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Una red islámica de reclutamiento de menores se llevó a cinco indígenas de la Amazonia a escuelas de Turquía
El grupo opera desde 2019 y encendió las alarmas en Brasil: la Policía rescató a otros 15 jóvenes que estaban siendo adoctrinados en un reducto sin autorización para funcionar como asilo. Es el primer caso de este tipo en el país sudamericano Por: Maria Zuppello Fuente: Infobae Abdulhakim Tokdemir El reciente descubrimiento en Brasil de…
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Utilizaron Sunacrip para “lavar” ingresos ilegales por venta de petróleo
Por: Yuleidys Hernández Toledo Fuente: VEA A través de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip), organismo que administra las criptomonedas en el país, los involucrados en el esquema de corrupción en la industria petrolera “lavaron” parte del dinero que obtuvieron de la venta ilegal de crudo. de Petróleos de Venezuela (PDVSA).…
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SLC BOOKKEEPING Updated April 2024 159 W Broadway, Salt Lake City, Utah Financial Advising Phone Number
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su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez
Bazzoni y Leal se asociaron con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados Por Equipo de Investigación de El Nacional Alex Saab, empresario colombiano, y Álvaro Pulido Vargas | Foto: Archivo EL…
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ASERNE VENEZUELA: Las muñecas del petróleo
Por: BIBIANA BELSASSO Fuente: La RazónBibiana Belsasso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Dentro del propio gobierno venezolano empiezan las acusaciones para deshacerse de los adversarios de Nicolás Maduro, que pertenecen a su mismo partido. Es la lucha de poder para ver quién podría ser el sucesor…
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ÚLTIMA HORA| Empresario italiano Alessandro Bazzoni entregó mas de 100 millónes de dólares en cash al coronel Pérez Suárez de PDVSA ( Informe)
ntinúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia y Dubai. Este entramado de corrupción conecta directamente al ex socio de Álex Saab, el empresario Álvaro Pulido. El Político Se pudo conocer que la red proveía mecanismos para lavar y pagar…
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Investigan red de lavado de euros, oro y criptomonedas para pago de sobornos en Pdvsa
Dos firmas de Panamá, entre otras, fueron usadas por los operadores Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni para realizar pagos en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex jefe de Comercio y Suministro de Pdvsa, revelan nuevas investigaciones. ESPECIAL | Primer Informe Una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia…
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Tango Alfa sin escapatoria en Venezuela
Fuente: Ciudad Gotica Luego de las primeras detenciones por agentes de la Policía Nacional Anticorrupción, las redes se intoxicaron con todo tipo de especulaciones sobre el paradero de Tareck El Aissami. Corrieron sin freno especies tales como que habían ametrallado en Maiquetía un jet con el que pretendía abandonar el país; que EEUU había…
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Empresario Richard Antoun en el radar de la justicia en Venezuela por hechos de corrupción en la CVG
Fue4nte: Reporte de la Economía La corrupción en Venezuela ha sido un tema recurrente en los últimos años, y en la región de Guayana no es la excepción. Recientemente, se han destapado una serie de casos de corrupción en la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) que han involucrado a varios funcionarios públicos y empresarios. Uno…
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Allanan en Venezuela empresas de Salem Hassoun Atrach, detenido por tráfico ilegal de materiales estratégicos de Pdvsa en supuesta asociación con exalcaldes
Fuente: hable.se El pasado martes 18 de abril fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el ciudadano Salem Hassoun Atrach, señalado en Venezuela de manejar el negocio de la chatarra en el Puerto de Guanta, en el estado Anzoátegui. Hassoun Atrach es sindicado de haber desmantelado plantas e instalaciones de la estatal petrolera Pdvsa…
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Denuncian a Jean Antiba Abdel, alias «El árabe Antiba», por encabezar mafia judicial en el estado Aragua
Fuente: Reporte de la Economía Un sujeto de nombre Jean Antiba Abdel, alias «El árabe Antiba», es acusado de tener bajo su control a los tribunales y fiscalías de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, Venezuela, gracias a la cercanía que asegura tener con el magistrado Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de…
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Así describen el papel de Cesar Omaña Alcalá en conspiraciones y “guisos” en Venezuela
Cesar Antonio Alfonso Omaña Alcalá, nacido el 08 de abril de 1979 en Venezuela, es un empresario y médico que reside en Brickell Ave., Miami, Fl., 33129, en Estados Unidos. Se dice que tiene una relación cercana con el general del Ejército venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, quien fue el ex-director de la Dirección General…
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La relación del sancionado por la OFAC y señalado de fraude a PDVSA Alessandro Bazzoni con el banco suizo MBaer Merchant Bank
Alessandro Bazzoni, uno de los relacionados en Venezuela con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido que defraudó a PDVSA y blanqueó millones de dólares, es accionista del banco suizo MBaer Merchant Bank, en donde su esposa, Siri Evjemo-Nysveen, es miembro de la junta, con el cargo de vicepresidenta. Alessandro Bazzoni es un ciudadano…
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En Venezuela, ya no ocultan los nexos con el narcotráfico y la enorme trama de corrupción
Diosdado Cabello, sancionado por EEUU y acusado de liderar el cártel de los Soles, advirtió que el régimen irá tras aquellos que “incurran en delitos de narcotráfico”. También alertó a “cómplices y testaferros”. Por Lucas Goyret, Infobae. Fuente: Diario Mendoza Today Aunque la dictadura de Nicolás Maduro asegura que está en medio de una campaña anticorrupción,…
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ASERNE VENEZUELA: Nicolás Maduro potencializa un narcoecosistema en Venezuela: InSight Crime
Durante su mandato ha colocado a Venezuela como un centro de distribución de cocaína en el mundo, así se consolida en el poder Por: ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ Hace una década, Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela, el mismo tiempo en que ese país se ha consolidado como uno de los centros más importantes en…
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Capturaron al exvicepresidente de Comercio de PDVSA Salem Hassoun Atrach
Por: Marlene Castellanos Fuente Carabobeno es Noticia! La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela realizó nuevas detenciones e imputaciones dentro del operativo ‘caiga quien caiga’ que adelanta el Ejecutivo contra varios altos funcionarios, vinculados a mafias delictivas que operan dentro del aparato estatal. De acuerdo con el canal estatal VTV, entre los nuevos detenidos se encuentra…
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Alessandro Bazzoni, un corrupto de Pdvsa «de lo más simpático»
Por Elizabeth Fuentes «Alessandro Bazzoni es un empresario italiano, muy simpático y agradable, que desde hace varios años está muy involucrado con el polo, desde aquellas primeras incursiones en Estados Unidos y República Dominicana…», aseguraba en la revista argentina Prensa Polo, entrevista donde aseguró que le encantaría recibir The Queen’s Cup (un torneo mundial de…
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El rol de José Antonio Pérez Suárez y Alessandro Bazzoni en una trama millonaria de tanqueros petroleros que concluyó en el saqueo a PDVSA
Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el alcance de las conexiones internacionales para incluir nuevos actores en el exclusivo grupo de armadores griegos que se beneficiaron de las transacciones ilegales de crudo venezolano. Una pieza clave de las indagaciones recientemente identificada es un armador griego, uno de los…
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“El caso Hamdar revela los nexos que tiene Hezbollah con la corrupción política en Perú”
Infobae conversó con el director ejecutivo del Center for a Secure Free Society (SFS) acerca del ciudadano libanés, quien fue absuelto por el Poder Judicial de pertenecer a la organización terrorista. Por: Juan Mauricio Muñoz Montejo Fuente: Infobae Joseph Humire es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society (SFS). (Redacción DEF) El pasado…
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Lo que busca Diosdado Cabello al exponer a 26 crueles funcionarios al mando del temido Granko Arteaga
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela los invitó y mostró en su programa de TV a sabiendas de que serían reconocidos por sus víctimas Por: Sebastiana Barráez Fuente: INFOBAE Capitán Eduardo Primera Lo peor que hay en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en cuanto a torturas, tratos crueles y crímenes de lesa…
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Alessandro Bazzoni está detrás de United Petroleo: ¿dónde deja eso a Luis Giusti?
El Nacional informó ayer, sin dar muchos detalles , que Alessandro Bazzoni es el dueño beneficiario final de United Petroleo, una coraza panameña que ha estado levantando crudo de PDVSA por valor de cientos de millones de dólares en el pasado reciente. United Petroleo fue parte de un comercio que involucró a la Refinería de Petróleo del Caribe de Luis…
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A las alcaldías del país también llega la operación anticorrupción
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! A las alcaldías del país también llega la operación anticorrupción Fuente: El Informador Harold Sosa La operación «caiga quien caiga» llegó a la Alcaldía del municipio Baruta. Funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción detuvieron este miércoles al Director de Ingeniería Municipal, Harold Sosa. Sosa…
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Organismos federales de Estados Unidos investigan ha implicados en nuevo esquema de corrupción en PDVSA
Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que…
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Identifican nuevos actores en red internacional de corrupción conectada a Pdvsa
El armador de origen griego Mario Iliopoulus es la última pieza que se conoce de la compleja red controlada por el coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, actualmente detenido en Caracas. Casto Ocando | @cocando Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el…
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Conoce al hacker venezolano que cayó preso en trama de corrupción
Una de las primeras personas en reportar su presunta detención fue el periodista Nelsón Bocaranda, quien escribió en Twitter: «Régimen de Maduro arresta a Juan Almeida, alias ‘N33′». El hacker se hizo conocido por arremeter contra portales de noticias a nivel nacional. También se ha encargado de «difundir información de la realidad del país» Fuente:…
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¿Al mando de la corrupción en Venezuela?
Fuente: Diario La Libetad Cilia Flores: «la primera combatiente» como la llama Nicolás Maduro sucesor de la dictadura de Hugo Chávez; ha sido señalada de estar a cargo de uno de los entramados de corrupción que más ha indignado al vecino país y a otras naciones. La ambición llenó los ojos de sus hijos, ex…
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Tareck El Aissami introdujo armas al país
Por: IBÉYISE PACHECO Fuente: Diario Las Americas Maduro está en el aprieto de entregar a Tareck a su enemigo Estados Unidos, o dejarlo ir a un lugar seguro Mantener oculto al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, no disminuye su peligro para el régimen. ¿Cuánto ignoraba Nicolás Maduro de las operaciones que ejecutaba el hombre de…