Etiqueta: Francisco Convit Guruceaga
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Departamento de Justicia después del lavado de dinero de PDVSA en bancos suizos
Gotham City informa que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, con respecto a Comercializadora San Roque SA , una concha panameña controlada por el clan Urdaneta Aqui relacionada con Carmelo Urdaneta Aqui (ex asesora legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela y Minería), involucrados en el…
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El desfalco a Pdvsa por $1.200 millones
Por: ORIANA GARCÍA Fuente: Analitica Pdvsa / Foto: Sputnik Mundo El robo más grande de la historia. Los hilos de la corrupción en Venezuela se han extendido a la banca y a empresas en otros países para perpetrar un robo que hasta ahora alcanza los $13.199 millones, según procesos judiciales adelantadas por fiscalías y tribunales de…
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acusado de usar sus mañas para lavar dinero de la corrupción en Pdvsa
Por: Andrea Tosta Fuente: El Pitazo De acuerdo con la justicia de EEUU, blanqueó capitales de la República y recibió beneficios por ello, como un apartamento en la Torre Porsche Design en Miami, Estados Unidos, valorado en 5,2 millones de dólares. Actualmente buscado por Estados Unidos, se mantiene en Venezuela después de conocerse su incursión en…
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Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA Fuente: Miami Diario Hay bastante charla en los círculos policiales y judiciales sobre Matthias Krull, Francisco Convit y otros conspiradores sin nombre. PDVSA es, como siempre, el centro de todo. Krull, quien ya…
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La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge
Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente le dijo a la corte: «Me disculpo por tomar una mala decisión. Rezo y espero que no miren yo como…
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Las polémicas de los “bolicorruptos” presos
Micrófonos ocultos para grabar a sus compinches planificando cómo lavar el dinero estafado a Pdvsa. Una familia completa presa por el mismo delito, mansiones con cines y peluquerías privadas y una chica que pasó de enfermera a millonaria: una serie de Netflix podría escribirse con la intrincada y variopinta trama de corrupción, ambición, sexo y…
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Extesorero venezolano Alejandro Andrade en proceso de expulsión de EEUU
El exfuncionario chavista, quien pasó a ser un acaudalado magnate tras abandonar sus funciones públicas en Venezuela gracias a supuestos actos de corrupción, se convirtió “en los tiempos difíciles que vive en los Estados Unidos” en un ferviente creyente que lee la biblia diariamente y promueve la palabra de Dios en su entorno. Alejandro José…
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Matthias Krull ex ejecutivo de un banco suizo se declaró culpable de lavar miles de millones de dólares de PDVSA
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Matthias Krull ex ejecutivo de un banco suizo se declaró culpable de lavar miles de millones de dólares de PDVSA Fuente: Infobae Durante su presentación ante la jueza del Distrito Sur de florida, Matthias Krull reconoció haber participado de una red para blanquear capitales…
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Las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida
En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que el acusado será presentado ante el juez el miércoles 22 de agosto de 2018 para una audiencia en la cual…
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CASO MONEY FLIGHT GOLPEA DIRECTAMENTE ENTORNO DE NICOLAS MADURO!
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! CASO MONEY FLIGHT GOLPEA DIRECTAMENTE ENTORNO DE NICOLAS MADURO! POR: JAVIER MAYORCA FUENTE: CRIMEN SIN CASTIGO El juicio que se adelanta en la corte del Distrito Sur de Florida contra por lo menos cuatro venezolanos, conocidos mediante el término genérico de bolichicos, es el…
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Reportaje ofrece detalles de operaciones de lavado de dinero de Pdvsa
La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido considerado un Estado…
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La red acusada de lavar USD 1.200 millones en los EE.UU!!
Fuente: IProfesional La trama salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria, investigados en Estados Unidos La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza en Venezuela y termina en Miami. Salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión…
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Justicia de EEUU requirió a Marcelo Gutierrez un uruguayo vinculado a caso Pdvsa
Fuente: El Observador Foto: MARCELO GUTIERREZ – VESTIN BANK Se trata del propietario de un banco estadounidense de capitales uruguayos, el cual habría ofrecido la plataforma financiera para la maniobra Un grupo de exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, entre los que se encuentra un uruguayo, fueron acusados de lavar US$ 1.200 millones…
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana
Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en…
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín
El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario venezolano. Documentos prueban que el mencionado abogado actúo como representante de la empresa ficticia…