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Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un «enchufado» libanés en Venezuela
Por: Maryorin Méndez Fuente: NTN24 Foto Tiendas Traki Un comerciante de ropa en el estado Bolívar es hoy el hombre poderoso que destruye y construye tiendas Traki por todo el país, pasando por encima a cualquier ordenanza municipal que limite las obras. Cuando se habla de Traki no solo hay que hablar de una megatienda…
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Jesús Vergara Betancourt, detenido en el aeropuerto de Barajas
El venezolano de origen colombiano, Jesús Alfredo Vergara Betancourt, ha sido detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas (España) por una investigación de la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol) que pesaba sobre él. Vergara llegaba a Madrid en un vuelo comercial proveniente de Santo Domingo, República Dominicana. Jesús Alfredo Vergara, director de la…
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ChatGPT 4 Features & New Abilities: A Complete Guide 2023
What is ChatGPT-4 all the new features explained First, we are focusing on the Chat Completions Playground feature that is part of the API kit that developers have access to. This allows developers to train and steer the GPT model towards the developers goals. In this demo, GPT-3.5, which powers the free research preview of…
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EEUU acusa a venezolano de aceptar «sobornos» en nombre de Vielma Mora
Fuente: Efecto Cocuyo La justicia de EEUU presentó nuevos cargos federales contra Orlando Contreras Saab, vinculado a diputado. Foto: VTV La justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos federales contra el venezolano Orlando Alfonso Contreras Saab, acusado de aceptar sobornos en nombre del exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, «a cambio de contratos de importación…
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EMPRESARIO INVESTIGADO POR PDVSA – CRIPTO LOGRÓ UNOS 100 CONTRATOS EN LA FAJA
Fuente: Transparencia Venezuela A 6 meses del alboroto por la trama de corrupción que involucra a la petrolera estatal, instituciones y empresarios, aún se desconoce cuál es el papel de la mayoría de los señalados. Según el rastreo hecho por Transparencia Venezuela, Salem Hassoun Atrach, viejo conocido del chavismo, a través de dos compañías registradas…
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En Barranquilla y Maicao indagan por el libanés que tiene nexos con Hezbolá
Fuente: El Heraldo El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó información sobre facilitadores financieros del partido político-paramilitar y uno de estos opera desde el Caribe colombiano. En una vivienda del barrio Villa Santos, en el norte de Barranquilla, según registros de la Cámara de Comercio de esta ciudad, operaba la empresa Zanga SAS, constituida…
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Multa récord de $15 Millones por violaciones financieras
Por: CCD2 Foto: Nueva Prensa América La Red de Delitos Financieros (Fincen) ha tomado medidas sin precedentes al imponer una sanción de $15 millones a Bancrédito International Bank and Trust Corporation. Este banco admitió su intencional violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) durante un período de siete años de operación en Puerto Rico. Con…
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“El Papa está del lado de dictaduras sangrientas”
Fuente:La Nación El presidenciable de La Libertad Avanza se refirió a temas vinculados a la inflación, el aborto, el cambio climático; sostuvo que su popularidad responde a que “los jóvenes encontraron alguien que les hablaba de liberalismo y que se revelaba contra el statu quo” Javier Milei junto a Tucker Carlson El reconocido periodista estadounidense…
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Producción de urea en Venezuela abastece laboratorios de cocaína
POR: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA Fuente: InSightCrime Las recientes incautaciones de urea, uno de los precursores químicos utilizados en la producción de cocaína, en Venezuela demuestran que el país sigue siendo una fuente de insumos para la producción de droga en los países de la región. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautaron…
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EMBAJADORA DE VENEZUELA EN LONDRES FACTURÓ $9 MILLONES A RED QUE SAQUEÓ A PDVSA, LA PETROLERA DE SU PAÍS.
Por Adelina Facundo Fuente:CWV Rocío del Valle Maneiro, embajadora de Venezuela en el Reino Unido Una empresa panameña controlada por Rocío del Valle Maneiro –embajadora de Venezuela en el Reino Unido– firmó un contrato en 2012 para supuestamente prestar servicios de consultoría. En realidad, recaudó más de 14 millones de dólares, como parte de un complot…
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Bancrédito procesó cientos de millones de dólares en transacciones sospechosas
La EBI fundada por el banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini encara una multa federal de $15 millones tras admitir que violó las leyes dirigidas a prevenir el lavado de dinero Por: Efraín Montalbán Ríos Fuente:El Nuevo Dia Bancrédito International Bank & Trust se estableció como una Entidad Bancaria Internacional (EBI) en Puerto Rico en…
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Biden acusa a Venezuela de bajar la guardia frente al narcotráfico
La lista de países de mayor producción y tránsito de narcóticos elaborada este año por Washington está formada por Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, la India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela Por: EFE / Foto referencial: Cortesía (CNN) El presidente…
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sanciones y movimiento “mujer, vida, libertad”
Por: Carmen Milagro Aulino Fuente: El Impulso Un año después de la muerte de Mahsa Amini, Irán se mantiene en tensión, con una fuerte presencia policial en las calles, advertencias de las autoridades previenen las llamadas a las manifestaciones, e inclusive la familia Amini ha anunciado con una semana de anticipación su deseo de realizar un…
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La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe
El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa». Casto Ocando | @cocando Uno de los torneos de polo más famosos del…
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Los reportes secretos de los argentinos que hicieron negocios con el chavismo
Una filtración de documentos confidenciales de la Unidad Antilavado revela operaciones millonarias de empresarios locales en el marco del fideicomiso con Venezuela, sospechadas de encubrir pagos de sobornos Por:Iván Ruiz y Mariel Fitz Patrick Fuernte: INFOBAE (Ilustración Andrés Snitcofsky) El fideicomiso bilateral con Venezuela marcó el pico histórico de la relación comercial con ese país.…
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Quién es Amer Mohamed Akil Rada, el agente de Hezbollah que fue clave en la logística para el atentado a la AMIA
El líder del clan Akil Rada fue sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo en América Latina Por: Lucas Goyret El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a importantes agentes operativos y facilitadores financieros del grupo terrorista Hezbollah que operan en Sudamérica y el Líbano. Entre los sancionados…
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Pedro Tellechea Nombra A Su Amante Heifred Segovia Vice Presidencia De Finanzas De PDVSA
Nicolás Maduro se pone en medio de la primera pareja de PDVSA, (Ministro Pedro Tellechea y Vicepresidente Segovia). Antes la primera dama de PDVSA se les encargaba las fundaciones de PDVSA como la Estancia, pero en la PDVSA de Pedro Tellechea, la primera novia, es decir Heifred Segovia, se le encarga la Vice Presidencia de…
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Avior, una aerolínea en la que no se debería volar nunca según Yahoo! Finanzas
Según el reconocido sitio web Yahoo! Finanzas, Avior, la aerolínea venezolana, figura entre las aerolíneas que se deben evitar a toda costa. Yahoo! señala en su informe que Avior Airlines, “junto con Blue Wings Airlines de Surinam, es la única aerolínea sudamericana que no cuenta con la aprobación de la Unión Europea para operar en su espacio…
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EE.UU. ha condenado a seis revolucionarios corruptos en 2023
Fuente:Euro News Según Transparencia Venezuela, en los últimos 15 años, EE.UU. ha iniciado 58 investigaciones relacionadas con la corrupción en el país. En estos casos, 170 personas han sido citadas y 76 han recibido sentencia. Mientras las investigaciones avanzan en EE.UU., en Venezuela, “la justicia es selectiva y opaca” Transparencia Venezuela En un trabajo del…
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La Fiscalía le pone el ojo a la Alcaldía de Baruta por mordidas del caso Pdvsa-Cripto
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez…
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‘‘Hezbollah es el peor cartel de drogas del mundo’’
Por: MS Fuente: AJN En el marco de su visita a la Argentina, el Coronel Udi Levy afirmó que ‘‘Hezbollah utiliza empresas argentinas para movilizar los fondos del narcotráfico’’. El exjefe del Mossad, el Coronel Udi Levy El exjefe del Mossad, el Coronel Udi Levy, visitó la Argentina recientemente y aseguró que ‘‘no hace distinción…
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Petro firma extradición de hombre que sería enlace entre políticos y narcos en Venezuela
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Petro firma extradición de hombre que sería enlace entre políticos y narcos en Venezuela Por: Maria Alejandra Uribe Fuente: W RADIO El hombre fue capturado en el mes de octubre de 2022 en el aeropuerto El Dorado por cuenta de una circular roja en…
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La gobernanza criminal del ELN y otros ilegales en Venezuela
Por: José Ospina-Valencia Fuente: DW En solo 10 años, grupos ilegales han crecido por todo Venezuela. El ELN y mega bandas ejercen una gobernanza letal para los habitantes y la democracia. Un problema binacional que aún no llega a agenda del diálogo de paz. «La existencia de grupos armados irregulares binacionales exige respuestas binacionales”, pide…
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El legado del “affaire” Odebrecht
El Caso Odebrecht es uno de los casos más emblemáticos y aberrantes de corrupción que ha habido en la región de América Latina, con la repartición de grandes sumas de dinero (en US $ generalmente) para políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países. Así, se descubrió por medio de una investigación del Departamento de Justicia…
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Venezuela no ha podido demostrar acciones concretas en lucha contra lavado de activos
Por: Luisa Quintero Fuente: DiarioTaCual El Grupo de Acción Financiera del Caribe señaló que, aunque la administración Maduro dice que la lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo está dentro del plan de la patria y forma parte de la «Gran Misión Cuadrantes de Paz», el país no ha podido demostrar que estos grandes…
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Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza – Primer Informe
El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados a la trama Pdvsa-Cripto. Jaime Garvett | Primer Informe Viktor Vekselberg es un multimillonario ruso que nació en Ucrania y fundó el conglomerado Renova Group,…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…