Etiqueta: Javier Alvarado
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La Fiscalía española viajó a Miami para investigar el blanqueo del chavismo
Por: LILIANA OCHOA / TONO CALLEJA Fuente: VozPopuli Anticorrupción extiende sus pesquisas hasta Estados Unidos, donde varios excargos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido condenados por blanqueo de capitales El ministerio público investiga la trama de blanqueo de capitales de excargos del gobierno bolivariano. La Fiscalía anticorrupción trabaja para demostrar el…
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España quiere dejar de ser el centro del blanqueo de los chavistas corruptos
La Justicia española está cerrando el círculo sobre los métodos de blanqueo de capitales utilizados por los ciudadanos venezolanos que se instalaron en España tras la muerte de Hugo Chávez y la defenestración de Rafael Ramírez Por: Roberta Biancarelli Fuente: Diario16 Tal y como hemos referido en estas páginas desde hace más de dos años,…
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Excargos chavistas se valieron del cambio de divisas para saquear Venezuela y blanquear en España
Por: LILIANA OCHOA / TONO CALLEJA Anticorrupción intenta demostrar al juez de instrucción el origen ilícito de las millonarias inversiones que exjefes de los gobiernos de Chávez y Maduro han hecho en suelo español Ministros y demás cargos del Gobierno venezolano amañaron el sistema de control de divisas para hacerse con fortunas y cobrar comisiones que hoy…
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Cuatro juzgados españoles investigan a venezolanos próximos a Chávez por lavar millones de euros
Fuente: EFE Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país sudamericano. A estos venezolanos afincados en España se les investiga sobre todo por delitos de blanqueo de capitales procedentes en…
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Un juez devuelve a la Audiencia la investigación del blanqueo de dinero chavista en España
Fuente: El Mundo Tras dos años, un juzgado de Madrid se inhibe a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción porque existen «nuevos actos de blanqueo» y considera que no es competente para investigarlos El ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez en una visita a una planta de la petrolera, en 2008. REUTERS El magistrado…
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Prisión sin fianza para exviceministro venezolano Javier Alvarado por blanqueo de dinero en España
Tras varios días en prisión provisional y con dos solicitudes de extradición a sus espaldas, el que fuera viceministro de Desarrollo Energético de Hugo Chávez ingresará en prisión sin fianza. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha resuelto este martes la medida para Javier Alvarado por los delitos de blanqueo de capitales y…
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Prisión sin fianza para un excargo chavista imputado por blanquear dinero en España
POR: LILIANA OCHOA/TONO CALLEJA FUENTE: VOZ POPULI Javier Alvarado Ochoa es uno de los integrantes del denominado ‘Grupo Salazar’, un entramado corrupto que según Andorra y Estados Unidos ha desfalcado la petrolera venezolana y que según la Fiscalía española ha blanqueado dinero en Madrid Javier Alvarado Ochoa, excargo chavista detenido en España. Clara Rodríguez Tras…
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escenarios del lavado de dinero más grande de Venezuela
La Policía española detuvo al empresario Alejandro Morodo, hijo del exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo por blanqueo de capitales Por: Sabrina Martín Fuente: PANAMPOST La Policía de España detuvo al empresario Alejandro Morodo por presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela a través de la estatal Pdvsa (Flickr) La estatal petrolera venezolana…
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España, destino de corruptos y de un ‘aluvión’ de solicitudes de extradición
Por: Liliana Ochoa Fuente: VozPopuli En lo que va de año, la Audiencia Nacional ha tenido que deliberar sobre el futuro judicial de varios extranjeros acusados de corrupción que, por petición de autoridades internacionales, han sido detenidos en suelo español En lo que va de año, la Audiencia Nacional ha estudiado órdenes de extradición de…
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Exministros venezolanos detenidos en España por blanqueo operaban con una veintena de testaferros
Las autoridades de Andorra detectaron una serie de cuentas bancarias cuyos titulares serían Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez investigados por la Justicia española por blanqueo de capitales; el primero se encuentra en libertad provisional y el segundo en prisión sin fianza. Realizaron transferencias a la Banca…
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Los exministros chavistas detenidos en España por blanqueo operaban con una veintena de testaferros
Por: Lilianaq Ochoa Fuente: Voz Populi Las autoridades de Andorra detectaron una serie de cuentas bancarias cuyos titulares serían Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez investigados por la Justicia española por blanqueo de capitales; el primero se encuentra en libertad provisional y el segundo en prisión sin…
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La Historia del Ministro Chavista Javier Alvarado
Por: LILIANA OCHOA Fuente: VozPopuli Javier Alvarado Ochoa es uno de los integrantes del denominado ‘Grupo Salazar’, un entramado corrupto que -según Andorra y Estados Unidos- ha desfalcado la petrolera venezolana Javier Alvarado Ochoa, excargo chavista detenido en España. Clara Rodríguez Javier Alvarado Ochoa (Caracas, 1955) trabajó durante 40 años en la industria energética y petrolera…
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Notas del Día 14/05/2019 | Noticias Candela
NUSTAR ENERGY VENDE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO EN EL CARIBE LUEGO DE LAS SANCIONES A PDVSA NuStar Energy, con sede en San Antonio, Texas, dijo que está vendiendo sus instalaciones de almacenamiento de petróleo crudo en el Caribe por $ 250 millones después de rescindir el contrato de arrendamiento de su mayor inquilino, Pdvsa, la compañía petrolera…
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La Justicia tiene señalados al resto de socios de Ramírez que aún no han sido detenidos
Poco a poco las investigaciones judiciales van cerrando el cerco sobre los socios del ex presidente de PDVSA gracias a la ayuda internacional y a las reclamaciones de los departamentos de Justicia de diferentes países, sobre todo de Estados Unidos Por Roberta Biancarelli Fuente: Diario16 La situación de Venezuela no se centra sólo en la…
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de no tener un bolívar a crear un emporio empresarial
Jorge Neri Bonilla ha tenido un crecimiento empresarial espectacular a lo largo de la última década que le ha llevado a tener intereses en diferentes países del mundo, paraísos fiscales incluidos, gracias a su asociación, pasada y presente, con el ex ministro venezolano Rafael Ramírez, quien está reclamado por la Justicia de diferentes países Por:…