Etiqueta: Alejandro José «El Tuerto» Andrade Cedeño
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Los escándalos en torno al empresario venezolano Alejandro Zingg (Documentos)
Alejandro Zingg se ha asociado con dos empresas, según registros públicos. Las empresas se formaron durante un período de un año y la más reciente se incorporó hace nueve años en agosto de 2012. Una de las empresas todavía está activa mientras que la restante ahora figura como inactiva, reseñó abcnoticias.net. Caso de Estafa «Todo comienza…
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Así EL MUNDO describe la nueva burbuja de casinos y bodegones de los «enchufados» en Venezuela
Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, mientras Díaz se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y presidenta del Fondo de Desarrollo (Fonden) entre 2011 y 2013. La cantidad fue transferida en cinco…
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Santiago Uzcátegui hacía negocios para Alex Saab en México mintiendo sobre su parentesco con Maduro
De no haber sido por Álex Saab el periodista Gerardo Reyes (Cúcuta, 1958) no se habría convertido en un experto en Álex Saab. En 2007 sus abogados le convencieron para que demandara a Reyes y Univision por la publicación de un perfil sobre el empresario colombiano en una corte de Miami. Este hecho hizo que…
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Cómo Cynthia Certain Ospina, exesposa de Alex Saab, se convirtió en cómplice de la red de corrupción del colombiano
José Luis Santoro José Luis Santoro es un empresario venezolano, presidente del Grupo Empresarial Santoro, que agrupa empresas de distintos sectores. El 3 de marzo la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa y lavar activos por unos $28,8 millones. Oriundo de Cabimas, estado Zulia,…
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Así Jorge Echenagucia se convirtió en «cadivero»
Jorge Echenagucia, capturado por ofrecer una rumba en Los Palos Grandes en el Este de Caracas, estaba solicitado por el tráfico de la denominada “cocaína rosa”, además de ser señalado por el fiscal Tarek William Saab de estar presuntamente vinculado a la trama de corrupción de Alejandro Andrade, alias “El Tuerto Andrade”. A través de…
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Jorge Echenagucia estuvo vinculado al caso de desfalco de Alejandro Andrade
Jorge Echenagucia, quien fue detenido en 2018 por presuntamente comercializar cocaína rosa y en 2020 por la “corona-party” de Los Palos Grandes, Caracas, también estaría asociado al caso del expresidente de Bandes, Alejandro Andrade. “Informamos también que anoche fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana Jorge Eduardo Echenagucia Vallenilla de 45 años, por realizar una…
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Más de 450 millones de dólares han sido confiscados a venezolanos en Estados Unidos relacionados con casos de corrupción
Este lunes se conoció que a varios empresarios venezolanos se les confiscó más de 450 millones de dólares en Estados Unidos. De acuerdo con una publicación del diario El Nuevo Herald, ese dinero es derivado de los casos de corrupción que enfrentan varios de ellos en una corte federal de Miami. La mayor parte de…
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Administrador de Miami se declara culpable de lavado de dinero venezolano
El banquero de Gorrín, Matthias Krull, un noveno acusado por separado en relación con el caso de Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y fue sentenciado a 10 años de prisión. Krull ha cooperado ampliamente con fiscales e investigadores de Seguridad Nacional. Fuente: El CARABOBEÑO Un gerente de…
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EEUU investiga desfalco de $4,500 millones, en mayor caso venezolano de corrupción
POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER Fuente: El Nuevo Herald El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que podría haberle costado a la nación sudamericana al menos unos $4,500 millones en fondos…
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Figuras del chavismo escaparon de la cárcel y de la crisis del país
Por: Benytza González Fuente: El Pitazo Algunos de los funcionarios que sirvieron a la Revolución Bolivariana están fuera del país como migrantes, perseguidos, exiliados, sancionados o presos por corrupción El fracaso del modelo político-económico promovido durante los últimos 20 años en Venezuela, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha generado una crisis…
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Esta es la estructura criminal que lo puso entre los más buscados de EEUU
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Raúl Gorrín es el prófugo de la justicia norteamericana cabeza de una estructura criminal que se oculta tras una televisora Globovisión y empresas levantadas a la sombra del chavismo. El gobierno de EE. UU. piden al público que si ven al sujeto reseñado deben comunicarse de inmediato a la Oficina…
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La batalla de los fiscales federales de EEUU en los casos criminales de Venezuela
Por: Casto Ocando @cocando Fuente: Primer Informe Fiscales de tres jurisdicciones federales están lanzando una ofensiva para ampliar los casos criminales relacionados con Venezuela, pero no en todos los casos los éxitos están garantizados. Varias fiscalías federales en Estados Unidos, notablemente las fiscalías de Nueva York, Miami y Houston, están dando un nuevo impulso a…
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Banco suizo y Naman Wakil siguen apareciendo en casos de corrupción en Venezuela
Bloomberg: Un banco suizo sigue apareciendo en casos de corrupción en Venezuela Naman Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del ministro de alimentos del estado, Carlos Osorio Por: Barbara Mendez Jaimes Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que…
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Descubren cuenta secreta que revela la vida suntuosa de María Gabriela Chávez en Nueva York
Por MiamiDiario Durante su estancia en Nueva York como representante diplomática ante las Naciones Unidas, la hija del desaparecido gobernante venezolano Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, usó una cuenta bancaria que da cuenta destilo sofisticado de consumo que tenía la entonces funcionaria diplomática, quien estaba habituada a realizar compras en las tiendas más elitistas de…
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Fiscales Anticorrupción interrogan en una cárcel de Florida al ex presidente del Tesoro de Venezuela
Por: M.A. RUIZ COLL Y TERESA GÓMEZ Fuente: OK Diario Ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela, Alejandro Andrade. Dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción han viajado a Florida para interrogar en prisión al ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño, quien cumple una condena…