Etiqueta: BOD
-
Banquero venezolano coronó su carrera fraudulenta con lavado de más de 1000 millones de dólares con criptomonedas en Estados Unidos
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 27 ENE 2026 Jorge Luis Figueira (59 años) enfrenta una acusación federal en Virginia, EE.UU., donde el FBI certifica que manejó cerca de mil millones de dólares en operaciones de lavado de capitales. Este caso corona una larga trayectoria en entornos financieros cuestionables.Su historial incluye su rol como…
-
Banquero venezolano coronó su carrera fraudulenta con lavado de más de 1000 millones de dólares con criptomonedas en Estados Unidos – La Tabla Blog
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 27 ENE 2026 Jorge Luis Figueira (59 años) enfrenta una acusación federal en Virginia, EE.UU., donde el FBI certifica que manejó cerca de mil millones de dólares en operaciones de lavado de capitales. Este caso corona una larga trayectoria en entornos financieros cuestionables. Su historial incluye su rol…
-
Luis Alfonso de Borbón, implicado en millonario fraude tras quiebra del Banco del Orinoco
Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco y pretendiente a la corona francesa, figura entre los investigados en una denuncia penal interpuesta en Curazao tras la quiebra del Banco del Orinoco NV. La acción judicial, formalizada el 24 de marzo de 2025 y divulgada el 2 de octubre, lo señala como miembro de…
-
María Corina Machado, los vínculos con Sivensa que nadie comenta y otras polémicas revelaciones en una entrevista a Jorge Castro
El periodista Alejandro Marcano Santelli recibió nuevamente, el pasado martes 18 de junio, al investigador Jorge Castro, para desentrañar un «entramado criminal» que trasciende fronteras, abarcando el poder chavista y continental, incluyendo la costa ibérica (España, Italia, Portugal). Esta segunda entrevista fue convocada luego de una primera conversación «bastante explosiva», abordando distintos puntos clave que,…
-
Nodus Bank: Cuenta regresiva para Juan Francisco Ramírez y Tomás Niembro con próximas fechas judiciales clave
El círculo judicial se ha cerrado sobre el venezolano Juan Francisco Ramírez Silva, expresidente del consejo de administración del malogrado Nodus International Bank en Puerto Rico. El pasado 8 de octubre, la Corte de Distrito del Sur de Florida dictaminó oficialmente su culpabilidad en el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un veredicto que…
-
Juan Francisco Ramírez espera sentencia por el fraude al Nodus Bank; Tomás Niembro enfrentaría audiencia crucial en noviembre
El círculo judicial se ha cerrado sobre el venezolano Juan Francisco Ramírez Silva, expresidente del consejo de administración del malogrado Nodus International Bank en Puerto Rico. El pasado 8 de octubre, la Corte de Distrito del Sur de Florida dictaminó oficialmente su culpabilidad en el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un veredicto que…
-
Fortunas Víctor Vargas: el fraude caribeño del suegro de Luis Alfonso de Borbón a 2.400 ahorradores
Pese a que dicen lo contrario, el que llaman ‘banquero rojo’ no ha perdido el favor de Maduro tras la muerte de Chávez, pero aún así su imperio se deshace como un azucarillo con el régimen. El hijo de Carmen Martínez-Bordiú era su vicepresidente de Asuntos Internacionales. Se estrechó el círculo judicial en torno al…
-
Fortunas Víctor Vargas: el fraude caribeño del suegro de Luis Alfonso de Borbón a 2.400 ahorradores
Pese a que dicen lo contrario, el que llaman ‘banquero rojo’ no ha perdido el favor de Maduro tras la muerte de Chávez, pero aún así su imperio se deshace como un azucarillo con el régimen. El hijo de Carmen Martínez-Bordiú era su vicepresidente de Asuntos Internacionales. Se estrechó el círculo judicial en torno al…
-
Fortunas Víctor Vargas: el fraude caribeño del suegro de Luis Alfonso de Borbón a 2.400 ahorradores
Pese a que dicen lo contrario, el que llaman ‘banquero rojo’ no ha perdido el favor de Maduro tras la muerte de Chávez, pero aún así su imperio se deshace como un azucarillo con el régimen. El hijo de Carmen Martínez-Bordiú era su vicepresidente de Asuntos Internacionales. Se estrechó el círculo judicial en torno al…
-
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por supuesta «quiebra fraudulenta» de la entidad, vinculada al Grupo Financiero BOD. Según Michiel Gorsira, responsable del proceso, la denuncia apunta no solo contra los accionistas, sino también contra los miembros del directorio y…
-
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por supuesta «quiebra fraudulenta» de la entidad, vinculada al Grupo Financiero BOD. Según Michiel Gorsira, responsable del proceso, la denuncia apunta no solo contra los accionistas, sino también contra los miembros del directorio y…
-
¿Quién es el Comandante Jesús Romero: Héroe o Villano?
Especial JC.-El hombre que ayudó a derribar a la “Reina de los Cielos” El Comandante Jesús Romero, de origen venezolano, ha cobrado mucha notoriedad en las últimas semanas, ya que se ha convertido en invitado frecuente y obligado en distintos programas de opinión transmitidos en la plataforma YouTube. Estos espacios están dirigidos especialmente a seguidores…
-
¿Quién es el Comandante Jesús Romero: Héroe o Villano?
Especial JC.-El hombre que ayudó a derribar a la «Reina de los Cielos» El Comandante Jesús Romero, de origen venezolano, ha cobrado mucha notoriedad en las últimas semanas, ya que se ha convertido en invitado frecuente y obligado en distintos programas de opinión transmitidos en la plataforma YouTube. Estos espacios están dirigidos especialmente a seguidores…
-
¿Quién es el Comandante Jesús Romero: Héroe o Villano?
Especial JC.-El hombre que ayudó a derribar a la «Reina de los Cielos» El Comandante Jesús Romero, de origen venezolano, ha cobrado mucha notoriedad en las últimas semanas, ya que se ha convertido en invitado frecuente y obligado en distintos programas de opinión transmitidos en la plataforma YouTube. Estos espacios están dirigidos especialmente a seguidores…
-
Las claves del desfalco en Nodus Bank: Juan Francisco Ramírez admite desvío millonario junto a Tomás Niembro Concha
La telaraña judicial tejida en torno a Juan Francisco Ramírez, el banquero venezolano al frente del Nodus International Bank, Inc., se ha deshecho con una confesión. Este pasado lunes 22 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Ramírez, de 60 años y residente de Miami, se declaró culpable ante el Tribunal…