Etiqueta: Derwick Associates
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Cómo Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) sirvió de puente para canalizar millones de dólares de esquemas corruptos urdidos en Latinoamérica
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. En 1991, obtuvo la licencia bancaria completa en Suiza. El banco suizo CBH ha sido mencionado en varios casos de corrupción en Venezuela. Según un reporte de Bloomberg, el CBH…
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Gestión de la reputación al estilo David Osio
Londres – Ayer, de la nada, recibí una llamada de alguien a quien respeto y de cuya integridad profesional no tengo motivos para dudar. Un tercero (Italo Pizzolante) le preguntó por mí (si yo era un bolígrafo de alquiler), quien, al parecer, actúa como un doctor de la manipulación de David Osio. ¿La razón? Mis…
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Rafael Ramírez Carreño tuvo un rol clave en gigantescos entramados de corrupción en la industria petrolera de Venezuela – CIUDAD GÓTICA
El mes de febrero de 2021, Rafael Darío Ramírez Carreño, exministro de Petróleo del difunto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, lanzó acusaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, del que también formó parte, y negó que tuviera intenciones de regresar a Venezuela. En una entrevista al diario español ABC comentó: «Si yo estuviera hoy en Venezuela,…
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Rafael Ramírez Carreño y su rol clave en multimillonarios entramados de corrupción en la industria petrolera de Venezuela – expresa.SE
El mes de febrero de 2021, Rafael Darío Ramírez Carreño, exministro de Petróleo del difunto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, lanzó acusaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, del que también formó parte, y negó que tuviera intenciones de regresar a Venezuela. En una entrevista al diario español ABC comentó: «Si yo estuviera hoy en…
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Así Pedro Binaggia participó en gigantesca trama de lavado de fondos de PDVSA antes de convertirse en testigo federal en Estados Unidos
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Así describen cómo la administración de Nayib Bukele en El Salvador se convierte cada vez más en una dictadura
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE – Cuentas Claras Digital
Sede de HSI en Miami , Florida. Foto : Miami Herald El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí…
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La monarquía británica y el partido conservador entran en la disputa del oro de Venezuela a través de Herrera Velutini – CIUDAD GÓTICA
Por Infodio Julio Herrera Velutini ha sido acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su participación en un esquema de soborno que buscaba colocar a uno de sus títeres en la parte superior del organismo de control financiero de Puerto Rico (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras u OCIF). La razón por la…
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Las duras críticas contra Luis Almagro tras reunión con Leopoldo López y Lilian Tintori
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia. Trabajó en Enelven, donde alcanzó cargos gerenciales. Fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque. Luego, al llegar al Ministerio Rafael Ramírez, pasó a ocupar el viceministerio de Energía Eléctrica, donde se…
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Las confusas explicaciones de El Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela sobre por qué no fueron construidas seis de siete obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia. Trabajó en Enelven, donde alcanzó cargos gerenciales. Fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque. Luego, al llegar al Ministerio Rafael Ramírez, pasó a ocupar el viceministerio de Energía Eléctrica, donde se…
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Venezuela, Credit Suisse y #SwissSecrets
Se ha convertido en una certeza, el hecho de que cada vez que se anuncia una filtración masiva de documentos sobre corrupción comprometedores Venezuela estará a la cabeza. Ha ocurrido en cada uno de los escándalos internacionales previos, sea los #PanamaPapers, sea los #ParadisePapers, o la anterior filtración originada en Suiza (#SwissLeaks) sobre el banco HSBC,…
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Por esto el exviceministro venezolano Nervis Villalobos Cárdenas es acusado de lavado de dinero y corrupción
Por Maibort Petit | Venezuela Política Tal como lo hemos venido haciendo en las últimas entregas con los protagonistas de sonados casos de corrupción, presentamos en esta ocasión los puntos clave del caso criminal de Nervis Villalobos, el cual se ventila en la Corte del Distrito de Texas-División Houston. Nacido en Maracaibo y casado con…
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Embajador asegura que Estados Unidos retiró visas a generales ecuatorianos por su vinculación con el narcotráfico
Por Maibort Petit | Venezuela Política Tal como lo hemos venido haciendo en las últimas entregas con los protagonistas de sonados casos de corrupción, presentamos en esta ocasión los puntos clave del caso criminal de Nervis Villalobos, el cual se ventila en la Corte del Distrito de Texas-División Houston. Nacido en Maracaibo y casado con…
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ASERNE VENEZUELA: Corrupción PDVSA – Alejandro Betancourt En Jaque!
LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL VINCULADA CON EL RÉGIMEN CHAVISTA España: La extradición del exviceministro de Chávez a EEUU pone en jaque al presidente de Hawkers, Alejandro Betancourt La extradición de Javier Alvarado Ochoa a EEUU podría llevar un testimonio clave a la justicia norteamericana contra Betancourt Fuente: PD AMÉRICA Alejandro Betancourt Las probabilidades de que Estados Unidos…
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el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no sale identificado por nombre y apellido en los documentos del caso, varias fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron al Miami…