las casas reales de Europa y Oriente Medio. Sin embargo, este año, el torneo (que se llevará a cabo entre el 23 de mayo y el 18 de…
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Las caras de la millonaria estafa a PDVSA
El sector agrícola y agroindustrial de Venezuela se vio afectado por un esquema de corrupción que involucra a Alessandro Bazzoni, Erik Roveta, José Antonio Pérez Suárez y Wilmar Castro Soteldo, quienes estafaron a empresarios ofreciéndoles pagos de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a cambio de productos alimenticios. Esta estafa, que ocurrió entre 2021…
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Este es el ministro de Maduro que llevó la corrupción de PDVSA al sector agrícola
Una investigación de El Nacional reveló cómo el actual ministro Wilmar Castro Soteldo, se asoció con traders corruptos para desaparecer el petróleo entregado por PDVSA y repartirlo entre ellos. Redacción | EL NACIONAL Según fuentes allegadas al caso existe otra investigación abierta en la Fiscalía de Venezuela a los italianos Alessandro Bazzoni y Erik Roveta…
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la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…