Etiqueta: Derwick Associates
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Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.
Después de más de una década de graves denuncias en su contra por los negocios ilícitos con el diferencial cambiario y el sector eléctrico, Alejandro Betancourt, aparece ahora identificado en el centro de una macro investigación que adelantan conjuntamente la justicia de Estados Unidos y Suiza, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción de España. En base…
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NICOLÁS MADURO SEGUIRÁ DEFENDIENDO A TAREK WILLIAM SAAB CUANDO SE ENTERE DE QUE SU SOCIO Y TESTAFERRO ALEJANDRO JOSUÉ RUIZ MAZZEO FUE EL PRINCIPAL DELATOR DE EFRAÍN CAMPOS FLORES Y FRANCISCO FLORES DE FREITES. Hay un sapo entre las ratas.
Especial JC.- El pasado 04 de mayo del año 2012, el entonces fiscal de Nueva York, Preet Bharara, presentaba una acusación penal en contra de Alejandro Josué Ruiz Mazzeo —testaferro y socio de Tarek William Saab— y Elías Ramón Koury Guevara, quienes, en complicidad con Javier Antonio Calle Serna (entonces jefe del Cártel del Norte…
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NICOLÁS MADURO SEGUIRÁ DEFENDIENDO A TAREK WILLIAM SAAB CUANDO SE ENTERE DE QUE SU SOCIO Y TESTAFERRO ALEJANDRO JOSUÉ RUIZ MAZZEO FUE EL PRINCIPAL DELATOR DE EFRAÍN CAMPOS FLORES Y FRANCISCO FLORES DE FREITES. Hay un sapo entre las ratas.
Especial JC.- El pasado 04 de mayo del año 2012, el entonces fiscal de Nueva York, Preet Bharara, presentaba una acusación penal en contra de Alejandro Josué Ruiz Mazzeo —testaferro y socio de Tarek William Saab— y Elías Ramón Koury Guevara, quienes, en complicidad con Javier Antonio Calle Serna (entonces jefe del Cártel del Norte…
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Investigación del juez Pedraz contra Nervis Villalobos: registros, trama Derwick y conexiones con Suiza
Madrid, 24 de septiembre de 2025 – El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reactivado un caso que vuelve a colocar en el ojo del huracán a exfuncionarios venezolanos, bancos suizos y sociedades pantalla. El epicentro: el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, el empresario Leopoldo Betancourt y la supuesta utilización de…
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Investigación del juez Pedraz contra Nervis Villalobos: registros, trama Derwick y conexiones con Suiza
Madrid, 24 de septiembre de 2025 – El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reactivado un caso que vuelve a colocar en el ojo del huracán a exfuncionarios venezolanos, bancos suizos y sociedades pantalla. El epicentro: el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, el empresario Leopoldo Betancourt y la supuesta utilización de…
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La policía británica detiene a un empresario venezolano por orden de la Audiencia Nacional
La policía británica ha detenido en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt López por orden de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción por delitos presuntamente cometidos en España, según informan a EL PERIÓDICO fuentes del caso. Otras fuentes explican que tras unas horas este empresario ya habría recobrado la libertad. Este empresario, a quien se le incluye en el…
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CAYENDO EL MUERTO Y SOLTANDO EL LLANTO
CAYENDO EL MUERTO Y SOLTANDO EL LLANTO Especial JC.- No debió quedar ajeno el cuestionado empresario venezolano Francisco D’Agostino Casado tras la partida física de su padre, Franco D’Agostino Mancinelli, ocurrida el pasado 2 de junio en la ciudad de Caracas. Apenas el 15 de julio, y justo después de finalizadas las Fiestas de San…
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Francisco Convit Guruceaga – Boliburgueses
El 28 de agosto de 2025, el nombre de Francisco Antonio Convit Guruceaga volvió a encender alarmas: el excomisario Iván Simonovis aseguró que Convit —nieto del científico Jacinto Convit y uno de los “bolichicos” de la década chavista— se fugó del SEBIN en El Helicoide, donde estaba recluido desde febrero. No hubo parte oficial del…
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2019: Mientras chavistas y opositores se mataban en las calles por imponer un gobierno, Juan Guaidó se robaba el dinero de la nación y lo ocultaba en un fondo de inversión en complicidad con banqueros, el Cartel de los Soles y los Amos del Valle. (Séptima entrega)
A finales de 2019, Julio Herrera Velutini protagonizó una controversia que derivó en la demanda de un banco de Bahamas en contra de Bancrédito. Una cortina de humo, mientras secretamente se frotaba las manos tras ejecutar uno de los mayores timos en la historia de Venezuela. Puro show Bancrédito International Bank, presidido por Julio Herrera…
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2019: Mientras chavistas y opositores se mataban en las calles por imponer un gobierno, Juan Guaidó se robaba el dinero de la nación y lo ocultaba en un fondo de inversión en complicidad con banqueros, el Cartel de los Soles y los Amos del Valle. (Séptima entrega)
A finales de 2019, Julio Herrera Velutini protagonizó una controversia que derivó en la demanda de un banco de Bahamas en contra de Bancrédito. Una cortina de humo, mientras secretamente se frotaba las manos tras ejecutar uno de los mayores timos en la historia de Venezuela. Puro show Bancrédito International Bank, presidido por Julio Herrera…
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2019: Mientras chavistas y opositores se mataban en las calles por imponer un gobierno, Juan Guaidó se robaba el dinero de la nación y lo ocultaba en un fondo de inversión en complicidad con banqueros, el Cartel de los Soles y los Amos del Valle. (Séptima entrega)
A finales de 2019, Julio Herrera Velutini protagonizó una controversia que derivó en la demanda de un banco de Bahamas en contra de Bancrédito. Una cortina de humo, mientras secretamente se frotaba las manos tras ejecutar uno de los mayores timos en la historia de Venezuela. Puro show Bancrédito International Bank, presidido por Julio Herrera…
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LA CONEXIÓN ENTRE RAUL GORRÍN, ANTONIO LEDEZMA Y LOS BOLICHICOS.
“Valiéndose de la cercanía que mantenía con Maria Corina Machado y Edmundo Gonzalez , el “ ex canciller” del “ Guacamayato” Antonio Ledezma ha logrado burlar a la justicia , aparentando no mantener ningún vínculo con los negocios sucios de su yerno Luis Fernando Vuteff, quien obtuvo 3,7 millones de dólares en comisiones de un…
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Los tentáculos de Harry Sargeant III en Venezuela
Su nombre es Harry Sargeant III. Para la mayoría de los venezolanos es un desconocido, pero tanto él como sus empresas tienen mucho que decir en el futuro del negocio petrolero en el país. Sargeant es un magnate norteamericano cuyos intereses en Venezuela no son nuevos, pero que parecen renovados pese a la política de…
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Los vínculos financieros de Sascha Fitness: conexiones con Davos Financial Corp y David Osio
Sascha Patricia Barboza Schmidt, más conocida como Sascha Fitness, es una influencer venezolana que se dedica a promover productos de nutrición y salud. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por el escándalo que rodea a sus negocios en Colombia y por la exposición de los nexos de su familia política con el régimen…
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Eduardo Inda, director de OkDiario, figura como receptor de fondos del venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt en caso ventilado en juzgado de Madrid, según Alvise Pérez
Por Gabriela Ruiz El influencer político sevillano Alvise Pérez afirmó que Eduardo Inda, director de OkDiario, cobró 500.000 euros de Leopoldo Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates, «para evitar que salieran noticias negativas de él en okdiario»,. Esta declaración, que constaría en el Juzgado de Instrucción nº29 de Madrid, en el sumario del caso Caranjuez, podría ser parte…