Etiqueta: Banco Central de Venezuela (BCV)
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Tribunal del Reino Unido anuló sentencia sobre disputa de mil millones de dólares en oro venezolano
Un tira y afloja por más de $ 1 mil millones (£ 770,4 millones) en oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra dio un nuevo giro el lunes cuando la Corte de Apelaciones de Inglaterra anuló un fallo anterior del Tribunal Superior sobre quién Reino Unido reconocido como presidente de Venezuela. La Corte de…
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Juan Felipe Lara Fernández y sus ilícitos negocios en Venezuela
En Miami, Juan Felipe Lara Fernández y su socio y protector A. Buenaño, ex Presidente del Banco Central de Venezuela, disfrutan a lo grande luego de haber burlado a la justicia venezolana en distintas ocasiones y épocas, realizando cuestionables negocios a través de diferentes casas de bolsa y bancos, algunos de los cuales fueron intervenidos…
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Estudio uruguayo avanza en denuncias contra el Bandes y sus directivos
Por: Danilo Costas Fuente: ECOS Jubilados sin cobrar sus pasividades y un laboratorio uruguayo con una importante suma pendiente de cobro protagonizan las denuncias.El estudio de los abogados uruguayos Álvaro Diez de Medina y Pablo Bárcena encabeza dos denuncias ante el banco venezolano Bandes por los presuntos delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y…
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el amigo favorito de Nicolasito
Por: Unidad de Investigación El Pitazo Fuente: El Pitazo El abogado marabino, copropietario de la empresa Cresmoca, es señalado por el exjefe del Sebin Manuel Cristopher Figuera como parte del esquema de saqueo del oro en Venezuela. Un exsocio también lo ubica en la estructura del negocio aurífero. En 2017, invitó a Nicolás Maduro Guerra a…
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El Misterioso Charles Vincent Y El Insólito Plan Para Vender Oro Que Propuso A Los Funcionarios De Maduro
Fuente: INFOBAE Charles Vincent es, para todos los efectos, un desconocido en el mundo de las finanzas globales. Realice una búsqueda básica en internet para obtener información sobre él o la empresa con sede en Ginebra para la que trabaja, Pipaud & Partners Sarl, y no aparece casi nada. Pase por la dirección que Pipaud…
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Acusan a Banco Central de Venezuela de lavado de bitcoins a través de equipo ilegal de minería
Por: Rosselyn Barroyeta Fuente: TekCrispy Una vez más el gobierno de Venezuela se ve involucrado en manejo de activos de manera ilegal, y en un nuevo reporte se acusa al Banco Central de Venezuela de lavado de Bitcoin a través de equipos de minería incautados ilegalmente. Varios criptomineros venezolanos rompieron el silencio este fin de semana…
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El ELN, grupos armados y militares, los dueños del Arco Minero
Fuente: El Comercio – PERU Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que la explotación ilegal de minerales abarca , en la actualidad, el 50 % del territorio nacional, pues hay presencia de ella en los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas El presidente de Ecopráticas, Fernando Jáuregui, afirmó que Venezuela…
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Dólares lavados del narcotráfico pasaron por el BCV
Por: Dámaso Jiménez Fuente: Venezuela Unida Fachada del BCV | Foto EFE/Raúl Martínez A pesar que el propio Hugo Chávez rompió toda cooperación en el 2005 con la DEA por las labores de investigación e inteligencia que venía llevando a cabo este organismo en nuestro país, el régimen de Nicolás Maduro siempre permaneció en la…
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Victor Vargas y su declinante imperio mafioso!
Las últimas cuentas del BOD de Víctor Vargas Fuente: Noticias Candela VICTOR VARGAS IRAUSQUIN Las intervenciones el fin de semana de dos instituciones financieras pertenecientes a Víctor Vargas Irausquín, dueño del BOD, por parte de los supervisores bancarios de Curazao y Panamá colocaron a su grupo financiero en lo que pudiera ser el inicio de…
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El régimen de Maduro está moviendo su dinero a través del Banco Central de España
Por: Alex Vasquez, Jose Enrique Arrioja y Jeannette Neumann. Fuente: DISCIFRADO Fuentes indicaron que funcionarios del BCV están diciendo a los contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y recibir pagos fuera del país Como un número creciente de bancos en todo el mundo se niega a mover dinero…
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ALERTA! Restaurant sirve como “lavadora” de dinero en Miami
Fuente: Ultima Hora 24 / Noticias Candela Última Hora 24: Restaurant propiedad de Carmelo, Horacio Y Levin De Grazia sirve como “lavadora” de dinero en Miami La red de corrupción en Venezuela pasará a la historia como una de las más grandes a nivel mundial, pues sus tentáculos penetraron todos los ámbitos de venezolanos y…
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La red criminal que legítima capitales con la «criptomoneda de Maduro»
El Petro ha servido para financiar a la dictadura y legitimar capitales Por Emmanuel Rincón Fuente: PanAmPost El TIRANO Nicolás Maduro ha sido uno de los principales impulsores de la «criptomoneda». (EFE/Cristian Hernández) Muchas preguntas han surgido sobre el petro, la “criptomoneda” creada por la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy su…
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La mayor estatal petrolera China cancela compra de crudo a Venezuela
PetroChina canceló los planes de cargar cerca de 5 millones de barriles de petróleo venezolano en embarcaciones Por: Sabrina Martín Fuente: PanAM Post Esta es la primera vez en más de diez años que PetroChina renuncia a cargamentos de crudo venezolano. (Wikimedia) Nicolás Maduro enfrenta un nuevo revés debido a uno de sus principales aliados.…
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El banco estatal más grande de Turquía le dijo adiós al Banco Central de Venezuela
Fuente: TalCual La decisión de Ziraat fue una sorpresa para el personal del BCV, ya que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado reiteradamente su apoyo al gobernante venezolano Ziraat Bank, el banco más grande de Turquía por activos, dejó de ofrecer servicios al Banco Central de Venezuela (BCV) a raíz de sanciones más severas…
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EE. UU. señala a hijos de la pareja presidencial de Venezuela
Por: Unidad de Investigación de Venezuela Fuente: INSIGHT CRIME Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito» Estados Unidos ha impuesto sanciones al hijo e hijastros del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, medidas que se suman a las innumerables acusaciones que señalan al gobierno de Maduro de haber alcanzado niveles máximos corrupción. En el lapso de un…