Etiqueta: Álvaro Gorrin
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Cómo a través de la empresa Empire International llegaron a Venezuela municiones enviadas desde Miami
Un hecho causó alarma recientemente en Venezuela, en la Aduana Aérea de Maiquetía. Se trató del decomiso de una carga con municiones de armas, que habían sido enviadas desde Miami, Estados Unidos, por una compañía de carga aérea llamada Ajbp Import & Export LLC, también conocida como Empire International. El decomiso se realizó el martes 14…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…
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La defensa poco convincente de Adriana Martínez Rodríguez ante los señalamientos por sus negocios con Alex Saab y Álvaro Pulido
Adriana Martínez Rodríguez es una empresaria colombiana que ha sido señalada como testaferro de Alex Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, dos polémicos empresarios colombianos que han tenido una estrecha relación con el Gobierno venezolano en la era del chavismo y que han sido acusados de lavado de dinero y corrupción por la justicia…
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¿Conflicto de intereses? Fiscal general colombiano Francisco Barbosa otorga contrato a dedo a hermana de testigo clave del caso Uribe
La Fiscalía General de la Nación de Colombia, dirigida por Francisco Barbosa, ha adjudicado un contrato de más de mil millones de pesos a una empresa cuya representante legal es Hilda Pardo Hasche, hermana de un testigo clave en el caso Uribe y vinculada a supuestos actos de corrupción en el sector de las telecomunicaciones.…
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“Sé bastante para acabar con el mundo”: las confesiones del exembajador Armanado Benedetti a Laura Sarabia sobre la financiación de Gustavo Petro en Colombia
La campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 tuvo el apoyo del exsenador Armando Benedetti, quien fue su mano derecha y conoce todos los secretos de lo que ocurrió. Ahora que se destapa este escándalo, Benedetti admite que “corrieron la línea ética mucho más de lo que se pensaba”, y dice algo que hoy suena…
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Tras sentirse “humillado”, Benedetti amenazó con “tumbar las Torres Gemelas” de Gustavo Petro revelando financiación de campaña presidencial: Los explosivos audios del exembajador colombiano
El presidente Gustavo Petro se vio salpicado por el escándalo que involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia. SEMANA revela en exclusiva unos audios explosivos que el exembajador en Venezuela le envió a quien era la jefe de gabinete del Gobierno. En ellos se evidencia que Benedetti es clave para saber cómo se financió…
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Postobón, Ardila Lülle y el paramilitarismo: los nexos de un exmilitar que la JEP debe esclarecer en Colombia
El magistrado Pedro Díaz, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se indignó con Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que busca ser aceptado por ese tribunal, y le reprochó: “Yo le voy a pedir, por favor, que usted tiene que mostrar eventual conocimiento de los hechos y de las personas”. Mancuso le contestó que…
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Petro expulsa del Gobierno colombiano al embajador Armando Benedetti y a la jefa del despacho presidencial Laura Sarabia tras escándalo de niñera
Por Daniel CoronellLa W Radio El Reporte Coronell conoció en primicia que Laura Sarabia, la joven jefa del despacho presidencial y cuya eficiencia fue ponderada por medios nacionales e internacionales, no será más la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Pero eso no es todo: Armando Benedetti, quien aspiraba a ser el jefe de todos…
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Así la Fiscalía de Colombia ignora nexos entre el presunto narcoparamilitar León Acevedo Giraldo “Memo Fantasma” y el esposo de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez
La Revista Raya reveló una investigación periodística que muestra cómo la Fiscalía General de la Nación ha omitido indagar sobre los vínculos entre Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, presunto narcoparamilitar del Bloque Central Bolívar de las AUC, y Álvaro Rincón, esposo de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Según la revista, la Fiscalía ha encontrado…
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Así describen el papel de José Youssef Boutros en una red de lavado y corrupción en Pdvsa que operó entre Venezuela, Panamá y Dubái
José Youssef Boutros se encargaba del cambio de divisas para Alessandro Bazzoni y Álvaro Pulido, quienes están implicados en la corrupción de PDVSA. Utilizaba las empresas panameñas Ocean Blue Corporation, S.A e Inversiones Josyfe Corporation INC, vinculadas al lavado de dinero de fondos ilícitos, para recibir el dinero en euros o criptomonedas y luego entregar…
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Cómo fue la relación de Álvaro Ledo Nass con una trama de sobornos millonaria relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios de doctorado en la misma universidad. También tiene un diplomado en Derecho de los Hidrocarburos por la Universidad Monteávila de Caracas…
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Quién es Álvaro Ledo Nass y por qué se declaró culpable en los Estados Unidos de participar en trama de sobornos relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios de doctorado en la misma universidad. También tiene un diplomado en Derecho de los Hidrocarburos por la Universidad Monteávila de…
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Así Pedro Binaggia participó en gigantesca trama de lavado de fondos de PDVSA antes de convertirse en testigo federal en Estados Unidos
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…