Etiqueta: Alessandro Bazzoni
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El rol de José Antonio Pérez Suárez y Alessandro Bazzoni en una trama millonaria de tanqueros petroleros que concluyó en el saqueo a PDVSA
Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el alcance de las conexiones internacionales para incluir nuevos actores en el exclusivo grupo de armadores griegos que se beneficiaron de las transacciones ilegales de crudo venezolano. Una pieza clave de las indagaciones recientemente identificada es un armador griego, uno de los…
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Alessandro Bazzoni está detrás de United Petroleo: ¿dónde deja eso a Luis Giusti?
El Nacional informó ayer, sin dar muchos detalles , que Alessandro Bazzoni es el dueño beneficiario final de United Petroleo, una coraza panameña que ha estado levantando crudo de PDVSA por valor de cientos de millones de dólares en el pasado reciente. United Petroleo fue parte de un comercio que involucró a la Refinería de Petróleo del Caribe de Luis…
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Organismos federales de Estados Unidos investigan ha implicados en nuevo esquema de corrupción en PDVSA
Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que…
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Identifican nuevos actores en red internacional de corrupción conectada a Pdvsa
El armador de origen griego Mario Iliopoulus es la última pieza que se conoce de la compleja red controlada por el coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, actualmente detenido en Caracas. Casto Ocando | @cocando Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU – Primer Informe
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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Explican cómo las demoras de buques petroleros se convirtieron en un nuevo esquema de corrupción en Pdvsa
Federico Alves, Econ.@federicoalves Las demoras de los buques: el nuevo esquema de corrupción de PdvsaEl gran ganador era el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez, que en los dos últimos años, venía trabajando con Erik Roveta, italiano domiciliado en Atenas, de la empresa de servicios broker Sernavimar SRL,…
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El esquema trazado por Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez para la comercialización de crudo venezolano asignado a Alex Saab
Estos fueron los actores y las estructuras usadas por Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez para comercializar el crudo venezolano asignado a Alex Saab para el intercambio, primero de cisternas y posteriormente de comida. PDVSA le asignaba sus cupos para cargar crudo a través de las empresas de maletín: Libre Abordo, Schlager Business Group y…
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Desfalco en Pdvsa: más nombres a la lista de investigados – TheFreedomPost
Los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, ambos de origen libanés, están entre los investigados por el desfalco en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), presuntos relacionados con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informaron fuentes cercanas al caso. View of the entrance of the Petroleos de Venezuela (PDVSA) headquarters, displaying portraits of late Venezuelan President Hugo Chavez (L)…
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Leocenis Garcia anuncia al país la lista de los Corruptos caso PDVSA
Según Leocenis García, mientras el gobierno de Maduro detiene a altos funcionarios chavistas en el contexto de las operaciones contra la corrupción, «el dúo Bazzoni y Moundraus, tienen un buque en Venezuela cargado llamado Gent» El político opositor Leocenis mi García denunció que el gobierno de Nicolás Maduro «pone en riesgo» el diálogo en México por no…
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Del apagón de 2019 surgió la red en México para burlar las sanciones contra Maduro
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de algunos amigos que se ha granjeado durante décadas. Entre…
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Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano
Contrario a lo que se creyó, la detención de Alex Saab Morán hace siete meses en Cabo Verde y la casi simultánea sanción del Departamento del Tesoro estadounidense contra la empresa mexicana Libre Abordo, vinculada a Saab y que desde mediados de 2019 comercializaba parte del crudo producido por Venezuela mediante un supuesto “intercambio…
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Los Estados Unidos Suspende Visa A Oswaldo Cisneros Por Vinculos Con Tirania Chavista
ESTADOS UNIDOS Y OTRO GOLPE A LOS NEXOS DE LA DICTADURA EN VENEZUELA Estados Unidos suspende la visa al magnate venezolano Oswaldo Cisneros por vínculos con la dictadura chavista Según información adelantada por el periodista Casto Ocando, el empresario ha sido vinculado a la comercialización de petróleo venezolano. POR: JESÚS MITCHELLE TORRES Fuente: AMERICA PERIODISTA…
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La nueva PDVSA buscó financiamiento con aliados no convencionales
“Sin mercado estable y precio justo, las inversiones petroleras se ponen difíciles”, dijo el presidente Nicolás Maduro en Miraflores, el 4 de noviembre de 2016. En la transmisión televisada, el mandatario desglosaba como un trofeo el monto de 10 millares de dólares en inversiones privadas anunciadas por Pdvsa dirigidas al Plan Soberano Siembra Petrolera, enfocado…