Etiqueta: BOD
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María Corina Machado, los vínculos con Sivensa que nadie comenta y otras polémicas revelaciones en una entrevista a Jorge Castro
El periodista Alejandro Marcano Santelli recibió nuevamente, el pasado martes 18 de junio, al investigador Jorge Castro, para desentrañar un «entramado criminal» que trasciende fronteras, abarcando el poder chavista y continental, incluyendo la costa ibérica (España, Italia, Portugal). Esta segunda entrevista fue convocada luego de una primera conversación «bastante explosiva», abordando distintos puntos clave que,…
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Nodus Bank: Cuenta regresiva para Juan Francisco Ramírez y Tomás Niembro con próximas fechas judiciales clave
El círculo judicial se ha cerrado sobre el venezolano Juan Francisco Ramírez Silva, expresidente del consejo de administración del malogrado Nodus International Bank en Puerto Rico. El pasado 8 de octubre, la Corte de Distrito del Sur de Florida dictaminó oficialmente su culpabilidad en el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un veredicto que…
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Juan Francisco Ramírez espera sentencia por el fraude al Nodus Bank; Tomás Niembro enfrentaría audiencia crucial en noviembre
El círculo judicial se ha cerrado sobre el venezolano Juan Francisco Ramírez Silva, expresidente del consejo de administración del malogrado Nodus International Bank en Puerto Rico. El pasado 8 de octubre, la Corte de Distrito del Sur de Florida dictaminó oficialmente su culpabilidad en el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un veredicto que…
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Fortunas Víctor Vargas: el fraude caribeño del suegro de Luis Alfonso de Borbón a 2.400 ahorradores
Pese a que dicen lo contrario, el que llaman ‘banquero rojo’ no ha perdido el favor de Maduro tras la muerte de Chávez, pero aún así su imperio se deshace como un azucarillo con el régimen. El hijo de Carmen Martínez-Bordiú era su vicepresidente de Asuntos Internacionales. Se estrechó el círculo judicial en torno al…
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Fortunas Víctor Vargas: el fraude caribeño del suegro de Luis Alfonso de Borbón a 2.400 ahorradores
Pese a que dicen lo contrario, el que llaman ‘banquero rojo’ no ha perdido el favor de Maduro tras la muerte de Chávez, pero aún así su imperio se deshace como un azucarillo con el régimen. El hijo de Carmen Martínez-Bordiú era su vicepresidente de Asuntos Internacionales. Se estrechó el círculo judicial en torno al…
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Fortunas Víctor Vargas: el fraude caribeño del suegro de Luis Alfonso de Borbón a 2.400 ahorradores
Pese a que dicen lo contrario, el que llaman ‘banquero rojo’ no ha perdido el favor de Maduro tras la muerte de Chávez, pero aún así su imperio se deshace como un azucarillo con el régimen. El hijo de Carmen Martínez-Bordiú era su vicepresidente de Asuntos Internacionales. Se estrechó el círculo judicial en torno al…
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Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por supuesta «quiebra fraudulenta» de la entidad, vinculada al Grupo Financiero BOD. Según Michiel Gorsira, responsable del proceso, la denuncia apunta no solo contra los accionistas, sino también contra los miembros del directorio y…
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Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por supuesta «quiebra fraudulenta» de la entidad, vinculada al Grupo Financiero BOD. Según Michiel Gorsira, responsable del proceso, la denuncia apunta no solo contra los accionistas, sino también contra los miembros del directorio y…
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¿Quién es el Comandante Jesús Romero: Héroe o Villano?
Especial JC.-El hombre que ayudó a derribar a la “Reina de los Cielos” El Comandante Jesús Romero, de origen venezolano, ha cobrado mucha notoriedad en las últimas semanas, ya que se ha convertido en invitado frecuente y obligado en distintos programas de opinión transmitidos en la plataforma YouTube. Estos espacios están dirigidos especialmente a seguidores…
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¿Quién es el Comandante Jesús Romero: Héroe o Villano?
Especial JC.-El hombre que ayudó a derribar a la «Reina de los Cielos» El Comandante Jesús Romero, de origen venezolano, ha cobrado mucha notoriedad en las últimas semanas, ya que se ha convertido en invitado frecuente y obligado en distintos programas de opinión transmitidos en la plataforma YouTube. Estos espacios están dirigidos especialmente a seguidores…
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¿Quién es el Comandante Jesús Romero: Héroe o Villano?
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Las claves del desfalco en Nodus Bank: Juan Francisco Ramírez admite desvío millonario junto a Tomás Niembro Concha
La telaraña judicial tejida en torno a Juan Francisco Ramírez, el banquero venezolano al frente del Nodus International Bank, Inc., se ha deshecho con una confesión. Este pasado lunes 22 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Ramírez, de 60 años y residente de Miami, se declaró culpable ante el Tribunal…
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Juan Francisco Ramírez reconoce fraude millonario en Nodus Bank, tras financiar excentricidades LGBT; el destino de su socio Tomás Niembro en vilo
La telaraña judicial tejida en torno a Juan Francisco Ramírez, el banquero venezolano al frente del Nodus International Bank, Inc., se ha deshecho con una confesión. Este pasado lunes 22 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Ramírez, de 60 años y residente de Miami, se declaró culpable ante el Tribunal…
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CAYENDO EL MUERTO Y SOLTANDO EL LLANTO
CAYENDO EL MUERTO Y SOLTANDO EL LLANTO Especial JC.- No debió quedar ajeno el cuestionado empresario venezolano Francisco D’Agostino Casado tras la partida física de su padre, Franco D’Agostino Mancinelli, ocurrida el pasado 2 de junio en la ciudad de Caracas. Apenas el 15 de julio, y justo después de finalizadas las Fiestas de San…
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Síndicos del Banco del Orinoco en Curazao ponen en duda el éxito de nueva oferta extrajudicial y continúan la investigación de activos
La firma de abogados VanEps, en su rol de síndico en el proceso de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO), ha hecho público su décimo octavo informe, un documento que detalla los avances y las complejidades del caso. El reporte, fechado el pasado 27 de agosto de 2025, actualiza la situación del banco, cuya…