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EL EXTESORERO DE LA NACIÓN VENEZOLANO ES CONDENADO A 15 AÑOS DE PRISIÓN FEDERAL
Por: Yessenia Avitia Fuente: CWV Los fiscales responden preguntas frente a la corte federal en Fort Lauderdale, Florida, luego de la sentencia de 15 años por lavado de dinero dictada el miércoles a la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad de Venezuela. el expresidente…
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La Fiscalía española pide procesar a Rafael Reiter, antiguo directivo de Pdvsa, por lavado de dinero
POR: REDACCIÓN Fuente: Al Navio La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo. En un escrito al que este miércoles tuvo acceso…
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ASERNE VENEZUELA: El Citizen | Deniz: Empresas transnacionales no pueden sostenerse en el mercado venezolano
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! El Citizen | Deniz: Empresas transnacionales no pueden sostenerse en el mercado venezolano Fuente: EVTV El periodista de Armando.Info, Roberto Deniz, indicó este miércoles, en el programa El Citizen, conducido por Leopoldo Castillo, que las grandes empresas transnacionales «no pueden sostenerse en el mercado…
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EE.UU. condena la visita del presidente de Irán a Venezuela, Cuba y Nicaragua #13Jun
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! EE.UU. condena la visita del presidente de Irán a Venezuela, Cuba y Nicaragua #13Jun Por: Jorge Zubillaga Fuente: El Impulso El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, denunció este martes la visita del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a Venezuela, Cuba…
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¿Son seguros los productos Sascha Fitness? El Invima de Colombia contradice las afirmaciones de Sascha Barboza
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia lanzó tres alertas sanitarias a principios de junio contra los productos Sascha Fitness, una marca de suplementos y bebidas de la venezolana Sascha Barboza. Según el Invima, estos productos se comercializan de forma fraudulenta y no cuentan con los permisos necesarios para su…
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los…
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…
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La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Joaquín Leal Jiménez, sancionado por la OFAC, responsable por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Joaquín Leal Jiménez, sancionado por la OFAC, responsable por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones. Fuente: Sextovision A…
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Álvaro Ledo Nass, exconsejero legal de Pdvsa, es condenado en Miami por lavado de dinero
Fuente: El Pubique El exconsejero legal del exministro de petróleo venezolano Rafael Ramírez en Pdvsa, Álvaro Ledo Nass, ha sido sentenciado hoy por un juez federal en Miami. Según reportes, se espera que su condena sea reducida debido a la información que ha suministrado sobre presuntos ilícitos de Ramírez y su equipo. Álvaro Ledo Nass,…
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Sascha Fitness pone a la venta su antigua casa por 3.500.000 USD
La influencer Sascha Fitness ha puesto a la venta su antigua casa en Aventura, Florida por casi 3.500.000 de dólares según los portales especializados en materia inmobiliaria. La casa, ubicada en el 3686 NE 195th Ln de Aventura (Florida) y residencia permanente hasta el año pasado de Sascha Patricia Barboza Schmidt y su esposo Andrés…
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A Makro se lo tragó una botica en esteroides
“Para entenderlos a ellos tienes que entender primero a los del Centro Textil El Castillo. Al comienzo, en la época de Cadivi hubo una relación muy cercana entre ambos grupos”, asegura un empresario que prefirió el anonimato.El clan de los Hussein Abdalla mantiene relación con otros grupos empresariales, como los de Centro Textil El Castillo,…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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La doble estructura de Sascha Fitness en Miami y Barbados, con la ayuda de su suegro y «el banquero de PDVSA»
La influencer Sascha Fitness está en el centro de la polémica por los problemas que enfrentan sus productos en Colombia y la exposición de los vínculos de su suegro con negocios turbios del chavismo, pero, ahora, surge un nombre relacionado con ella y que puede complicar más su situación, el de David Osio Montiel. David…
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La oscura trama detrás de los USD 120 millones que El Salvador deberá pagar el año próximo al régimen de Nicolás Maduro
Desde la llegada de Nayib Bukele al poder, el Banco Central de Venezuela autorizó el pago de intereses de esa deuda a una empresa relacionada con José Luis Merino, el operador de PDVSA que apadrinó la candidatura del actual presidente salvadoreño Por: Héctor Silva Ávalos Fuente: Infobae José Luis Merino, padrino político de Nayib Bukele y…
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Las cuatro amenazas del crimen internacional organizado que enfrentan Estados Unidos y Latinoamérica, según un experto
En una exposición en el Congreso estadounidense, Douglas Farah advirtió que la región se enfrenta a un “sinfín de retos transversales y transfronterizos” Fuente: INFOBAE Imagen de archivo del periodista estadounidense Douglas Farah, especialista en crimen internacional organizado y presidente de la consultora IBI El investigador Douglas Farah -presidente de IBI Consultores y especialista en…
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Sascha Patricia Barboza (Sascha Fitness) obligada a cambiar las etiquetas de sus productos en Colombia tras la polémica que salpica a su esposo y su suegro
Por Estrella Ferrettiexpresa.se La influencer venezolana Sascha Patricia Barboza Schmidt, mejor conocida como Sascha Fitness, se ha visto envuelta en una polémica en Colombia por la comercialización de sus productos como suplementos dietarios sin contar con el registro sanitario correspondiente. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia ha emitido varias…
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¿Etiquetas engañosas? Más sobre la polémica de Sascha Patricia Barboza (Sascha Fitness), su esposo y su suegro por sus suplementos dietéticos bajo alerta en Colombia
Por Estrella Ferretti La influencer venezolana Sascha Patricia Barboza Schmidt, mejor conocida como Sascha Fitness, se ha visto envuelta en una polémica en Colombia por la comercialización de sus productos como suplementos dietarios sin contar con el registro sanitario correspondiente. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia ha emitido varias…
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La relación entre Sascha Fitness y David Osio
La influencer venezolana Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero, ahora, sale a la luz un nombre relacionado con ella y que puede empeorar su sitación, el de David Osio…
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Forex Trading Online, Open Forex Demo Account To Learn How To Trade Forex
Each and every trade clients place is matched in an electronic configured network (ECN), through a straight through processing (STP) method. These four critical factors ensure that LimeFx clients are enjoying the most transparent access to the FX markets. For the die-hard currency trader, the FOREX.com app offers 80-plus currency pairs. These findings are based…
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El fútbol, el negocio favorito de los operadores de la corrupción de Pdvsa
La petrolera estatal venezolana Pdvsa fue objeto de una gran corrupción por parte de operadores, financistas y políticos que se beneficiaron de la compra y gestión de equipos y escuelas de fútbol dentro y fuera de Venezuela. Esta era una actividad muy apreciada por el exdirigente chavista Tareck El Aissami, acusado de haber liderado la…
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¿De dónde salió el dinero de Sascha Fitness? Influencer venezolana enfrenta señalamientos sobre venta ilegal de suplementos y supuesto blanqueo
Por Estrella Ferretti Sascha Patricia Barboza Schmidt, más conocida como Sascha Fitness, la influencer venezolana más famosa en el mundo fitness, está siendo investigada por las autoridades colombianas por el origen de su fortuna y la legalidad de sus productos. Los suplementos dietéticos que llevan el nombre de Sascha Fitness no cuentan con el registro…
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Curazao, un punto clave para el lavado de dinero producto del tráfico de oro venezolano
Fuente: La Patilla Un minero artesanal muestra una pieza de mercurio que se ha coagulado con pequeñas partículas de oro en un molino en El Callao, Venezuela, 8 de agosto de 2018. Foto tomada el 8 de agosto de 2018. REUTERS / William Urdaneta Un informe presentado por el Ministerio de Finanzas de Curazao advierte…
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su presidente visitará Venezuela, Nicaragua y Cuba
Se trata del primer viaje de Ebrahim Raisi a Latinoamérica desde que tomó posesión del cargo en agosto de 2021 Fuente: Infobae Ebrahim Raisi (Presidencia de Irán/WANA/Vía REUTERS/Archivo) El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, viajará la semana que viene a Venezuela, Nicaragua y Cuba para fortalecer las relaciones con los países que Teherán considera “amigos”…
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Mineros de bitcóin buscan migrar ante limbo regulatorio
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! “Nos vamos de Venezuela”: Mineros de bitcóin buscan migrar ante limbo regulatorio Fuente: La Patilla 2 Huir de Venezuela, ese es el recurso al que están acudiendo varios mineros de Bitcoin que decidieron salir de su país, donde la industria está en un limbo…
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¿Quién financia a Sascha Fitness?
Las autoridades colombianas investigan ahora la procedencia de fondos de la influencer venezolana, Sascha Patricia Barboza Schmidt (mejor conocida como Sascha Fitness), después que se descubriera que sus suplementos dietéticos que se distribuyen con su nombre no cuentan con registro sanitario. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha emitido una alerta…
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Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano están llegando a EEUU
El alivio de las sanciones de EEUU ha provocado que casi una cuarta parte del crudo venezolano se dirija a refinerías estadounidenses en los primeros cuatro meses de 2023. Redacción | Primer Informe Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano se dirigen ahora a Estados Unidos, según un nuevo informe del broker…
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Tareck El Aissami, Hugbel Roa y Alessandro Bazzoni: La “pasión” por el fútbol y la corrupción de Pdvsa
En medio de uno de los peores casos de corrupción de la historia de la estatal petrolera venezolana, el fútbol representó una actividad en la que se movieron millones de recursos procedentes del desfalco de Pdvsa. Jaime Garvett | Primer Informe Operadores, financistas y políticos vinculados a la corrupción de la petrolera estatal venezolana Pdvsa,…