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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero. Casto Ocando | @cocando | Primer Informe Al menos una media…
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Informe de EE. UU. revela crecimiento del crimen organizado vinculado a Nicolás Maduro
Fuente: Pitazo Informe revela que las organizaciones criminales transnacionales están muy extendidas y tienen diversos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro | Foto: EFE Un informe elaborado por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) revela el crecimiento del crimen organizado en Venezuela durante los últimos años. La evaluación…
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De Medio Oriente a América Latina, el crimen organizado no debe ser subestimado
Por Facundo Ordeig.- Fuente: ICNDiario Detención en Paraguay – Operación Trigger IX – Foto Interpol El Tratado sobre el Comercio de Armas de Naciones Unidas entró en vigencia en Diciembre de 2014 para evitar que en las exportaciones e importaciones de armamento convencional se produzcan irregularidades, desvíos hacia el mercado negro o entregas a movimientos que…
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Las 5 razones por las que Avior puede dejar de volar pronto
Corren tiempos tormentosos para Avior Airlines. La que hasta hace pocos años era la aerolínea privada más sólida del país, se encuentra con peleas en varios frentes que pueden hacer que termine despareciendo próximamente como Aserca Airlines y su gemela PAWA Dominicana, de Simeón García. Ante la incertidumbre de los viajeros, quienes temen quedarse en…
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Empresa de Aleczander Añez, hijo de dueño de Avior, acusada de asistir a enchufados venezolanos con servicios de lujo, en medio de guerra mediática desatada por antiguo socio Carlos Kauffmann
Según una publicación del sitio web Seguros y Banca, especializado en economía y finanzas, una empresa con sede en Florida estaría dedicada a ofrecer servicios de lujo, como aviones privados y yates, a altos jerarcas del régimen chavista y sus familiares. La empresa se denomina MWC Charter & Concierge y su presidente es Aleczander Añez,…
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La guerra mediática de Carlos Kauffmann contra la familia Añez, sus antiguos socios en la aerolínea venezolana Avior
El empresario Carlos Kauffmann, exsocio y amigo de la familia Añez, dueños de la aerolínea Avior, ha lanzado una ofensiva en internet y redes sociales para desprestigiar y difamar a los Añez. Para ello, Kauffmann cuenta con una estructura mediática que se encarga de publicar informaciones falsas o tergiversadas sobre los Añez, usando como plataforma…
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Juan Carlos Escotet, el hispanovenezolano que construyó un imperio bancario internacional al que el chavismo ahora cataloga de «ladrón»
Por: Lola Solís Fuente: Elpublique.me Juan Carlos Escotet Rodríguez es un economista y banquero venezolano y español, nacido en Madrid en 1959. Es el fundador del banco Banesco y presidente de Banesco Internacional, que tiene presencia en varios países como Venezuela, España, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana, Colombia, Suiza, Alemania, Portugal, Reino…
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Exgeneral de Venezuela se declara culpable de cargos en EEUU por ayudar a las FARC
Ffuentes: Reuters Cliver Alcalá, exgeneral venezolano en retiro y quien es acusado de narcotráfico en EEUU, ha argumentado que su intento por derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo exonera de las acusaciones anteriores. [Cortesía]. El exgeneral venezolano Cliver Alcalá asumió los cargos de la Fiscalía por prestar ayuda al grupo rebelde FARC, de…
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Los herederos de Avior, señalados dentro de la investigación de la fiscalía
En el marco de una investigación liderada por la Fiscalía 73 del Ministerio Público, encabezada por Tarek William Saab, se ha señalado a Aleczander y Jorge Añez, hijos de los empresarios Roberto y Jorge Añez, accionistas de Avior Airlines, en relación con delitos financieros asociados a estafas en criptomonedas y sus vínculos con la agencia…
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Market Liquidity: What’s It And Tips On How To Measure It?
The proportion of analyst estimate changes that are upgrades has fallen beneath 50% in the S&P Composite, he famous. The distinctive position we play in the financial system comes with tremendous duty, and our success is critical not only to our clients’ success, but additionally the worldwide economic system at large. Read our 2023 Annual…
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La carpeta marrón y el PH: Más detalles sobre guiso en caso PDVSA-Cripto
El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las operaciones irregulares que le causaron pérdidas de millones de dólares a Venezuela, el caso PDVSA Cripto. La revelación la hizo…
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Waldo Ordoñez: el suegro «guisero» que sostiene el negocio de la influencer venezolana Sascha Fitness
La influencer venezolana Sascha Fitness es nuera de Waldo Ordoñez Matheus, quien es el financista de su negocio. Waldo es un contratista de instituciones públicas que ha hecho negocios con el chavismo y con la oposición. Su hijo, Andrés Ordoñez Matos, es el esposo de Sascha Fitness. Waldo Ordoñez tiene una relación con Eduardo Álvarez,…
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Más pruebas de los vínculos de Waldo Ordoñez con alcaldías y PDVSA
Aunque insistan en distraer a la opinión pública con una eficiente y costosa campaña de comunicación, Sascha Fitness no puede ocultar los lazos con la corrupción de su suegro y financista, Waldo Ordoñez Matheus, padre de su esposo Andrés Ordoñez Matos. Tampoco puede tapar que es experto haciendo “doble play”: guisando con el chavismo y…
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de vendedor de lotería a magnate acusado de corrupción en Pdvsa
Fuente: ElUniversal Micale pasó de vender loterías durante ocho años, casa por casa, a ser dueño de un lugar de citas y, más tarde, de una compañía que hizo negocios ilícitos para desfalcar a Pdvsa De origen italiano, Pietro Micale Caccamo es un empresario que se nacionalizó venezolano en 2004, y al que su inesperado…
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Israel incauta millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán y Hezbolá
Por: Margarita Arredondas Fuente:Atalayar Con la llegada de las criptomonedas han aparecido nuevos desafíos relacionados con la seguridad. Debido al anonimato que ofrecen divisas digitales como Bitcoin, estas se han convertido en una manera de financiar actos delictivos o incluso terroristas. Los gobiernos se han dado cuenta de los peligros que entraña este gran reto…
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Bluehost suspende a medio digital por un falso reclamo de DMCA de una empresa de limpieza de reputación contratada por el venezolano sancionado Walter Alexander Del Nogal y por Iván Zudenkov, exrepresentante de Rosneft en Venezuela
Por: Haydée Riera FUENTE: hable.se Bluehost, una compañía de alojamiento web con sede en Estados Unidos, ha suspendido un sitio web por un falso reclamo de derechos de autor realizado por una empresa de limpieza de reputación contratada por el narcotraficante venezolano Walter Alexander Del Nogal, su hermano Willy Del Nogal, y por Iván Zudenkov,…
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Emiten orden de aprehensión contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto
FUENTE: ANALITICA Esta sería la primera decisión que involucra a personas de otras nacionalidades. La orden fue firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos Analítica La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción…
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AMPLIAMOS: Europol investiga a Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez dueños de Avior, por negocios dolosos con criptomonedas (+VIDEO)
Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Jorge y Roberto Añez y Jorge Dellan, «habrían estafado y cometido hechos punibles,» según la Europol Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez conforman el cuarteto de «empresarios» venezolanos investigados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), por diversos hechos de corrupción con empresas del régimen de…
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva. Casto Ocando | Primer Informe La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de…
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Revelan los nexos de Sascha Fitness y su marido con David Osio, el banquero de los boliburgueses
Sascha Patricia Barboza Schmidt, más conocida como Sascha Fitness, es una influencer venezolana que se dedica a promover productos de nutrición y salud. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por el escándalo que rodea a sus negocios en Colombia y por la exposición de los nexos de su familia política con el régimen…
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ACTOR CLAVE EN SAQUEO DE PETROLERA ESTATAL VENEZOLANA GASTÓ $2.5 MILLONES EN UNA VIDA DE LUJO
Por Adelina Facundo Fuente: CWV Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela, en la sede de PDVSA en Caracas en mayo de 2013.JUAN BARRETO/AFP/Getty Images Más de $806.000 en relojes Patek Philippe, $610.000 en el hotel Ritz y $330.000 en artículos de moda de la firma italiana Brioni. El empresario Diego Salazar, presunto autor intelectual…
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Irán posa sus ojos en América Latina
Por: Adalberto C. Agozino Fuente: La Hora Digital En los últimos seis meses barcos de guerra, el ministro de Relaciones Exteriores y ahora el presidente de Irán se han hecho presentes en la región del Caribe evidenciando el sostenido interés de la República Islámica de Irán por América Latina. El presidente iraní Ebrahim Raisi ha…
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Camilla Fabbri, el pasaporte de una diplomática venezolana para escapar de la justicia
Fuente: Nueva Prensa Camilla Fabbri no es una fugitiva, decidió jupe roma porque no se puede asegurar que sepa que está acusada de la operación internacional de lavado de dinero que se inició en su contra para ocultarla personalmente y contribuir al ocultamiento, con la participación de sus tías, hermana, cuñado y padres, parte del…
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ASERNE VENEZUELA: Venezuela, La base iraní
Por Gustavo Tovar-Arroyo Fuente: El Nacional Foto: EFE/ Rayner Peña EE UU, el real enemy En su afán de dañar al real enemy de sus ideas fundamentalistas y criminales: Estados Unidos, el régimen iraní planificó desde que ascendió al poder su penetración estratégica en el continente americano. Comenzaron por Argentina y su influencia fue creciendo…
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involucrados en trama de corrupción en Pdvsa manejan más de 100 empresas
Fuente: El Pitazo Entre los detenidos se cuentan 14 funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Asamblea Nacional | Foto: referencial Al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas que ha acusado el Ministerio Público por corrupción en la estatal petrolera (Pdvsa). Estas compañías están distribuidas en Venezuela, Estados…
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otra célula de Hezbolá en América Latina
Por Lic. Luciano Mondino (The Times of Israel) Fuente: Por Israel- Los casi 14 mil kilómetros que separan a Buenos Aires de Teherán no han impedido que desde el año 2012 naciera una organización fundada por argentinos chiitas que traslada los principios de la revolución islámica y reivindican a Hezbollah, la agrupación libanesa responsable del…
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Visita del presidente de Irán es para mostrar que dictaduras no están solas
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Douglas Farah: «Visita del presidente de Irán es para mostrar que dictaduras no están solas» Fuente: E Confidencial Douglas Farah, consultor en seguridad internacional, valoró que en la visita del presidente de Irán, Ebrahum Raisí, primó el interés político Douglas Farah, consultor en seguridad…