Etiqueta: FinCEn Files
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Las fortunas que manejó el empresario argentino Diego Marynberg en todo el mundo encendieron alarmas en EE.UU. por sospechas de blanqueo
El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países del mundo, también quedó bajo la lupa del organismo antilavado de Estados Unidos. Así quedó expuesto en FinCEn Files, la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el funcionamiento del…