Etiqueta: Credinvest
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Alejandro Betancourt, de Derwick Associates, accionista en banco suizo investigado por transacciones sospechosas con fondos de PDVSA
Un procedimiento de ejecución en un pequeño prestamista de Ticino saca a la luz a un accionista sorprendente que, según se informa, está involucrado en el escándalo de corrupción de PDVSA. Alejandro Betancourt es un accionista minoritario de Banca Credinvest, con sede en Lugano, confirmó Fulvio Pelli, un abogado del banco suizo a finews.com. Pelli…
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Regulador financiero suizo determina que Banca Credinvest violó las reglas contra el lavado de dinero en el caso de clientes venezolanos
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) descubrió que Banca Credinvest violó gravemente las regulaciones contra el lavado de dinero en su manejo de las relaciones con los clientes venezolanos, dijo el martes el organismo de control. Ordenó al banco que supervisara a todos los clientes de banca privada para identificar y…