Etiqueta: Gonet Bank & Trust

Las cuentas en dos bancos de las Bahamas, que presuntamente contienen sobornos provenientes de un plan de lavado de dinero masivo de $ 1.200 millones atado a altos funcionarios venezolanos, están en proceso de incautación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los documentos judiciales obtenidos por Tribune Business revelan que las autoridades federales…