Etiqueta: Javier Alvarado
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Maduro pelea por volver a la causa que investiga el blanqueo de dinero del chavismo
Por: LILIANA OCHOA Fuente: VoxPopuli El sucesor de Hugo Chávez, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, ha presentado recurso contra la decisión del juez de no permitirle ejercer la acusación en la pieza en la que se investiga el saqueo a la estatal PDVSA El líder del chavismo, Nicolás Maduro EFE El régimen de…
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Maduro evita facilitar datos sobre excargos chavistas acusados de blanquear en España
Por: Liliana Ochoa Fuente: VOXPOPULI Corruptos en Venezuela La Fiscalía Anticorrupción española pidió a las autoridades venezolanas a principios de año que aportaran información sobre los funcionarios investigados por blanqueo de capitales. Fuentes jurídicas aseguran a este diario que el ministerio público aún no ha recibido respuesta El titular del Juzgado de Instrucción número 41…
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Miles de millones de dólares robados ha dejado la corrupción en Venezuela en las últimas décadas
Miles de millones de dólares se dilapidaron en Venezuela entre los años 2000 y 2017 producto de la corrupción. Una compilación en las redes muestra algunas cantidades que se “robaron” en diversos proyectos del gobierno, órganos y empresas. El texto hace notar que se trata solo de algunos de los hechos “más fáciles de recordar”…
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El proceso a cargos chavistas por comisiones del petróleo vuelve a la AN lleno de ‘marrones’
Recursos sin resolver desde hace 11 meses, apelaciones no tramitadas y vehículos incautados sin oír a los propietarios esperan a la jueza Tardón.6 octubre, 2019 02:53 Fuente: El Español La jueza central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se ha declarado competente para asumir la instrucción de la causa en la…
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Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela Por: Maibort Petit Fuente: Diario16 Javier Alvarado Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo…
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Javier Alvarado Ex PDVSA Cae por Escándalo de Soborno!
La investigación del escándalo de soborno en Venezuela se amplía con los últimos cargos Por Lucia Kassai y Laurel Brubaker Calkins Fuente: Bloomberg Javier Alvarado Ex jefe de la unidad PDVSA, dos gestores de activos europeos acusados La acusación es parte del enjuiciamiento de los Estados Unidos de un esquema de $ 1 mil millones…
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La Fiscalía española viajó a Miami para investigar el blanqueo del chavismo
Por: LILIANA OCHOA / TONO CALLEJA Fuente: VozPopuli Anticorrupción extiende sus pesquisas hasta Estados Unidos, donde varios excargos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido condenados por blanqueo de capitales El ministerio público investiga la trama de blanqueo de capitales de excargos del gobierno bolivariano. La Fiscalía anticorrupción trabaja para demostrar el…
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España quiere dejar de ser el centro del blanqueo de los chavistas corruptos
La Justicia española está cerrando el círculo sobre los métodos de blanqueo de capitales utilizados por los ciudadanos venezolanos que se instalaron en España tras la muerte de Hugo Chávez y la defenestración de Rafael Ramírez Por: Roberta Biancarelli Fuente: Diario16 Tal y como hemos referido en estas páginas desde hace más de dos años,…
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Excargos chavistas se valieron del cambio de divisas para saquear Venezuela y blanquear en España
Por: LILIANA OCHOA / TONO CALLEJA Anticorrupción intenta demostrar al juez de instrucción el origen ilícito de las millonarias inversiones que exjefes de los gobiernos de Chávez y Maduro han hecho en suelo español Ministros y demás cargos del Gobierno venezolano amañaron el sistema de control de divisas para hacerse con fortunas y cobrar comisiones que hoy…
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Cuatro juzgados españoles investigan a venezolanos próximos a Chávez por lavar millones de euros
Fuente: EFE Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país sudamericano. A estos venezolanos afincados en España se les investiga sobre todo por delitos de blanqueo de capitales procedentes en…
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Un juez devuelve a la Audiencia la investigación del blanqueo de dinero chavista en España
Fuente: El Mundo Tras dos años, un juzgado de Madrid se inhibe a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción porque existen «nuevos actos de blanqueo» y considera que no es competente para investigarlos El ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez en una visita a una planta de la petrolera, en 2008. REUTERS El magistrado…
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Prisión sin fianza para exviceministro venezolano Javier Alvarado por blanqueo de dinero en España
Tras varios días en prisión provisional y con dos solicitudes de extradición a sus espaldas, el que fuera viceministro de Desarrollo Energético de Hugo Chávez ingresará en prisión sin fianza. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha resuelto este martes la medida para Javier Alvarado por los delitos de blanqueo de capitales y…
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Prisión sin fianza para un excargo chavista imputado por blanquear dinero en España
POR: LILIANA OCHOA/TONO CALLEJA FUENTE: VOZ POPULI Javier Alvarado Ochoa es uno de los integrantes del denominado ‘Grupo Salazar’, un entramado corrupto que según Andorra y Estados Unidos ha desfalcado la petrolera venezolana y que según la Fiscalía española ha blanqueado dinero en Madrid Javier Alvarado Ochoa, excargo chavista detenido en España. Clara Rodríguez Tras…
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escenarios del lavado de dinero más grande de Venezuela
La Policía española detuvo al empresario Alejandro Morodo, hijo del exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo por blanqueo de capitales Por: Sabrina Martín Fuente: PANAMPOST La Policía de España detuvo al empresario Alejandro Morodo por presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela a través de la estatal Pdvsa (Flickr) La estatal petrolera venezolana…
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España, destino de corruptos y de un ‘aluvión’ de solicitudes de extradición
Por: Liliana Ochoa Fuente: VozPopuli En lo que va de año, la Audiencia Nacional ha tenido que deliberar sobre el futuro judicial de varios extranjeros acusados de corrupción que, por petición de autoridades internacionales, han sido detenidos en suelo español En lo que va de año, la Audiencia Nacional ha estudiado órdenes de extradición de…