Etiqueta: Casto Ocando
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Organismos federales de Estados Unidos investigan ha implicados en nuevo esquema de corrupción en PDVSA
Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que…
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Identifican nuevos actores en red internacional de corrupción conectada a Pdvsa
El armador de origen griego Mario Iliopoulus es la última pieza que se conoce de la compleja red controlada por el coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, actualmente detenido en Caracas. Casto Ocando | @cocando Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU – Primer Informe
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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La historia de Gustavo Mirabal Castro y las conexiones con funcionarios corruptos que lo llevaron de una vida modesta a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos
Otra parte de su trayectoria evidencia que la pasión ecuestre es hereditaria: Mirabal Bustillos fue propietario del stud Trabucazo, con un caballo campeón en los años ochenta, y además ocupó la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos a finales de esa década. Hoy su hijo Mirabal Castro tiene, además del paraíso ecuestre de Florida, al…
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Gustavo Mirabal Castro, el hombre que pasó de una vida modesta en Venezuela a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos gracias a sus conexiones con funcionarios corruptos
Una bandera de Venezuela se alza en el centro de entrenamiento ecuestre en Florida, Estados Unidos. El Palm Beach G&C Farm, propiedad de los esposos venezolanos Gustavo y Carolina Mirabal, tiene como visión -de acuerdo con su página web- calificar a jinetes en todos los torneos de alto nivel como las competiciones finales de la…
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La fortuna y el poder les sonrieron en Venezuela a los hermanos Pérez Abad en la era chavista mientras sus negocios trascendían fronteras
La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) envió ante el Ministerio Público (MP) de Venezuela una denuncia en el año contra el “Clan Pérez Abad”, constituido por familiares del entonces presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad. “Se consignó al MP una solicitud para que se promuevan las…
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La fortuna y el poder les sonrieron en Venezuela a los hermanos Pérez Abad en la era chavista a la vez que sus negocios transcendieron fronteras
La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) envió ante el Ministerio Público (MP) de Venezuela una denuncia en el año contra el “Clan Pérez Abad”, constituido por familiares del entonces presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad. “Se consignó al MP una solicitud para que se promuevan las…
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La historia de cómo Luisa Ortega Díaz, antigua fiscal general, se convirtió en acusada de los más graves abusos y hechos de corrupción en Venezuela
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Marvelia Ortega Díaz, decidió exiliarse en España. En el año 2021 el Brigadier General (r) de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Buitrago comentó sobre el particular: “Ojalá pronto opte por colaborar con la justicia americana, porque sin duda alguna, ella, es otro alfil de oro y determinante en…
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Por esto el venezolano Gonzalo Tirado Yépez fue vinculado con estafas en Miami tras haber huido de Venezuela acusado de fraude financiero
Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate a la corrupción en Guatemala, están en el centro de una extensa investigación sobre manejo de bienes y fondos en cuentas privadas multimillonarias presuntamente procedente de la corrupción, de acuerdo a testimonios…
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Por esto Carlos Suárez Villarroel es señalado de haber desviado ilegalmente $322 millones pertenecientes al Estado venezolano
Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate a la corrupción en Guatemala, están en el centro de una extensa investigación sobre manejo de bienes y fondos en cuentas privadas multimillonarias presuntamente procedente de la corrupción, de acuerdo a testimonios…
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Exfiscales y exjueces de Guatemala que solicitaron asilo político en los Estados Unidos son señalados de haber incurrido en hechos de corrupción mientras desempeñaban sus funciones
Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate a la corrupción en Guatemala, están en el centro de una extensa investigación sobre manejo de bienes y fondos en cuentas privadas multimillonarias presuntamente procedente de la corrupción, de acuerdo a testimonios…
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Exfiscales y exjueces de Guatemala que solicitaron asilo político en Estados Unidos están bajo sospecha de haber incurrido en hechos de corrupción mientras ejercían sus funciones
Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate a la corrupción en Guatemala, están en el centro de una extensa investigación sobre manejo de bienes y fondos en cuentas privadas multimillonarias presuntamente procedente de la corrupción, de acuerdo a testimonios…
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¿Armando Benedetti, nuevo embajador de Colombia en Venezuela, ebrio durante intervención en evento público?
Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate a la corrupción en Guatemala, están en el centro de una extensa investigación sobre manejo de bienes y fondos en cuentas privadas multimillonarias presuntamente procedente de la corrupción, de acuerdo a testimonios…
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Así Rafael Oliveros, el empresario «enchufado» de la fiesta ecocida en el Tepuy Kusari, operará ahora en Venezuela el Hotel Venetur Orinoco
El joven líder ha sorprendido a los políticos y partidos tradicionales venezolanos al establecer relaciones directas con las principales figuras políticas estadounidenses que monitorean de cerca la realidad política de Venezuela y que además tienen una influencia directa con la Casa Blanca. Después de un viaje en 2020 a Washington D.C., la capital y centro…