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Pdvsa argumentó sanciones de EEUU durante juicio en Delaware
La petrolera venezolana Pdvsa intentó usar las sanciones de los Estados Unidos en su propio beneficio recientemente, una decisión audaz que finalmente fracasó, publica Platts. Esto se jugó en una disputa legal de Estados Unidos sobre la minera de oro canadiense que busca recuperar activos incautados por el gobierno venezolano. Un juez del tribunal de distrito…
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Tribunal ordenó suspensión del Miss Venezuela por demanda
La organización Miss Venezuela informó la noche de este viernes la suspensión de la próxima edición de su certamen, debido a una denuncia emitida por miss Venezuela mundo 2017, Veruzka Ljubisavljevic. «Motivado a la sentencia dictada el día 16 de agosto por el Tribunal Quinto de primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario…
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Desmantelada banda que desfalcó 96 millones de dólares con llamadas telefónicas al Estado venezolano
Un hombre de origen libanés y dos mujeres que se dedicaban a la activación de líneas telefónicas, pertenecientes a la compañía Movilnet, para cometer fraude mediante el método By Pass, utilizando un equipo Sim box, fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Así lo informo, este lunes en rueda…
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El “incomprensible” surgimiento de Gianfranco Rondón
Gianfranco Rondón, es un empresario venezolano que inició su vida comercial con la adquisición de un kiosco de accesorios para equipos celulares en Puerto La Cruz y por su estrecha amistad con el exministro Miguel Rodríguez Torres en la cartera de Interior, Justicia y Paz, pasó a ser el prominente distribuidor de equipos tecnológicos de…
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Pietro Micale, de los «botiquines» a magnate del petróleo
¿Quién iba a pensar que el dueño de un botiquín y vendedor a domicilio de terminales de lotería llegaría a ser uno de los empresarios con más dinero en el ámbito petrolero venezolano? Micale fue la mano peluda detrás de Luis Pulido y de grandísimos negocios en Pdval. Su gestión como albacea de las cuentas…
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Venezuela evade embargos de activos petrolíferos con transferencias de exportación en el mar
La petrolera estatal venezolana PDVSA ha limitado el daño de una caída sin precedentes en las exportaciones de crudo al transferir petróleo entre petroleros en el mar y cargar buques en la vecina Cuba para evitar incautaciones de activos. Pero la nación miembro de la OPEP sigue cumpliendo con menos del 60 por ciento de…
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Refinería operada por venezolana PDVSA en Cuarazao sufre paralización por falla
La refinería Isla en Curazao, con capacidad de procesar hasta 335.000 barriles por día (bpd) y operada por la estatal petrolera venezolana PDVSA, está paralizada debido a una falla en una unidad que la surte de aire comprimido, agua y energía, dijo el lunes un portavoz de la instalación. La falla se registró el viernes…
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Asamblea Nacional cita a exfuncionarios de la alcaldía de Barcelona por caso de corrupción
Citados para comparecer ante la Sub Comisión de Control de Gastos Públicos e Inversión del Ejecutivo Municipal de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), están dos de los tres ex funcionarios de la Alcaldía de Barcelona, por el caso de corrupción del Proyecto Kamacuto, así lo dio a conocer, Richard Arteaga, diputado…
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Sebin desaloja el Hotel Pestana en Caracas en busca de implicados en atentado contra Maduro
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) desalojaron este lunes, las instalaciones del Hotel Pestana, ubicado en el este de Caracas, buscando a los responsables del atentado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado sábado. Al menos cinco vehículos de este cuerpo policial, se apostaron frente al hotel. En un breve comunicado del grupo hotelero…
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Grupo «Soldados de Franela» se adjudica atentado con drones en Caracas
El grupo armado «Soldados de Franela» se atribuyó el fallido atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto público en Caracas. En sus redes sociales, la agrupación aseguró que «la operación era sobrevolar dos drones cargados con C4; el objetivo, el palco presidencial. Francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones…
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Decomisan en Florida un avión del empresario venezolano Rafael Sarría
Este jueves en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Estados Unidos, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos decomisaron aeronave del empresario venezolano Rafael Sarría. “Agentes del US Customs decomisaron en aeropuerto de Fort Lauderdale aeronave Beechcraft King Air registrado a nombre de empresa relacionada con Rafael Sarría, recientemente sancionado por…
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Rafael Ramírez realiza polémicas declaraciones en entrevista
Más de cinco años después, Rafael Ramírez no tiene respuesta para responder a la pregunta del porqué el fallecido presidente Hugo Chávez nombró como su heredero a Nicolás Maduro. “A Chávez lo embaucaron. Allí en La Habana, el grupo del madurismo lo rodeó, hizo un cerco muy difícil de penetrar”, afirma antes de confesar que…
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Reportaje ofrece detalles de operaciones de lavado de dinero de Pdvsa
La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido considerado un Estado…
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El banquero alemán Matthias Krull, detenido en Miami, hizo gestiones para unos comerciantes árabes de Margarita
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana,…
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín
El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario venezolano. Documentos prueban que el mencionado abogado actúo como representante de la empresa ficticia…
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Extrabajadores petroleros reclaman pago de pasivos laborales
Un grupo de trabajadores petroleros de la Faja del Orinoco exigieron, la mañana de este viernes 27 de julio, el pago de pasivos laborales pendientes desde 2007. Los empleados, procedentes de seis estados, reclamaron el pago al presidente de la república, Nicolás Maduro, el pago de los compromisos pendientes desde que se cerró la contratación…
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Francisco Convit negociaba con una pistola en la mesa y un pastor alemán
La historia comienza así: Una fuente anónima se acerca a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Miami con una denuncia: alega que recibió 78 millones de euros originados de un préstamo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). No solo admite que está involucrado en lavado de dinero, sino que quiere entregar de vuelta los recursos y colaborar con la justicia de Estados…
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Piden a la CPI evaluar «detención ilegal en Venezuela» de exministro de Curazao
El abogado, José Castillo, denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI), que el exministro de Finanzas de Curazao, George Ranjit Mohamed Jamaloodin, fue detenido el 17 de Marzo de 2017 de forma “ilegal” en Venezuela. En este sentido, Castillo consignó ante la CPI un documento dirigido a la Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda,…
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Pilatus Bank, la entidad que como Poncio, lavó dinero proveniente de Venezuela y de empresas fantasmas en Malta
Fue a finales de marzo cuando se conoció que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detuvo al iraní Seyed Ali Sadr Hasheminejad, acusado de haber participado en un esquema para facilitar a la nación árabe evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Caraota Investiga conoció que Hasheminejad, propietario de Pilatus Bank, con…
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Aseguran que jueza fue destituida tras intentar excarcelar al exdirectivo de Pdvsa Pedro León
Una jueza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría sido destituida por supuesta participación en hechos de corrupción cuando intentase dictar una medida a favor de la puesta en libertad del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco Pedro León, según han informado medios de manera extraoficial. La funcionaria en cuestión fue identificada como Gabriela…
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Francisco Convit Guruceaga y otros “bolichicos” son acusados en corte de EEUU por enriquecimiento ilícito
Empresarios cercanos al Gobierno de Venezuela y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la…
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El oscuro pasado de Serafín García, el esposo de Irene Saéz
La casi angelical imagen que se tiene de Irene Sáez Conde, la indudablemente hermosa Miss Universo 1981, pareciera contrastar con la que se puede tener de su marido, el empresario Serafín García, cuyo celestial nombre esconde un currículo no muy santo. Nacido en un hogar sin bienes de fortuna en la isla canaria de La…