Etiqueta: Javier Alvarado
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El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Eduardo Inda, director de OkDiario, figura como receptor de fondos del venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt en caso ventilado en juzgado de Madrid, según Alvise Pérez
Por Gabriela Ruiz El influencer político sevillano Alvise Pérez afirmó que Eduardo Inda, director de OkDiario, cobró 500.000 euros de Leopoldo Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates, «para evitar que salieran noticias negativas de él en okdiario». Esta declaración, que consta en el Juzgado de Instrucción nº29 de Madrid, podría ser parte de una investigación por…
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General Lucas Rincón está involucrado en trama de corrupción del banco Espirito Santo y Pdvsa
Según la Fiscalía de Portugal, el exembajador de Venezuela en el país europeo recibió 9,6 millones de dólares en pagos de soborno para garantizar la “relación comercial” entre el Grupo Espirito Santo con empresas públicas venezolanas. Autoridades investigan a funcionarios públicos ligados al entorno del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Por: Unidad de Investigación…
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EMBAJADORA DE VENEZUELA EN LONDRES FACTURÓ $9 MILLONES A RED QUE SAQUEÓ A PDVSA, LA PETROLERA DE SU PAÍS.
Por Adelina Facundo Fuente:CWV Rocío del Valle Maneiro, embajadora de Venezuela en el Reino Unido Una empresa panameña controlada por Rocío del Valle Maneiro –embajadora de Venezuela en el Reino Unido– firmó un contrato en 2012 para supuestamente prestar servicios de consultoría. En realidad, recaudó más de 14 millones de dólares, como parte de un complot…
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El legado del “affaire” Odebrecht
El Caso Odebrecht es uno de los casos más emblemáticos y aberrantes de corrupción que ha habido en la región de América Latina, con la repartición de grandes sumas de dinero (en US $ generalmente) para políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países. Así, se descubrió por medio de una investigación del Departamento de Justicia…
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TESTAFERRO DE COMPLOT DE SAQUEO DE PETROLERA VENEZOLANA CANALIZA 1.100 MILLONES DE DÓLARES A TRAVÉS DEL BANCO ANDORRA
POR: Adelina Facundo FUENTE: CWV Una gasolinera de Petróleos de Venezuela en Maracaibo en junio de 2023.Enrique Chirinos ((EPA) EFE) El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello es un modesto caraqueño de 58 años que dirige Inverdt Business Advisors, una firma que ofrece enigmáticos servicios de «abastecimiento de proveedores y alianzas estratégicas». Pero su perfil discreto ha…
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ACTOR CLAVE EN SAQUEO DE PETROLERA ESTATAL VENEZOLANA GASTÓ $2.5 MILLONES EN UNA VIDA DE LUJO
Por Adelina Facundo Fuente: CWV Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela, en la sede de PDVSA en Caracas en mayo de 2013.JUAN BARRETO/AFP/Getty Images Más de $806.000 en relojes Patek Philippe, $610.000 en el hotel Ritz y $330.000 en artículos de moda de la firma italiana Brioni. El empresario Diego Salazar, presunto autor intelectual…
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La Fiscalía española pide procesar a Rafael Reiter, antiguo directivo de Pdvsa, por lavado de dinero
POR: REDACCIÓN Fuente: Al Navio La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo. En un escrito al que este miércoles tuvo acceso…
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Andorra le bloqueó 2 millones de euros
El zuliano, hilo conductor en una red de sobornos en la que investigan a 21 funcionarios, vuelve a la palestra pública. En 2019, la justicia española lo libró de la extradición a Estados Unidos. Trabajó en Enelven y fue figura clave de Hugo Chávez en materia energética. Por: Raúl Semprún Fuente: Versionfinal Nervis Villalobos es…
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Así Pedro Binaggia participó en gigantesca trama de lavado de fondos de PDVSA antes de convertirse en testigo federal en Estados Unidos
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Así describen cómo la administración de Nayib Bukele en El Salvador se convierte cada vez más en una dictadura
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Jueza de Andorra procesa a los venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por expolio en PDVSA
Los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de la empresa pública de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), fueron procesados hoy en Andorra por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía. La magistrada Canólic Mingorance notificó este jueves el procesamiento a Villalobos…