Etiqueta: Alex Saab
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Zenon Prusza Santos dueño de N58 Banco Digital, el nuevo alfil del narcochavismo
Zenon Enrique Prusza Santos es el nombre del ingeniero civil que registró en Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) la marca del N58 Banco Digital, una nueva entidad financiera autorizada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), en agosto de 2023. Este banco promete otorgar créditos online…
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Zenon Prusza Santos, el ingeniero vinculado al proyecto del N58 Banco Digital en Venezuela, que pasó de vender alimentos congelados a procesar oro
Zenon Enrique Prusza Santos es el nombre del ingeniero civil que registró en Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) la marca del N58 Banco Digital, una nueva entidad financiera autorizada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), en agosto de 2023. Este banco promete otorgar créditos online…
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Orlando Alfonso Contreras Saab, el empresario acusado de cumplir un doble papel en Venezuela en tramas de corrupción que comprometen al exgobernador José Gregorio Vielma Mora
Por Marcos David ValverdeArmando.info José Gregorio Vielma Mora, exgobernador de Táchira y diputado del chavismo, fustigó la corrupción mientras, por otro lado, amasaba una fortuna en contratos viciados. Hoy es acusado por Estados Unidos de lucrarse con sobornos para favorecer a Alex Saab. El enlace para tal fin fue Orlando Alfonso Contreras Saab, un joven…
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Álex Saab se benefició de la información secreta que le vendieron agentes de la DEA, según el exparamilitar Jorge Hernández Villazón, alias Boliche
Un escándalo de corrupción sacude a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), que durante años persiguió al empresario colombiano Álex Saab, acusado de lavar millones de dólares. SEMANA reveló cómo dos agentes de la DEA vendieron información confidencial a los abogados de Saab, poniendo en riesgo la investigación y la seguridad de testigos y…
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¿Qué hay detrás de los nuevos proyectos energéticos entre Colombia y Venezuela y cómo antes Alex Saab y su socio Álvaro Pulido intentaron beneficiarse de acuerdos similares?
El presidente Gustavo Petro ha sorprendido a Colombia al anunciar que está considerando un acuerdo con Venezuela para producir petróleo a través de la estatal Ecopetrol. Sin embargo, esta propuesta no es nueva, sino que tiene antecedentes que involucran a empresarios colombianos y a la administración de Nicolás Maduro. Además, existe otra iniciativa más ambiciosa…
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Venezuela compra arroz de Guyana para los CLAP a pesar de la disputa por el Esequibo
Por Roberto DenizArmando.info Ni las consignas patrióticas, ni la tensión diplomática entre ambas naciones han frenado la compra por parte de Venezuela del arroz de Guyana para los CLAP, el programa bandera del régimen de Nicolás Maduro. Aunque de manera extraoficial las compras a ese país están prohibidas desde mediados de año, los contratistas del…
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Carlo Balilla Battistini Samudio, ¿Quién es? ¿Cuáles han sido sus controversias en Venezuela, Colombia, Panamá y España? y ¿Por qué es pieza clave en un caso contra la senadora colombiana Piedad Córdoba?
El vicepresidente de BOD International N.V., Carlo Balilla Battistini Samudio, quien también es identificado como Carlos Balilla Battistini Samudio, es un empresario colombiano, cedulado como venezolano en el año 2006, que ha estado involucrado en diversas tramas de negocios controversiales, que han despertado el interés de las autoridades federales de Estados Unidos. Su nombre ha…
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Bufete de abogados demandó en España a políticos «opositores» vinculados a Álex Saab
Fuente. Monitoreamos Un bufete de abogados presentó una demanda en España contra los dirigentes políticos acusados de formar parte de la trama de corrupción de Alex Saab y Carlos Liscano sobre la importación de alimentos Clap. El portal La Patilla informó que los acusados son José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra, Adolfo Superlano, Luis Pirela,…
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La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe
El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa». Casto Ocando | @cocando Uno de los torneos de polo más famosos del…
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El oscuro imperio del venezolano Raúl Andrés Orozco: Oro, narcovacas y sicariato en Colombia
Por Lisseth Boon | Lorena MeléndezArmando.info Un entramado casi interminable de empresas, socios, direcciones y países, construido con precisión de relojero, dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que…
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…