Etiqueta: Cadivi
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El negocio de chatarra de Jorge Echenagucia Vallenilla y Gustavo La Chica Mijares con divisas de Cadivi y Cencoex
Gustavo La Chica Mijares (izq.) y Jorge Echenagucia Vallenilla (der.), socios de cuatro compañías de Venezuela usadas para obtener divisas a tasa oficial que luego serían vendidas en el mercado paralelo con ganancias de al menos 1 mil por ciento. Justificaban la adjudicación de los dólares con importaciones ficticias de insumos y maquinaria agrícola: en…
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Jorge Eduardo Echenagucia fue detenido en 2018 en Venezuela por obtención fraudulenta de divisas y legitimación de capitales
El Ministerio Público venezolano solicitó en 2018 nueve órdenes de aprehensión contra accionistas de cuatro empresas, las cuales incurrieron en importaciones fraudulentas mediante el uso de divisas adjudicadas por la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi). Por tal motivo, los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB desplegaron varias labores…
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Más de 200 millones de dólares recibió importador venezolano procesado en EEUU por lavado de divisas en mercado paralelo
Más de 214 millones de dólares a tasa preferencial, entre 2004 y 2012 y otros 4 millones 500 mil en 2014, recibió de Cadivi y Cencoex la compañia Servinaca del importador de alimentos balanceados para animales Fabrizio Della Polla procesado en EEUU por lavado de dinero junto al asegurador Hjalmar Gibelli Gómez, hermano de la…