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Cómo hidrocarburos colombianos pirateados y crudo venezolano de contrabando fueron utilizados en desfalco a Ecopetrol – PRENSA AMÉRICA
El comienzo de una exhaustiva investigación denominada “Bunkering Imperio”, fue marcado por el testimonio de una fuente conocida como “El Viejo”, quien a inicios de 2019 desveló ante la Fiscalía de Colombia la existencia de un entramado criminal especializado en la simulación de comercio legal de productos como aceites residuales. En realidad, se trataba de…
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Los corruptos «favores» de Luis Augusto Piligra Jiménez a Pollux Logistic, C.A. y Costco Logistics que acarrearon en Venezuela la destitución del expresidente de Bolipuertos antes de desfalcar a Lácteos Los Andes – CIUDAD GÓTICA
En el año 2018, el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, entonces presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), S.A., la corporación estatal que regula la actividad portuaria en Venezuela, firmó un contrato de servicio logístico con la empresa carabobeña Pollux Logistic, C.A. Este contrato le otorgaba a esta compañía el manejo de los servicios más rentables…
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56.000 millones de dólares en fondos discrecionales – PRENSA AMÉRICA
Por Valentina Lares | Marcos David ValverdeArmando.info Desde su llegada al poder en 1999, el comandante revolucionario tuvo claro que términos como “fiscalización”, “contraloría” y “transparencia” en el manejo de los dineros públicos le serían una camisa de fuerza de la que buscó zafarse creando decenas de “fondos”, sin contrapesos ni regulación de algún poder…
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Alex Saab y la erosión democrática en Venezuela – PRENSA AMÉRICA
Por Ana Bejarano Ricaurte | Los Danieles | CambioOpinión En el siglo XX la ciencia política se inventó un término que resuena con fuerza en el mundo de 2024. Se trata del fenómeno que explica el deterioro de las instituciones del Estado: erosión democrática. Y desde entonces han surgido más eufemismos y títulos técnicos para…
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El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Nuribel Coralia Fernández Arena identificada como testaferro de Tarek William Saab
Tarek William Saab y Nuribel Coralia Fernández Arena son los dueños de la agencia Travel Plus, operan en Venezuela y Colombia. Utilizan el sistema financiero europeo para lavar el dinero producto de las estafas. La empresa de maletín Travel Plus también opera en Estados Unidos bajo perfil. La red de estafadores está conformada por Gabriel…
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Ysmael Rodríguez Suárez en el ojo del huracán tras cierre en Florida de Cargo Élite Corp que afectó a cientos de usuarios que enviaron encomiendas a Venezuela
Por Felicia Osorio Un caso de supuesto fraude y malversación de fondos sacude a la comunidad venezolana en Estados Unidos y España. Se trata de la empresa Cargo Élite Corp, dedicada al transporte de encomiendas hacia Venezuela, que cerró sus oficinas de forma repentina y dejó a más de 300 clientes sin recibir su carga. La…
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Greg Oliver Higuera Marcano, el venezolano arrestado en Colombia por su implicación en el atentado en España contra el político Alejo Vidal-Quadras
Greg Oliver Higuera Marcano, un ciudadano venezolano de 25 años, fue capturado por las autoridades colombianas el pasado martes 16 de enero, cuando intentaba ingresar al país por el puesto fronterizo de Villa del Rosario, procedente de Venezuela. Sobre él pesaba una orden de búsqueda internacional emitida por España, donde se le acusa de participar…
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los autores, los motivos y las claves del ataque, que hasta ahora arrojan las pesquisas
El pasado 9 de noviembre, el político Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox y exdirigente del Partido Popular en Cataluña, sufrió un atentado cuando una bala le alcanzó la cara. Desde entonces, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas relacionadas con el hecho y busca a otras dos que se encuentran fugadas. Fuentes cercanas a…
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De la defensa de mafias en Caracas a la del equipo político de María Corina Machado – CIUDAD GÓTICA
Miembros del partido político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, han sido objeto de acusaciones judiciales recientes que los señalan de traición a la patria y de conspirar con una potencia extranjera. Sin embargo, la defensa de estos dirigentes está en manos de un abogado que tiene un historial de vínculos con mafias…
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Quién es Samuel Guillermo Testamarck Díaz y por qué terminó preso en Venezuela, acusado de participar en la trama Pdvsa-Cripto
En el epicentro de la controversia en Venezuela se encuentra el coronel Samuel Guillermo Testamarck Díaz, quien tras ser promovido a ese rango en julio de 2022, ha experimentado un descenso vertiginoso en su carrera. Su ascenso en el Ejército fue notorio al pertenecer a la promoción «General de Brigada Juan Guillermo Iribarren» que se…
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Duro Felguera a juicio en España ante acusaciones de soborno al exviceministro Nervis Villalobos y a otros exfuncionarios venezolanos
La empresa española Duro Felguera y varios de sus antiguos directivos se enfrentan a un juicio por corrupción internacional, falsedad y blanqueo de capitales. Se les acusa de haber pagado 105 millones de dólares en sobornos a exaltos cargos del Gobierno venezolano para conseguir la obra de una central eléctrica en Caracas, que nunca les…
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Las revelaciones de Alvise Pérez sobre Eduardo Inda y los fondos que el director de OKDiario habría recibido del venezolano Alejandro Betancourt siguen sacudiendo el panorama mediático español
Alvise Pérez sobre Eduardo Inda Por Gabriela Ruiz El influencer político Alvise Pérez ha sacado a la luz información que podría teñir de oscuro el modus operandi de ciertos sectores de la prensa española. Poniendo en entredicho la integridad periodística de Eduardo Inda, director de OkDiario, Pérez ha divulgado evidencias que sugieren la recepción por parte…
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Fiscalía archivó la mayoría de las denuncias que recibió en 2022 – PRENSA AMÉRICA
Durante el transcurso del año 2022, la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Mancera, estuvo en el centro de la controversia al recibir un alud de un millón 661 mil 814 denuncias por parte de la ciudadanía. Pese a la magnitud de las acusaciones, el 81,7% de estas,…