Etiqueta: Hugo Chávez
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Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano
Contrario a lo que se creyó, la detención de Alex Saab Morán hace siete meses en Cabo Verde y la casi simultánea sanción del Departamento del Tesoro estadounidense contra la empresa mexicana Libre Abordo, vinculada a Saab y que desde mediados de 2019 comercializaba parte del crudo producido por Venezuela mediante un supuesto “intercambio…
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Alejandro Betancourt, de Derwick Associates, accionista en banco suizo investigado por transacciones sospechosas con fondos de PDVSA
Un procedimiento de ejecución en un pequeño prestamista de Ticino saca a la luz a un accionista sorprendente que, según se informa, está involucrado en el escándalo de corrupción de PDVSA. Alejandro Betancourt es un accionista minoritario de Banca Credinvest, con sede en Lugano, confirmó Fulvio Pelli, un abogado del banco suizo a finews.com. Pelli…
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American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de EE.UU. pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas…
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American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de EE.UU. pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas…
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PDVSA: Las mentiras de Ramírez (+Opinión)
Por: Einstein Millán Arcia – Nos hacen llegar un par de documentos donde aparece R. Ramírez ofreciendo declaraciones. Uno sobre el caso Harvest [https://www.sumarium.es/2020/08/28/ramirez-explica-el-retiro-de-la-demanda-de-harvest-y-expone-por-que-no-hay-gasolina/], donde se extiende a opinar sobre la escasez de gasolina y la situación del gas en Venezuela y el otro sobre una entrevista donde descarga contra N. Maduro [https://www.youtube.com/watch?v=msoY0NXGAHs&feature=youtu.be] y justifica a…
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Francisco Illarramendi dejó más de $300 millones en pérdidas a sus clientes con un esquema Ponzi
Francisco Illarramendi visitaba a menudo a Moris Beracha cuando necesitaba una inyección de efectivo. Illarramendi, nacido en Venezuela, era gerente de una firma de asesoría de inversiones con sede en Connecticut, Estados Unidos de América. Beracha era un financiero venezolano cercano al Gobierno de Hugo Chávez que, según afirmó una demanda en su contra, podía producir…
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Omar Ávila: Llegó la hora de rebelarse con el voto (+Opinión)
Por: Omar Ávila – Va corriendo el tercer año de «apoyo internacional» y con los extremistas haciendo su trabajo cada día mejor. Por un lado, desde el gobierno amenazan a nuestro pueblo con quitarle el Clap, los bonos y otros beneficios, sino votan por ellos, mientras en la otra acera hacen lo propio amenazando que al…
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Maduro designó a El Aissami como ministro de Petróleo y Asdrúbal Chávez presidirá Pdvsa
Tareck El Aissami, actual vicepresidente de economía, ha sido nombrado por el presidente Nicolás Maduro como nuevo ministro de Petróleo, mientras que Asdrúbal Chávez fue designado como presidente (e) de Petróleos de Venezuela, en una decisión que saca, oficialmente, al general Manuel Quevedo de los mandos petroleros del país. En la actual estructura de la…
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Administrador de Miami se declara culpable de lavado de dinero venezolano
El banquero de Gorrín, Matthias Krull, un noveno acusado por separado en relación con el caso de Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y fue sentenciado a 10 años de prisión. Krull ha cooperado ampliamente con fiscales e investigadores de Seguridad Nacional. Fuente: El CARABOBEÑO Un gerente de…
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EEUU investiga desfalco de $4,500 millones, en mayor caso venezolano de corrupción
POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER Fuente: El Nuevo Herald El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que podría haberle costado a la nación sudamericana al menos unos $4,500 millones en fondos…
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ASERNE VENEZUELA: Corrupción PDVSA – Alejandro Betancourt En Jaque!
LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL VINCULADA CON EL RÉGIMEN CHAVISTA España: La extradición del exviceministro de Chávez a EEUU pone en jaque al presidente de Hawkers, Alejandro Betancourt La extradición de Javier Alvarado Ochoa a EEUU podría llevar un testimonio clave a la justicia norteamericana contra Betancourt Fuente: PD AMÉRICA Alejandro Betancourt Las probabilidades de que Estados Unidos…
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Figuras del chavismo escaparon de la cárcel y de la crisis del país
Por: Benytza González Fuente: El Pitazo Algunos de los funcionarios que sirvieron a la Revolución Bolivariana están fuera del país como migrantes, perseguidos, exiliados, sancionados o presos por corrupción El fracaso del modelo político-económico promovido durante los últimos 20 años en Venezuela, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha generado una crisis…
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Asi mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar sanciones de los EE.UU
Siguen sacando raja a las despensas CLAP; pese a sanción de EU, colombianos mantienen negocio con Maduro La firma 4PL Industrial SAS, ligada a dos operadores de Alex Saab y Álvaro Pulido, compra alimentos a las mismas proveedoras que han sido usadas por este par de empresarios, acusados de lavado por sus nexos con el…
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¿Dónde están los reales, Guaidó?
Por: Periodista Manuel Isidro Molina Los parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional (AN) están embarcados tras bastidores, en una pelea pecuniaria sin precedentes en Venezuela: reciben dietas en dólares o equivalentes en euros, pero unos menos y otros más, en una escala de dudosa equidad que va de 300 a 1.800 dólares por sesión o…
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CARLOS GILL SERÍA UNO DE LOS INVERSIONISTAS DETRÁS DE UN COSTOSO PROYECTO EN EL BARRIO DE SALAMANCA
Carlos Gill El presentador peruano de televisión en Miami, Jaime Bayly, acusó al empresario venezolano Carlos Gill –propietario del diario paceño La Razón, accionista mayoritario de las redes occidental y oriental de los ferrocarriles en Bolivia y asociado a Doppelmayr, firma que construye el teleférico en la sede del Gobierno– de hacer operaciones de lavado…