Etiqueta: Francisco Convit Guruceaga
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Así Pedro Binaggia participó en gigantesca trama de lavado de fondos de PDVSA antes de convertirse en testigo federal en Estados Unidos
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Así describen cómo la administración de Nayib Bukele en El Salvador se convierte cada vez más en una dictadura
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Más de 450 millones de dólares han sido confiscados a venezolanos en Estados Unidos relacionados con casos de corrupción
Este lunes se conoció que a varios empresarios venezolanos se les confiscó más de 450 millones de dólares en Estados Unidos. De acuerdo con una publicación del diario El Nuevo Herald, ese dinero es derivado de los casos de corrupción que enfrentan varios de ellos en una corte federal de Miami. La mayor parte de…
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Michael Nadler contra Rudy Giuliani
Quizás la mejor muestra de cómo no influir en el poder judicial de Estados Unidos es el retroceso causado por los esfuerzos torpes de Rudy Giuliani para dejar libre a Alejandro Betancourt, debido a que financia los intentos de Juan Guaidó de derrocar a Nicolás Maduro. En el territorio de Florida de Michael Nadler, el…
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el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no sale identificado por nombre y apellido en los documentos del caso, varias fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron al Miami…
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Extesorero venezolano Alejandro Andrade en proceso de expulsión de EEUU
El exfuncionario chavista, quien pasó a ser un acaudalado magnate tras abandonar sus funciones públicas en Venezuela gracias a supuestos actos de corrupción, se convirtió “en los tiempos difíciles que vive en los Estados Unidos” en un ferviente creyente que lee la biblia diariamente y promueve la palabra de Dios en su entorno. Alejandro José…
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Las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida
En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que el acusado será presentado ante el juez el miércoles 22 de agosto de 2018 para una audiencia en la cual…
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Reportaje ofrece detalles de operaciones de lavado de dinero de Pdvsa
La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido considerado un Estado…
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín
El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario venezolano. Documentos prueban que el mencionado abogado actúo como representante de la empresa ficticia…
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Francisco Convit negociaba con una pistola en la mesa y un pastor alemán
La historia comienza así: Una fuente anónima se acerca a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Miami con una denuncia: alega que recibió 78 millones de euros originados de un préstamo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). No solo admite que está involucrado en lavado de dinero, sino que quiere entregar de vuelta los recursos y colaborar con la justicia de Estados…
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Francisco Convit Guruceaga y otros “bolichicos” son acusados en corte de EEUU por enriquecimiento ilícito
Empresarios cercanos al Gobierno de Venezuela y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la…