Etiqueta: CVG
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Los corruptos «favores» de Luis Augusto Piligra Jiménez a Pollux Logistic, C.A. y Costco Logistics que acarrearon en Venezuela la destitución del expresidente de Bolipuertos antes de desfalcar a Lácteos Los Andes – CIUDAD GÓTICA
En el año 2018, el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, entonces presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), S.A., la corporación estatal que regula la actividad portuaria en Venezuela, firmó un contrato de servicio logístico con la empresa carabobeña Pollux Logistic, C.A. Este contrato le otorgaba a esta compañía el manejo de los servicios más rentables…
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Nicolás Ricardo Fernández de Caleya y su controvertido ascenso en el fútbol venezolano pese a su relación con la trama Pdvsa-Cripto – CIUDAD GÓTICA
Desde sus inicios en Venezuela como empresario de la construcción de urbanizaciones residenciales en ciudades como Puerto Cabelloy Lechería, Nicolás Ricardo Fernández de Caleya ha tejido un camino en el mundo empresarial y deportivo que no ha estado exento de polémicas. A pesar de su relativa juventud—nació en 1985—, Fernández de Caleya acumula una…
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una historia de ingeniería, corrupción y negocios
Zenon Prusza Santos y su padre, Zenon Prusza Voilan Por Lola Solís En el año 2023, Venezuela vio nacer el primer banco digital del país: el N58 Banco Digital. Detrás de ese proyecto, como registrador ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), figura Zenon Enrique Prusza Santos, un ingeniero civil que también es gerente…
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España inicia el proceso de extradición de Jesús Alfredo Vergara Betancourt
Fuente:El Publique España inicia el proceso de extradición de Jesús Alfredo Vergara Betancourt, el empresario venezolano implicado en el presunto tráfico de aluminio, droga y acusado en la trama Pdvsa-Cripto. El venezolano de origen colombiano Jesús Alfredo Vergara Betancourt, director de la Agencia Marina Desarrollos 1405 C.A. y conocido como “el rey de la chatarra”…
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Jesús Alfredo Vergara Betancourt, empresario venezolano vinculado al caso PDVSA-Cripto, es detenido en España
Fuente: hable.se Jesús Alfredo Vergara Betancourt, un criminal venezolano de origen colombiano, fue arrestado en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, por una orden de búsqueda emitida por la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol). El hombre, conocido como «el rey de la chatarra» o «Lalo» en Venezuela, está involucrado en una trama de…
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Aleczander Añez, hijo de Roberto Añez (Avior), es el nuevo objetivo de la Europol
Las investigaciones dirigidas por Europol respecto al presunto fraude financiero en el que están implicados Roberto Añez y su socio Jesús Vergara Betancourt han dado un giro impactante en los últimos días. Jesús Vergara fue arrestado en Madrid por la Europol, mientras que nuevas pruebas han llevado a las autoridades a incluir a Aleczander Añez,…
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Jesús Vergara Betancourt, detenido en el aeropuerto de Barajas
El venezolano de origen colombiano, Jesús Alfredo Vergara Betancourt, ha sido detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas (España) por una investigación de la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol) que pesaba sobre él. Vergara llegaba a Madrid en un vuelo comercial proveniente de Santo Domingo, República Dominicana. Jesús Alfredo Vergara, director de la…
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero. Casto Ocando | @cocando | Primer Informe Al menos una media…
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La carpeta marrón y el PH: Más detalles sobre guiso en caso PDVSA-Cripto
El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las operaciones irregulares que le causaron pérdidas de millones de dólares a Venezuela, el caso PDVSA Cripto. La revelación la hizo…
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AMPLIAMOS: Europol investiga a Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez dueños de Avior, por negocios dolosos con criptomonedas (+VIDEO)
Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Jorge y Roberto Añez y Jorge Dellan, «habrían estafado y cometido hechos punibles,» según la Europol Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez conforman el cuarteto de «empresarios» venezolanos investigados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), por diversos hechos de corrupción con empresas del régimen de…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
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INVESTIGACIÓN: Pujan en EEUU por la captura de Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal a quienes vinculan con lavado de dinero de Tareck El Aissamí (+Informe)
Fernando A Martinez[email protected] El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro.Se trata de Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y de Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, los…
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Comandante de la Dgcim Bolívar fue detenido por corrupción en CVG
Tarek William Saab informó el 31 de marzo sobre la designación de tres fiscales con competencia nacional para investigar “los graves hechos” en la CVG. Por: TalCual El general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel fue apresado en el estado Bolívar en días pasados por su supuesta implicación en hechos de corrupción dentro de la Corporación…
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Empresario Richard Antoun en el radar de la justicia en Venezuela por hechos de corrupción en la CVG
Fue4nte: Reporte de la Economía La corrupción en Venezuela ha sido un tema recurrente en los últimos años, y en la región de Guayana no es la excepción. Recientemente, se han destapado una serie de casos de corrupción en la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) que han involucrado a varios funcionarios públicos y empresarios. Uno…
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Capturaron al exvicepresidente de Comercio de PDVSA Salem Hassoun Atrach
Por: Marlene Castellanos Fuente Carabobeno es Noticia! La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela realizó nuevas detenciones e imputaciones dentro del operativo ‘caiga quien caiga’ que adelanta el Ejecutivo contra varios altos funcionarios, vinculados a mafias delictivas que operan dentro del aparato estatal. De acuerdo con el canal estatal VTV, entre los nuevos detenidos se encuentra…
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Detienen e imputan a Hugo Cabezas y a 13 altos funcionarios de la CVG por corrupción
Fuente: Efecto Cocuyo Trece personas más, en su mayoría altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, fueron presentados en la madrugada de este 5 de abril ante tribunales para imputarles delitos de corrupción. En esta ocasión, a estos ciudadanos se les involucra en hechos irregulares en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de…
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Tiraron flechas y cayeron en desgracia
Por: ISABEL GUERRERO Fuente: Armando Informa Arco Services es un ‘holding’ familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego,…
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La misteriosa empresa turca que opera desde hace meses en alianza con Minerven
Bajo decreto presidencial se dio la alianza entre CVG Compañía General de Minería de Venezuela, C.A, (Minerven) ubicada en EL Callao, al sur del estado Bolívar y Marilyns Proje Yatirim, S.A- una empresa de apariencia turca-; desarrollándose así la empresa mixta Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía-Venezuela (Mibiturven S.A). La creación se dio con la finalidad…
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Dios los crea y Raúl Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
Por Fiorella Perfetto Fuentes expertas en inteligencia financiera explicaron a The Digger la forma cómo Raúl Gorrín y sus socios — empresarios, funcionarios chavistas y hasta miembros de la oposición — constituyeron decenas de empresas y usaron lo que se conoce como bancos de inversión o “de segundo piso” para establecer una compleja estructura que aún opera sobre el…