Etiqueta: Alex Saab
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El oscuro imperio del venezolano Raúl Andrés Orozco: Oro, narcovacas y sicariato en Colombia
Por Lisseth Boon | Lorena MeléndezArmando.info Un entramado casi interminable de empresas, socios, direcciones y países, construido con precisión de relojero, dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que…
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto…
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Humberto Marcos Corella y la sombra de Venezuela sobre el AIFA en México: acero, alimentos y corrupción
Por Cocky de la Torre El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado el 21 de marzo de 2022 por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la antigua base aérea de Santa Lucía, ha sido objeto de diversas polémicas y cuestionamientos desde su concepción. Uno de ellos tiene que ver con la presunta participación de…
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El aberrante silencio de Juan Guaidó, Leopoldo López, Voluntad Popular y sus «amigos» ante la prolongada detención en Venezuela de Roland Carreño
El periodista venezolano Roland Carreño lleva casi tres años detenido en Venezuela, acusado de varios delitos por el régimen, sin que se haya celebrado su juicio ni se haya respetado su derecho a la defensa. Su caso ha sido ignorado por la oposición, especialmente por el partido Voluntad Popular (VP), al que pertenecía como coordinador…
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El oscuro pasado de Humberto Marcos Corella, el hombre que vendió leche en polvo a Venezuela junto con Alex Saab y acero a la Sedena en México
Álex Saab, el empresario colombiano acusado en los Estados Unidos de lavado de dinero de producto de negocios corruptos en Venezuela, tenía una red de empresas fachada para proveer alimentos al Gobierno venezolano. Una de esas empresas, Asasi Food FZC, compró toneladas de leche en polvo de mala calidad a una firma mexicana llamada Grupo…
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¿Quién era César Ruiz Sandoval, el comerciante asesinado misteriosamente en Colombia relacionado con el empresario Alex Saab?
En la imagen: Alex Saab y César Ruiz César Ruiz Sandoval era un comerciante de 39 años que se dedicaba al alquiler de maquinarias en el barrio Boston de Barranquilla. El 4 de junio del 2022, su vida terminó abruptamente cuando un hombre le disparó tres veces en un local comercial, causándole heridas mortales en…
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La defensa poco convincente de Adriana Martínez Rodríguez ante los señalamientos por sus negocios con Alex Saab y Álvaro Pulido
Adriana Martínez Rodríguez es una empresaria colombiana que ha sido señalada como testaferro de Alex Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, dos polémicos empresarios colombianos que han tenido una estrecha relación con el Gobierno venezolano en la era del chavismo y que han sido acusados de lavado de dinero y corrupción por la justicia…
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva. Casto Ocando | Primer Informe La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de…
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Abelardo De La Espriella, el controvertido exabogado de Álvaro Uribe y Alex Saab, se lanza a la escena musical en Miami
Por Estrella Ferretti Abelardo De La Espriella es un reconocido abogado colombiano que ha defendido a personalidades como el expresidente Álvaro Uribe y el empresario Alex Saab, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Sin embargo, el jurista tiene otra pasión que lo ha llevado a presentarse como cantante en la ciudad de Miami,…
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los…
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…