Etiqueta: Derwick Associates
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El Consejo Federal Suizo ordena el bloqueo de bienes a Nicolás Maduro y 36 altos funcionarios y allegados del régimen venezolano
1 Maduro Moros, Nicolás 23.11.1962 Expresidente de Venezuela (2013–2026); exvicepresidente (2006–2013). 2 Alvarado Ochoa, Javier 01.10.1955 Exviceministro de Desarrollo Eléctrico; exdirector de comercialización de CORPOELEC. 3 Andrade Cedeño, Alejandro José 02.08.1964 Exmiembro del comité ejecutivo del Banco de Venezuela; expresidente de BANDES; extesorero nacional; exviceministro de Finanzas. 4 Arreaza Monserrat, Jorge Alberto 06.06.1973 Exministro de…
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El Consejo Federal Suizo ordena el bloqueo de bienes a Nicolás Maduro y 36 altos funcionarios y allegados del régimen venezolano
1Maduro Moros, Nicolás23.11.1962Expresidente de Venezuela (2013–2026); exvicepresidente (2006–2013).2Alvarado Ochoa, Javier01.10.1955Exviceministro de Desarrollo Eléctrico; exdirector de comercialización de CORPOELEC.3Andrade Cedeño, Alejandro José02.08.1964Exmiembro del comité ejecutivo del Banco de Venezuela; expresidente de BANDES; extesorero nacional; exviceministro de Finanzas.4Arreaza Monserrat, Jorge Alberto06.06.1973Exministro de Comunas; exministro de Industria; excanciller; exvicepresidente de Venezuela.5Barrios Noriega, Angélica María31.03.1981Exdirectora general del Tesoro Nacional…
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El Consejo Federal Suizo ordena el bloqueo de bienes a Nicolás Maduro y 36 altos funcionarios y allegados del régimen venezolano
1 Maduro Moros, Nicolás 23.11.1962 Expresidente de Venezuela (2013–2026); exvicepresidente (2006–2013). 2 Alvarado Ochoa, Javier 01.10.1955 Exviceministro de Desarrollo Eléctrico; exdirector de comercialización de CORPOELEC. 3 Andrade Cedeño, Alejandro José 02.08.1964 Exmiembro del comité ejecutivo del Banco de Venezuela; expresidente de BANDES; extesorero nacional; exviceministro de Finanzas. 4 Arreaza Monserrat, Jorge Alberto 06.06.1973 Exministro de…
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GLOBOVISIÓN, PDVSA, Hezbolá, y la FVF: La Conexión OSCURA que Nadie te Contó
Las autoridades judiciales de Reino Unido, Suiza y España han iniciado una operación conjunta contra una red de lavado de dinero relacionada con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalando directamente al empresario Alejandro Betancourt, fundador de Derwick Associates, y a varios colaboradores, incluyendo a Nervis Villalobos y el exministro Rafael Ramírez. Las tres…
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GLOBOVISIÓN, PDVSA, Hezbolá, y la FVF: La Conexión OSCURA que Nadie te Contó
Las autoridades judiciales de Reino Unido, Suiza y España han iniciado una operación conjunta contra una red de lavado de dinero relacionada con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalando directamente al empresario Alejandro Betancourt, fundador de Derwick Associates, y a varios colaboradores, incluyendo a Nervis Villalobos y el exministro Rafael Ramírez. Las tres…
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Volar alto y caer en lo más bajo del rescate: el caso Plus Ultra – Por Salvador Pimentel Roja
Plus Ultra volvió a volar gracias a un rescate millonario, pero la justicia apenas empieza a despegar y todavía quedan pasajeros por arrestar. Lo que parecía un alivio temporal se ha convertido en el centro de investigaciones que podrían tener consecuencias legales, al evidenciar que los fondos destinados a mitigar los efectos de la pandemia…
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España investiga red de blanqueo vinculada al “bolichico” Alejandro Betancourt
8 de diciembre de 2025 Las autoridades españolas investigan una presunta red internacional de blanqueo de capitales procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en un caso que involucra al empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido como uno de los “bolichicos” y propietario de diversos negocios, entre ellos la marca española de gafas de sol…
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España investiga red de blanqueo vinculada al “bolichico” Alejandro Betancourt
8 de diciembre de 2025 Las autoridades españolas investigan una presunta red internacional de blanqueo de capitales procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en un caso que involucra al empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido como uno de los “bolichicos” y propietario de diversos negocios, entre ellos la marca española de gafas de sol…
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Multimillonario buscado en Suiza por presunto lavado de dinero lucha contra la extradición desde dos lujosas propiedades en el Reino Unido, incluida una finca antes frecuentada por la princesa Diana
Por Andrew Levy y Jon Austin Cuando un multimillonario inmerso en una batalla de extradición tiene su reputación que limpiar y dos propiedades valoradas en millones de libras a su disposición, podría pensarse que no existe riesgo de fuga.A menos, claro, que decida esconderse entre ambas mansiones. Al magnate energético venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt López…
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Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.
Después de más de una década de graves denuncias en su contra por los negocios ilícitos con el diferencial cambiario y el sector eléctrico, Alejandro Betancourt, aparece ahora identificado en el centro de una macro investigación que adelantan conjuntamente la justicia de Estados Unidos y Suiza, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción de España. En base…
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NICOLÁS MADURO SEGUIRÁ DEFENDIENDO A TAREK WILLIAM SAAB CUANDO SE ENTERE DE QUE SU SOCIO Y TESTAFERRO ALEJANDRO JOSUÉ RUIZ MAZZEO FUE EL PRINCIPAL DELATOR DE EFRAÍN CAMPOS FLORES Y FRANCISCO FLORES DE FREITES. Hay un sapo entre las ratas.
Especial JC.- El pasado 04 de mayo del año 2012, el entonces fiscal de Nueva York, Preet Bharara, presentaba una acusación penal en contra de Alejandro Josué Ruiz Mazzeo —testaferro y socio de Tarek William Saab— y Elías Ramón Koury Guevara, quienes, en complicidad con Javier Antonio Calle Serna (entonces jefe del Cártel del Norte…
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NICOLÁS MADURO SEGUIRÁ DEFENDIENDO A TAREK WILLIAM SAAB CUANDO SE ENTERE DE QUE SU SOCIO Y TESTAFERRO ALEJANDRO JOSUÉ RUIZ MAZZEO FUE EL PRINCIPAL DELATOR DE EFRAÍN CAMPOS FLORES Y FRANCISCO FLORES DE FREITES. Hay un sapo entre las ratas.
Especial JC.- El pasado 04 de mayo del año 2012, el entonces fiscal de Nueva York, Preet Bharara, presentaba una acusación penal en contra de Alejandro Josué Ruiz Mazzeo —testaferro y socio de Tarek William Saab— y Elías Ramón Koury Guevara, quienes, en complicidad con Javier Antonio Calle Serna (entonces jefe del Cártel del Norte…
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Investigación del juez Pedraz contra Nervis Villalobos: registros, trama Derwick y conexiones con Suiza
Madrid, 24 de septiembre de 2025 – El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reactivado un caso que vuelve a colocar en el ojo del huracán a exfuncionarios venezolanos, bancos suizos y sociedades pantalla. El epicentro: el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, el empresario Leopoldo Betancourt y la supuesta utilización de…
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Investigación del juez Pedraz contra Nervis Villalobos: registros, trama Derwick y conexiones con Suiza
Madrid, 24 de septiembre de 2025 – El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reactivado un caso que vuelve a colocar en el ojo del huracán a exfuncionarios venezolanos, bancos suizos y sociedades pantalla. El epicentro: el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, el empresario Leopoldo Betancourt y la supuesta utilización de…
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La policía británica detiene a un empresario venezolano por orden de la Audiencia Nacional
La policía británica ha detenido en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt López por orden de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción por delitos presuntamente cometidos en España, según informan a EL PERIÓDICO fuentes del caso. Otras fuentes explican que tras unas horas este empresario ya habría recobrado la libertad. Este empresario, a quien se le incluye en el…