Etiqueta: Bancamiga
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Abogado Salvador Pimentel denuncia en Europa a los hermanos De Grazia, Samark López e hija Andreína López ante la Guardia Di Finanza de Roma por lavado de dinero
(Fuente: primicias24 . Publicado el 24 de marzo de 2025) El Doctor en Derecho y experto en Derechos Humanos, Salvador Pimentel Roja, denunció formalmente a los hermanos De Grazia y Samark López y su hija Andreina ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Guardia Di Finanza de Roma por delitos de defalcación en PDVSA, lavado…
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Abogado Salvador Pimentel denuncia en Europa a los hermanos De Grazia, Samark López e hija Andreína López ante la Guardia Di Finanza de Roma por lavado de dinero
El Doctor en Derecho y experto en Derechos Humanos, Salvador Pimentel Roja, denunció formalmente a los hermanos De Grazia y Samark López y su hija Andreina ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Guardia Di Finanza de Roma por delitos de defalcación en PDVSA, lavado de dinero en europa, vínculos con bancamiga, testaferros de López…
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Abogado Salvador Pimentel denuncia en Europa a los hermanos De Grazia, Samark López e hija Andreína López ante la Guardia Di Finanza de Roma por lavado de dinero
El Doctor en Derecho y experto en Derechos Humanos, Salvador Pimentel Roja, denunció formalmente a los hermanos De Grazia y Samark López y su hija Andreina ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Guardia Di Finanza de Roma por delitos de defalcación en PDVSA, lavado de dinero en europa, vínculos con bancamiga, testaferros de López…
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El regalo de bodas para el novio: una alianza con Pdvsa
Jorge Alfredo Silva Cardona ha tenido mucho que celebrar en 2024. En un solo año se casó con una Miss Venezuela, anunció la dulce espera por su primer hijo y también se hizo socio de la petrolera estatal Pdvsa. Nada mal para un exsuboficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que todavía en 2013 se…
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¿Qué buscaban Iván SImonovis y EVTV Miami con las denuncias contra los negocios corruptos de los hermanos De Grazia y por qué fueron borradas de las redes? – CIUDAD GÓTICA
Los hermanos venezolanos Carmelo, Horacio y Levin De Gracia que poseen una amplia red de negocios tanto en su país natal como en Estados Unidos. Entre sus inversiones se encuentran varios restaurantes en Miami, como Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y La Fontana, así como el banco Bancamiga en Venezuela, del que…
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Los hermanos De Grazia, señalados de ser “enchufados” en Venezuela por alianza de su banco Bancamiga con el régimen
Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní, controlado por las familias Maza y Kabchi. Entre las transacciones más llamativas, se encontraban dos envíos de dinero por más…
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Los hermanos Carmelo, Levin y Horacio De Grazia, vinculados a negocios oscuros entre Venezuela y los Estados Unidos
Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní, controlado por las familias Maza y Kabchi. Entre las transacciones más llamativas, se encontraban dos envíos de dinero por más…
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Contratistas corruptos de PDVSA operaron con empresa panameña KFC Group, utilizada luego por Venezuela y Nicaragua para vender petróleo
Nuevos hallazgos logrados en la investigación que se realiza sobre los involucrados en los negocios corruptos registrado por la firma registrada en Panamá, KFC Group S.A., que fue usada por Nicolás Maduro y el dictador, Daniel Ortega y su mujer para vender petróleo y obtener ingresos en efectivo. En las evidencias nuevas aparecen involucrados dos contratistas…
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Así explicaron detalles de cómo ha sido el reciente desmantelamiento de el “cártel” de El Aissami en Venezuela
La periodista Patricia Poleo conversó en su espacio Agárrate con el locutor Iván Ballesteros, a través del canal de YouTube Factores de Poder, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con el “cártel” de Tareck El Aissami, que ha sido recientemente desmantelado por el régimen y cuyos integrantes ahora son acusados de haber saqueado a…
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Levin De Grazia y sus hermanos «enchufados» de Bancamiga desesperados por conseguir el perdón migratorio de Estados Unidos luego de su expulsión
Por Eva Cordero | Opinión No mucho se había conocido hasta ahora sobre la situación actual de los enchufados hermanos venezolanos De Grazia. Hace ya varios meses, Levin De Grazia, uno de ellos, fue deportado de Estados Unidos, después que las autoridades de inmigración norteamericanas descubrieran que la visa de residente que tenía el caballero…
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Así describen la «burbuja» crediticia de Bancamiga en Venezuela y el afán del banco por ocultar las críticas a su reputación
Rechazan de nuevo acoso contra venezolanos en el exterior Vente Venezuela calificó de ofensivo que Maduro siga regalando combustible a Cuba La polémica alrededor de la carta que algunos personajes enviaron a Washington solicitándole al presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, el cese de las medidas de presión en contra de la usurpación,…
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Bancamiga, otra entidad financiera con accionistas enchufados al régimen de Maduro
El «enchufe» del banco Bancamiga, se escucha está llegando en Venezuela a niveles estratosféricos, pues la institución privada ofrece ahora a sus clientes, con autorización y favoritismo estatal, productos financieros que pocos bancos pueden darse el lujo de ofrecer, en un país sometido a diferentes restricciones económicas. Según la web Prensa América, seguramente sea por esto…
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela
El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio de una caótica situación que afrontan estos. Víctor Vargas Irausquin estuvo durante meses negociando con Bancamiga, Sofitasa y BNC, siendo…
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ASERNE VENEZUELA: Don Mike Corleone Marrone
Por Robert Alvarado Fuente: La Patilla Fecha: 24/2/2017 Es cierto que tengo muchos amigos en la política, pero dejarían de serlo si supieran que estoy metido en las drogas en lugar del juego, que para ellos es un vicio inofensivo…”. Don Vito Corleone en la película El Padrino Maikel Moreno, tildado de “Narco Juez y…
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CVG Cuatro Mafiosos y Corruptos Entre Las Sombras
Fuente: Renovacion CVG Maikel Moreno, Carmelo De Grazia, Erwin Geine Loreto y Americo De Grazia.Cuarteto que sabe pasar desapercibido. Las bondades que dios le dio a Venezuela pueden expresarse en todo su territorio sin distinción alguna, que una u otras regiones tengan algo mas son simples diferencias pero existe una que es la que mas resalta,…