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Armando «Coco» Capriles y su historia de poder, conflictos familiares y opacos negocios en Venezuela a la sombra del poder que pudieran acarrearle problemas con la justicia
Por Montse Álvarez Armando «Coco» Capriles Capriles es un empresario que viene de una familia donde varias generaciones han compartido el mismo nombre y la misma condición de alopecia, lo que les ha dado un aspecto calvo distintivo en su linaje. Entre los últimos representantes de esa generación se encuentran Armando «El Pelón» Capriles, su…
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ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez, ambos sancionados por la OFAC, responsables por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.
A medida que avanzan las investigaciones en el entramado de corrupción de PDVSA salen a la luz más detalles sobre las facturas impagas cuáles estaban sin ningún esfuerzo de cobranza por el coronel Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro internacional de PDVSA actualmente detenido. Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez, Erik Roveta y José Luis…
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Respaldo del opositor Emilio Graterón a la precandidatura presidencial del humorista Benjamín Rausseo «Er Conde del Guácharo» en Venezuela saca a flote triángulo de relaciones junto al corrupto exalcalde Jhonnathan Marín
Por Karem Galvez Emilio Graterón, quien fuera en Venezuela alcalde del municipio Chacao del Estado Miranda entre los años 2008 y 2013, ha sido uno de los políticos opositores que han anunciado su respaldo a la candidatura presidencial del humorista Benjamín Rausseo, más conocido como “Er Conde del Guácharo”. Emilio Graterón, Benjamín Rausseo “Er Conde…
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Richard Antoun, una desmedida fortuna que crece gracias a la CVG
En los últimos días, las investigaciones sobre los esquemas de corrupción conocidos como Cripto-PDVSA y CVG han revelado una larga lista de participantes en negocios turbios. Entre ellos destaca el empresario Pedro Rolando Maldonado Marín, quien ha ocupado varios cargos en la administración pública bajo la sombra de Tareck El Aissami -como la presidencia de…
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ÚLTIMA HORA: Remueven a esposa del empresario Alessandro Bazzoni de la directiva del MBaer Marchant Bank, tras escándalo por corrupción con PDVSA
La esposa del empresario Alessandro Bazzoni, Siri Evjemo-Nysveen, fue removida de la junta directiva del MBaer Merchant Bank. La entidad financiera retiró de su portal web, la figura de Evjemo-Nysveen donde aparecía con el cargo de “vice-chairwoman” de la institución. Recientemente, se han revelado detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa…
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Fiscalía reactiva en Colombia caso de fraude millonario y prevé la imputación de cargos contra Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente Petro
Un millonario fraude en una negociación entre empresas de Italia, Bolivia y Colombia salió a la luz después de 10 años de investigación. El concuñado del presidente Gustavo Petro, Carlos Alberto Gutiérrez, figura como uno de los presuntos responsables. La denuncia fue presentada hace una década ante la Fiscalía colombiana, pero el caso estaba archivado…
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Señalan a abogados de Gray Robinson, P.A. de desacato a orden de juez en caso de subasta de aviones en Florida
Por Cocky de la Torre Un grupo de abogados de la firma Gray Robinson, P.A., una de las más influyentes de Florida, en señalado de desacato al juez Antonio Arzola, del Tribunal del Circuito 11 de Florida, en Miami-Dade, por autorizar una subasta de aviones en el aeropuerto de Opalocka, cuando el propio juez lo…
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La historia de Debra Lynn Mercer-Erwin y sus aviones usados por narcotraficantes y por otros personajes controversiales como Alex Saab
El aterrizaje de tres lujosos jets privados en el aeropuerto Matecaña, de Pereira, con varias mujeres a bordo que venían a una fiesta, fue el inicio de una investigación transnacional contra la mafia que se movió en los últimos días en Estados Unidos. Oficiales federales del ICE comprobaron que uno de los aparatos que llegó…
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Edmundo Kabchi, empresario con un historial de negocios opacos en Venezuela, acentúa su presencia en el fútbol y en las inversiones inmobiliarias en España
Edmundo Kabchi comienza a sonar, poco a poco, en el mundo del fútbol europeo. Hermano de Georges Kabchi, el presidente del Albacete Balompié, es un rostro conocido de muchos máximos dirigentes del fútbol español. No es para menos, ya que tiene los derechos y es el agente del futbolista Ronald Araújo, internacional uruguayo y central…
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Esposa del exzar de Mercal Ricardo Fernández Barrueco posee propiedad en edificio Jade en Miami
Daniela Stoppa Martin, la esposa del empresario venezolano Ricardo Fernández Barrueco, también conocido como “El Exzar de Mercal, posee un apartamento en el edificio Jade, ubicado en la exclusiva zona de Brickell, en Miami. El edificio Jade es conocido por algunos periodistas como “la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones”, debido a que…
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Empresario Samark López Bello recibió contratos de Pdvsa tras ser sancionado por la OFAC
Por Johanna Osorio | Carlos CrespoArmando.info Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba.…
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Denuncian supuesta extorsión judicial en Venezuela a propietario de flota de camiones durante gestión de Luisa Ortega Diaz y Maikel Moreno
El comunicador venezolano Miguel Salazar denunció en su cuenta de Twitter que una persona identificada como Ricardo Fernández, propietario de una flota de camiones, fue supuestamente víctima de una extorsión por parte de altos exfuncionarios venezolanos. Salazar mencionó los nombres del magistrado Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la exfiscal…
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La cuestionable ética de Sabino Quezada, el abogado del traficante dominicano Fulvio Moya Hernández “El Patrón de Pimentel”
Sabino Quezada es el abogado de Fulvio Moya Hernández, alias “El Patrón de Pimentel”. Moya Hernández es un astuto y escurridizo traficante vinculado con el blanqueo de dinero, el sicariato y otros crímenes en República Dominicana. Quezada ha defendido a personas acusadas de delitos graves en su ejercicio profesional como abogado, lo cual es su…
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Simón Alfaro Mendoza y Luis Nahin, dos figuras poco conocidas a las que vinculan a la trama de corrupción Pdvsa-Cripto en Venezuela
Simón Alberto Alfaro Mendoza y Luis Nahin son dos de los sospechosos relacionados en Venezuela con los objetivos de la operación anticorrupción que investiga el desvío de fondos de la estatal petrolera venezolana PDVSA a través de criptomonedas. Ambos están señalados de supuestamente bancarizar el dinero que guardaba en criptoactivos el diputado Hugbel Roa, detenido…
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Remoción de jueces obliga a reiniciar proceso judicial en Caracas contra el reportero gráfico Jesús Medina “El Golpea Madre” Ezaine. ¿Y el de violencia de género pa’ cuándo?
El reportero gráfico venezolano Jesús Medina Ezaine, conocido como “El Golpea Madre” por sus agresiones contra su progenitora, anunció en sus redes sociales que varios jueces del Palacio de Justicia de Caracas fueron removidos de sus cargos, lo que afecta el proceso judicial que enfrenta por los delitos de instigación y agavillamiento. Según Medina “El…