Etiqueta: Hugo Chávez
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Confidencialidad y 500,000 dólares: Abogado Salvador Pimentel habría firmado polémico acuerdo con antiguo alto cargo de Chávez
Por Raquel González El abogado venezolano Salvador Pimentel Roja, conocido por adelantar casos relacionados con Venezuela ante la Corte Penal Internacional, ha firmado recientemente un acuerdo de confidencialidad. Fuentes del ámbito legal español cercanas al caso, que se ha mantenido bajo estricto hermetismo, así lo revelan. Pimentel Roja, quien ejerce como abogado consultor en DM…
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Nordea Bank bloquea 4 millones de euros ligados a Rafael Ramírez Carreño, exministro de petróleo venezolano
El banco Nordea Bank, en su sucursal de Suecia, bloqueó un fondo de inversiones que contenía cuatro millones de euros, propiedad de Rafael Darío Ramírez Carreño. El hecho se atribuyó a problemas de «compliance» o cumplimiento normativo, según fuentes financieras europeas. Al parecer, ciertas irregularidades o movimientos sospechosos en las cuentas, llevaron al banco a…
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¿Quién es Alí Lenín Aguilera Marciales? Un boliburgués tras Benjamín Rausseo “Er Conde” que pasa inadvertido en EEUU y Europa –
En el año 2002, Alí Lenín Aguilera Marciales, nacido en 1969, fue nombrado por el entonces presidente Hugo Chávez como director ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Un año más tarde, en 2003, el ministro de finanzas de la época, Tobías Nóbrega Suárez, lo designó como representante del Ministerio de…
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Para comprar lingotes de oro, cualquier Bancasa es buena
En 1999 y sin mayores pretensiones fue creada Bancasa S.A., con sede en una casa en Los Naranjos de Guacara, en el centro occidental estado Carabobo. Hoy la residencia exhibe los efectos del paso del tiempo. Pero ninguna señal de vida. Aparentemente abandonada en medio de una urbanización de clase media, ahogada por la crisis…
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El regalo de bodas para el novio: una alianza con Pdvsa
Jorge Alfredo Silva Cardona ha tenido mucho que celebrar en 2024. En un solo año se casó con una Miss Venezuela, anunció la dulce espera por su primer hijo y también se hizo socio de la petrolera estatal Pdvsa. Nada mal para un exsuboficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que todavía en 2013 se…
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Corrupción chavista: En Pequiven desviaron USD 60 millones de un proyecto a una inversión bursátil
En Venezuela los límites se perdieron por completo y un ejemplo más de ello lo constituye el hecho de que en Pequiven desviaron USD 60 millones de un proyecto a una inversión bursátil por decisión de sus directivos. El clima de impunidad reinante lleva a que ocurran hechos insólitos como el señalado, como igualmente es…
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Austin Piñate, líder en Venezuela del Grupo Hammer, señalado de explotación laboral y presunto lavado –
Austin Alfonzo Piñate Romero, conocido en el mundo empresarial venezolano como Austin Piñate o AustinVzla, presidente del Grupo Hammer, es objeto de denuncias que lo señalan como pieza fundamental en una presunta red de corrupción y lavado de dinero. De origen venezolano y con vínculos cercanos a Primitivo Cedeño, actual gobernador del estado Portuguesa, Piñate…
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El “hacker” Rafael Núñez señalado de entregar a opositores y trabajar para bolichicos y enchufados en Venezuela mientras su hermano busca asilo en España
El reconocido activista político venezolano Lorent Saleh lanzó una serie de acusaciones contundentes en la red social X contra el ingeniero informático Rafael Núñez, también conocido como Rafa Núñez. Saleh, quien ha sido un férreo opositor al gobierno de Nicolás Maduro, no escatimó en calificativos al señalar a Núñez como un colaborador directo del Servicio…
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abusos y delitos que traspasan las fronteras de Venezuela
Los hermanos Chamel Gaspard y José Gaspard, empresarios venezolanos, han pasado de la prominencia en el sector corporativo a convertirse en figuras notorias por sus polémicas y delictivas acciones tanto en Venezuela como en el extranjero. Con una reputación que se ha visto severamente afectada por una serie de escándalos, a lo largo de los…
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Rogers Ramírez Dorante ocupa puesto clave en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto
En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500 millones de dólares. Tras ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez, el…
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56.000 millones de dólares en fondos discrecionales – PRENSA AMÉRICA
Por Valentina Lares | Marcos David ValverdeArmando.info Desde su llegada al poder en 1999, el comandante revolucionario tuvo claro que términos como “fiscalización”, “contraloría” y “transparencia” en el manejo de los dineros públicos le serían una camisa de fuerza de la que buscó zafarse creando decenas de “fondos”, sin contrapesos ni regulación de algún poder…
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Alex Saab y la erosión democrática en Venezuela – PRENSA AMÉRICA
Por Ana Bejarano Ricaurte | Los Danieles | CambioOpinión En el siglo XX la ciencia política se inventó un término que resuena con fuerza en el mundo de 2024. Se trata del fenómeno que explica el deterioro de las instituciones del Estado: erosión democrática. Y desde entonces han surgido más eufemismos y títulos técnicos para…
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El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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De la defensa de mafias en Caracas a la del equipo político de María Corina Machado – CIUDAD GÓTICA
Miembros del partido político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, han sido objeto de acusaciones judiciales recientes que los señalan de traición a la patria y de conspirar con una potencia extranjera. Sin embargo, la defensa de estos dirigentes está en manos de un abogado que tiene un historial de vínculos con mafias…