Etiqueta: Javier Alvarado
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El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Eduardo Inda, director de OkDiario, figura como receptor de fondos del venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt en caso ventilado en juzgado de Madrid, según Alvise Pérez
Por Gabriela Ruiz El influencer político sevillano Alvise Pérez afirmó que Eduardo Inda, director de OkDiario, cobró 500.000 euros de Leopoldo Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates, «para evitar que salieran noticias negativas de él en okdiario»,. Esta declaración, que constaría en el Juzgado de Instrucción nº29 de Madrid, en el sumario del caso Caranjuez, podría ser parte…
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Habib Ariel Coriat Ayudó A Blanquear $5,5 Millones A Tres Jerarcas Vinculados Al Chavismo
Fuente:ABC Habib Ariel Coriat Ayudó A Blanquear $5,5 Millones A Tres Jerarcas Vinculados Al Chavismo Habib Ariel Coriat Harrar, un joyero venezolano de 50 años de edad, presuntamente ayudó a lavar 5,5 millones de dólares a dirigentes y empresarios vinculados con el gobierno de Hugo Chávez. Coriat Harrar está siendo investigado por presuntamente cometer el…
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Los millonarios lujos de los que disfrutaron un grupo de exfuncionarios venezolanos mientras saqueaban fondos de Pdvsa – REPORTE DE LA ECONOMÍA
Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) revela los extravagantes gastos de una organización formada por exviceministros y exdirigentes venezolanos que se apropió de 2.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la mayor empresa pública de Venezuela. El documento muestra cómo la trama se dedicó a comprar propiedades…
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General Lucas Rincón está involucrado en trama de corrupción del banco Espirito Santo y Pdvsa
Según la Fiscalía de Portugal, el exembajador de Venezuela en el país europeo recibió 9,6 millones de dólares en pagos de soborno para garantizar la “relación comercial” entre el Grupo Espirito Santo con empresas públicas venezolanas. Autoridades investigan a funcionarios públicos ligados al entorno del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Por: Unidad de Investigación…
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LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE – Cuentas Claras Digital
Sede de HSI en Miami , Florida. Foto : Miami Herald El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí…
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El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años,…
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ASERNE VENEZUELA: Corrupción PDVSA – Alejandro Betancourt En Jaque!
LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL VINCULADA CON EL RÉGIMEN CHAVISTA España: La extradición del exviceministro de Chávez a EEUU pone en jaque al presidente de Hawkers, Alejandro Betancourt La extradición de Javier Alvarado Ochoa a EEUU podría llevar un testimonio clave a la justicia norteamericana contra Betancourt Fuente: PD AMÉRICA Alejandro Betancourt Las probabilidades de que Estados Unidos…
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Maduro pelea por volver a la causa que investiga el blanqueo de dinero del chavismo
Por: LILIANA OCHOA Fuente: VoxPopuli El sucesor de Hugo Chávez, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, ha presentado recurso contra la decisión del juez de no permitirle ejercer la acusación en la pieza en la que se investiga el saqueo a la estatal PDVSA El líder del chavismo, Nicolás Maduro EFE El régimen de…
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Maduro evita facilitar datos sobre excargos chavistas acusados de blanquear en España
Por: Liliana Ochoa Fuente: VOXPOPULI Corruptos en Venezuela La Fiscalía Anticorrupción española pidió a las autoridades venezolanas a principios de año que aportaran información sobre los funcionarios investigados por blanqueo de capitales. Fuentes jurídicas aseguran a este diario que el ministerio público aún no ha recibido respuesta El titular del Juzgado de Instrucción número 41…
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Miles de millones de dólares robados ha dejado la corrupción en Venezuela en las últimas décadas
Miles de millones de dólares se dilapidaron en Venezuela entre los años 2000 y 2017 producto de la corrupción. Una compilación en las redes muestra algunas cantidades que se “robaron” en diversos proyectos del gobierno, órganos y empresas. El texto hace notar que se trata solo de algunos de los hechos “más fáciles de recordar”…
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El proceso a cargos chavistas por comisiones del petróleo vuelve a la AN lleno de ‘marrones’
Recursos sin resolver desde hace 11 meses, apelaciones no tramitadas y vehículos incautados sin oír a los propietarios esperan a la jueza Tardón.6 octubre, 2019 02:53 Fuente: El Español La jueza central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se ha declarado competente para asumir la instrucción de la causa en la…
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Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela Por: Maibort Petit Fuente: Diario16 Javier Alvarado Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo…
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Javier Alvarado Ex PDVSA Cae por Escándalo de Soborno!
La investigación del escándalo de soborno en Venezuela se amplía con los últimos cargos Por Lucia Kassai y Laurel Brubaker Calkins Fuente: Bloomberg Javier Alvarado Ex jefe de la unidad PDVSA, dos gestores de activos europeos acusados La acusación es parte del enjuiciamiento de los Estados Unidos de un esquema de $ 1 mil millones…