Etiqueta: Alejandro José «El Tuerto» Andrade Cedeño
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EEUU investiga desfalco de $4,500 millones, en mayor caso venezolano de corrupción
POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER Fuente: El Nuevo Herald El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que podría haberle costado a la nación sudamericana al menos unos $4,500 millones en fondos…
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Figuras del chavismo escaparon de la cárcel y de la crisis del país
Por: Benytza González Fuente: El Pitazo Algunos de los funcionarios que sirvieron a la Revolución Bolivariana están fuera del país como migrantes, perseguidos, exiliados, sancionados o presos por corrupción El fracaso del modelo político-económico promovido durante los últimos 20 años en Venezuela, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha generado una crisis…
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Esta es la estructura criminal que lo puso entre los más buscados de EEUU
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Raúl Gorrín es el prófugo de la justicia norteamericana cabeza de una estructura criminal que se oculta tras una televisora Globovisión y empresas levantadas a la sombra del chavismo. El gobierno de EE. UU. piden al público que si ven al sujeto reseñado deben comunicarse de inmediato a la Oficina…
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La batalla de los fiscales federales de EEUU en los casos criminales de Venezuela
Por: Casto Ocando @cocando Fuente: Primer Informe Fiscales de tres jurisdicciones federales están lanzando una ofensiva para ampliar los casos criminales relacionados con Venezuela, pero no en todos los casos los éxitos están garantizados. Varias fiscalías federales en Estados Unidos, notablemente las fiscalías de Nueva York, Miami y Houston, están dando un nuevo impulso a…
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Banco suizo y Naman Wakil siguen apareciendo en casos de corrupción en Venezuela
Bloomberg: Un banco suizo sigue apareciendo en casos de corrupción en Venezuela Naman Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del ministro de alimentos del estado, Carlos Osorio Por: Barbara Mendez Jaimes Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que…
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Descubren cuenta secreta que revela la vida suntuosa de María Gabriela Chávez en Nueva York
Por MiamiDiario Durante su estancia en Nueva York como representante diplomática ante las Naciones Unidas, la hija del desaparecido gobernante venezolano Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, usó una cuenta bancaria que da cuenta destilo sofisticado de consumo que tenía la entonces funcionaria diplomática, quien estaba habituada a realizar compras en las tiendas más elitistas de…
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Fiscales Anticorrupción interrogan en una cárcel de Florida al ex presidente del Tesoro de Venezuela
Por: M.A. RUIZ COLL Y TERESA GÓMEZ Fuente: OK Diario Ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela, Alejandro Andrade. Dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción han viajado a Florida para interrogar en prisión al ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño, quien cumple una condena…
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Colombia impidió el ingreso al país del hijo del ex guardaespaldas de Hugo Chávez preso en EEUU por corrupción
Las autoridades migratorias le prohibieron la entrada a Emanuel Andrade, hijo de Alejandro Andrade Cedeño. «Las personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro no son bienvenidas», aseguraron en un comunicado Fuente: INFOBAE Alejandro y Enmanuel Andrade Las autoridades migratorias de Colombia no permitieron la entrada al país de Emanuel Andrade, hijo de un militar venezolano…
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Premio a la corrupción, el caso Manuel Barroso
La dictadura ascendió a general de división al exdirector de Cadivi, organismo que durante su gestión malversó 25 mil millones de dólares Fuente: La Razon Todos los enchufados terminan igual/ Foto Cortesía La dictadura militarista de Nicolás Maduro ha ascendido al grado de general de división a Manuel Antonio Barroso Alberto, actual agregado militar en…
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La Audiencia investiga 120 inmuebles en Marbella y Madrid en manos de chavistas
Por: MARCOS GARCÍA REY Fuente: El Confidencial Una parte de los más de 400.000 millones de dólares sustraídos del dinero público de Venezuela se blanquearon en España. Ahora, el Juzgado 41 de Madrid pasa el caso a la Audiencia Nacional La estatal petrolera venezolana PDVSA, la gallina de los huevos de oro, ha sido pasto del…
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El poder especial que PDVSA otorgó a la esposa y a la suegra de Rafael Ramírez
En ese año no existía en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente, un aparte que rezara lo que el artículo 30 de la Ley contra la Corrupción en el que se prohibe la contratación de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Podría ser legal pero, desde luego, no fue ético Por: Maibort…
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Alexa, «¿Betancourt devolverá el dinero robado a Venezuela?»
CORRUPCIÓN CHAVISTA EN ESPAÑA Los usuarios de las redes sociales no olvidan la relación de Alejandro Betancourt con la dictadura venezolana Por: JOSÉ ANTONIO PUGLISI Fuente: OK Diario Alejandro BecancourtPD Hawkers está tirando la casa por la ventana. La marca de gafas de sol está en un gran proceso de promoción, no sólo por la…
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Departamento de Justicia después del lavado de dinero de PDVSA en bancos suizos
Gotham City informa que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, con respecto a Comercializadora San Roque SA , una concha panameña controlada por el clan Urdaneta Aqui relacionada con Carmelo Urdaneta Aqui (ex asesora legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela y Minería), involucrados en el…
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Misterioso hombre que busca millones en caso de bolichicos tiene lazos estrechos con Maduro
POR: JAY WEAVER FUENTE: EL NUEVO HERALD Reinaldo Muñoz Pedroza El misterioso hombre detrás de un esfuerzo legal por recuperar cientos de millones de dólares en fondos públicos venezolanos robados es una persona alineada con el abrumado gobierno de Nicolás Maduro, según fiscales federales en Miami. Los fiscales lo identificaron por primera vez en documentos…
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Se declara inocente financiero de Miami acusado en caso de lavado de dinero en Venezuela
POR: JAY WEAVER Fuente: El Nuevo Herald Antes de su arresto mientras estaba de vacaciones con su familia en Italia, Gustavo Hernández Frieri parecía tenerlo todo. Este gerente de inversiones tenía oficinas en Miami, Manhattan y América Latina, una esposa que también trabaja en el sector financiero, tres hijos que asistían a escuelas privadas y…