Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Oficina de Asuntos Públicos
Hoy, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que ha presentado y notificado una demanda civil de desnaturalización en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Baltimore, Maryland, contra Emmanuel Oluwatosin Kazeem, un ciudadano originario de Nigeria que organizó una vasta conspiración para robar identidades y presentar declaraciones de impuestos fraudulentas.
En 2017, fue condenado por 19 cargos de fraude postal y electrónico, robo agravado de identidad y conspiración para cometer fraude postal y electrónico, y sentenciado a 15 años de prisión. Sin embargo, en 2024, el entonces presidente Biden conmutó su sentencia después de solo seis años.
“La administración Trump no permitirá que los infractores conserven la ciudadanía estadounidense a la que nunca tuvieron derecho en primer lugar”, dijo el fiscal general adjunto Brett A. Shumate de la División Civil del Departamento de Justicia. “La ciudadanía estadounidense es un privilegio, y continuaremos solicitando a los tribunales que revoquen un estatus obtenido mediante fraude y engaño.”
La demanda de desnaturalización recién presentada alega que el esquema fraudulento de Kazeem, cometido antes y después de su naturalización, así como el ocultamiento de sus delitos, le impidieron obtener la ciudadanía de manera legal. También se alega que, antes de su fraude, Kazeem participó en un matrimonio fraudulento para obtener la residencia permanente y luego se casó con una segunda mujer, lo que lo descalifica aún más para la naturalización.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en su juicio penal, en mayo de 2013 una víctima en Medford, Oregón, notificó al IRS que se habían presentado declaraciones de impuestos federales y estatales falsas utilizando su información personal identificable (PII), incluyendo números de seguro social y fechas de nacimiento.
Una investigación del IRS condujo a órdenes de registro en residencias en Illinois, Maryland y Georgia, así como a numerosas cuentas de correo electrónico y mensajería instantánea utilizadas por Kazeem y otros conspiradores. En una residencia en Chicago, los agentes incautaron aproximadamente 150 tarjetas de débito prepagadas y 50,000 dólares en giros postales. En Maryland y Georgia, incautaron más de 50 dispositivos electrónicos, 40 giros postales por más de 29,000 dólares, 14,000 dólares en efectivo y numerosas tarjetas de débito con más de 12,000 dólares en reembolsos fiscales fraudulentos. Estas órdenes ayudaron a identificar a Kazeem como el líder y cerebro del esquema.
El esquema resultó en que los conspiradores poseyeran información personal robada de más de 259,000 víctimas. Kazeem compró más de 91,000 identidades a un hacker vietnamita que había obtenido los datos de la base de datos privada de una empresa en Oregón. Dicha empresa proporcionaba verificaciones de antecedentes laborales y de voluntariado para miles de clientes. Kazeem dividió las identidades en lotes y las compartió con otros conspiradores, quienes las utilizaron para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas entre 2012 y 2015.
Al llevar a cabo el esquema, Kazeem entrenó y dirigió a sus cómplices, incluyendo a su hermano menor Michael Oluwasegun Kazeem, para usar la información robada con el fin de obtener miles de PIN electrónicos de presentación (E-File PINs) y así evadir los procedimientos de autenticación del IRS. Obtuvieron más de 19,500 PINs durante la conspiración. Kazeem también utilizó la información personal para acceder sin autorización a los registros fiscales de muchas víctimas, los cuales contienen información financiera sensible. Además, los conspiradores utilizaron tarjetas de débito prepagadas con identidades robadas para recibir depósitos electrónicos de reembolsos del IRS.
En total, Kazeem fue vinculado a 10,139 declaraciones de impuestos federales fraudulentas que intentaban obtener más de 91 millones de dólares en reembolsos, logrando recibir más de 11.6 millones. Los fondos fueron retirados mediante tarjetas de débito y al menos 2,000 transferencias electrónicas por un total de más de 2.1 millones de dólares fueron enviadas a Nigeria. Más de 700 de esas transferencias, por más de 690,000 dólares, estaban directamente relacionadas con Kazeem.
Kazeem utilizó las ganancias del fraude para dar un pago inicial de casi 200,000 dólares por una casa recién construida y comprar una casa adosada de 175,000 dólares, ambas en Maryland. Su pago mensual promedio de tarjeta de crédito entre 2012 y 2015 superaba los 8,300 dólares. También intentó usar el dinero ilícito para desarrollar un hotel de 4 estrellas valorado en 6 millones de dólares en Lagos, Nigeria.
En mayo de 2015, Kazeem transfirió la casa adosada a su hermana en Nigeria por 10 dólares e incluyó su nombre en la escritura de su residencia en Maryland, también por 10 dólares. Fue arrestado un día después.
El 20 de junio de 2018, Kazeem fue condenado a 15 años de prisión y se le ordenó pagar más de 12 millones de dólares en restitución. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2024, el entonces presidente Joe Biden conmutó su sentencia, junto con la de casi 1,500 personas que habían estado bajo arresto domiciliario tras su liberación debido a condiciones relacionadas con la pandemia de COVID-19.
La condena penal de Kazeem resultó de una investigación conjunta del IRS-Criminal Investigation, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Oficina del Inspector General) y el FBI. También brindaron apoyo investigativo la Oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS HSI) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.
El caso penal de Kazeem fue procesado por los fiscales federales Byron Chatfield y Gavin Bruce del Distrito de Oregón. El caso de desnaturalización fue investigado por DHS HSI y será litigado por la Unidad de Litigios Afirmativos de la Oficina de Litigios de Inmigración de la División Civil.
Actualizado: 18 de marzo de 2026
