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Red de corrupción que incluye a Andrade y Gorrín movió casi 50% de las reservas internacionales de Venezuela
Un monto que se acerca al 50% del valor del total de las reservas internacionales de Venezuela, es la totalidad de contemplado en los más recientes escándalos de lavado de dinero y sobornos que involucra los casos del hombre de medios Raúl Gorrín, el extesorero Alejandro Andrade, los ex banqueros Gabriel Jiménez y Matthias Krull…
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Los purasangres de Emanuel, el hijo de Alejandro Andrade, en la mira del FBI
Emanuel Andrade, hijo de Alejandro Andrade, quien aceptó cargos en Estados Unidos de lavado de dinero al participar en un esquema de sobornos por 1000 millones de dólares, perdería hasta 60 purasangres, entre otras propiedades, como parte de las operaciones de incautación ordenadas por el Departamento de Justicia. Emanuel es miembro de la Federación Ecuestre…
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Alejandro Andrade admitió que recibió $1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín
Alejandro Andrade, quien fuese tesorero del difunto Hugo Chávez, se declara culpable de lavado de dinero en Corte Federal de USA. Según el documento legal de unas 15 páginas, Andrade se compromete a cooperar con las autoridades de EE. UU. a proporcionar información, testimonios, así como a producir documentos y registros para determinar nuevas evidencias…
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María Corina Machado y Valentina Quintero entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la BBC
BBC 100 Women anunció su lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo para 2018, y en dicha selección, dos venezolanas aparecen entre el centenar de mujeres que destacan por su liderazgo, innovación y heroísmo. En la casilla 52 se ubica la líder política María Corina Machado, según la descripción del…
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Los nuevos datos que se conocen sobre la detención del extesorero nacional Alejandro Andrade
Este domingo 18 de noviembre se informó sobre la detención del extesorero nacional Alejandro Andrade, por parte de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en Estados Unidos. De acuerdo con la periodista Maibort Petit, según una fuente, este caso generará varias acusaciones, “y que su acuerdo de cooperación se mantiene”. Petit agregó que hubo un…
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Detenidos dos venezolanos por sofisticado robo a cajeros automáticos en EE.UU.
Dos sujetos de nacionalidad venezolana fueron detenidos este martes por violar el sistema financiero de Estados Unidos (EE UU). La Fiscalía del Distrito de Michigan sentenció a los venezolanos Ragde Hussein Pinto Coronado y a Christian Eduardo Zerpa Ruiz por “conspiración para cometer robo de bancos”. La institución encargada del caso informó que ambos sujetos…
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Velásquez: por órdenes de Maduro, Lacava hace contactos con la oposición para un diálogo
Andrés Velásquez, dirigente del partido La Causa R, dijo que por órdenes del presidente Nicolás Maduro, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, hace “contactos con sectores opositores para posible diálogo”. “Ahora vean el comportamiento abusador, violento, antidemocrático y delincuencial de este individuo con las elecciones de la UC. ¿Quién puede creerle algo?”, escribió Velásquez…
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Polémica por viajes de Armando Capriles
Armando “el Coco” Capriles multiplicó su fortuna haciendo negocios con el sistema financiero público durante el gobierno de Hugo Chávez, algunos mediante las llamadas “Notas Estructuradas”. Amazó una inmensa fortuna apoyándose en sus contactos con el gobierno y utilizando el diferencial cambiario existente entre el dólar regulado y el paralelo. Armando ‘el pelón’ Capriles mientras…
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Ower Manrique, prófugo por estafar a Pdvsa, construye una ciudad ecológica en Panamá
Al costo de 154 mil dólares por un pequeño apartamento de 70 metros cuadrados, el consorcio Green Valley promete que sus casas y edificios estarán ubicados en medio de un paisaje impoluto: 190 hectáreas donde habrá un lago, ocho parques, aceras amplias, ciclovías, áreas deportivas y todo lo necesario para llevar una vida libre de…
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Tribunal suizo envió a Brasil evidencias sobre sobornos pagados a funcionarios de Pdvsa Agrícola
El Tribunal Federal Suizo dijo este viernes 9 de noviembre, que enviaron a Brasil documentos de operaciones que pueden estar vinculados con los sobornos pagados por las empresas brasileñas a funcionarios de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. La decisión de enviar los documentos a fiscales en Río Grande del Sur, responsables de iniciar las…
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Dólares y no bolívares. Clientes del Boi Bank rechazan oferta del banquero Víctor Vargas
El banquero Víctor Vargas intenta llegar a un acuerdo con los clientes del Boi Bank de Curazao con el propósito de saldar en bolívares soberanos las deudas que tiene con los ahorristas del banco, quienes tienen sus dólares represados en la institución financiera, según reseñó a través de Twitter el portal informativo segurosybanca.com. Son cientos de…
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EE.UU. intenta confiscar cuentas en las Bahamas vinculadas con tramas de corrupción en Venezuela
Las cuentas en dos bancos de las Bahamas, que presuntamente contienen sobornos provenientes de un plan de lavado de dinero masivo de $ 1.200 millones atado a altos funcionarios venezolanos, están en proceso de incautación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los documentos judiciales obtenidos por Tribune Business revelan que las autoridades federales…
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Ultimados miembros de banda que azota a unidades de transporte público en Troncal 9 de Anzoátegui
Dos hombres resultaron muertos y uno detenido por ser parte de una banda que se dedica a robar en unidades de transporte público. La detención se desarrolló en la carretera Nacional Clarines-Boca de Uchire, troncal 9, estado Anzoátegui. Se conoció que los implicados son parte de una organización criminal llamada “Los Miguelitos”, que se dedican…
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El «boliburgués» que terminó «escapándose con su amante» (+Leopoldo Castillo Bozo)
En el año 2010, las casas de bolsa del país recibieron un duro golpe, luego de que el Ejecutivo, encabezado entonces por Hugo Chávez, aseguró que la actividad incidía directamente en hechos de corrupción que propiciaban el alza del dólar paralelo y a su vez, la inflación. Todas las casas de bolsa existentes, fueron forzadas a cesar sus operaciones, cerrando así…
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Asamblea Nacional aprueba sanción moral contra Rodríguez Zapatero con respaldo de la fracción parlamentaria 16 de Julio
Con 53 votos a favor y 43 en contra la Asamblea Nacional aprobó, finalmente este martes, una sanción moral contra el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Desde hace varias semanas la Fracción parlamentaria 16 de Julio insistió en declarar “persona Non Grata” a Rodríguez Zapatero, quien servió de facilitador del gobierno de Nicolás Maduro,…
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Las exigencias que le hizo la empresa de Alejandro Betancourt a PDVSA para negociar con notas promisorias
Ante los problemas de flujo de caja que presentaba y la caída de los precios del crudo, Petróleos de Venezuela S.A. comenzó a negociar a partir de 2015 con sus proveedores el poder saldar los pagos pendientes que con ellos mantenía mediante notas promisorias emitidas bajo la ley de Nueva York. Los planes de PDVSA…
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Aseguran que Londres colocaría trabas para devolver oro a Venezuela
En medio de las sanciones estadounidenses, el gobierno venezolano pretende repatriar 14 toneladas de barras de oro por un valor equivalente a los 550 millones del Banco de Inglaterra. Pero Londres no tiene prisa en atender el pedido del país latinoamericano. El analista indica cómo el rechazo del Reino Unido de devolver el oro venezolano…
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Corte de EE.UU. recomienda desestimar demanda de $10.000 millones de Pdvsa contra varias empresas por corrupción
Una jueza de la corte de Miami (EEUU) recomendó desestimar la demanda por unos $10.000 millones de Pdvsa US Litigation Trust en contra de varias empresas a las que acusó de haber cometido actos de corrupción para beneficiarse de la venta de crudo y otros negocios petroleros. Alicia M Otazo-Reyes, jueza del tribunal que lleva…
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Agencia Internacional de Energía: Producción petrolera de Venezuela está en “caída libre”
La producción petrolera venezolana continúa su pronunciada caída o al menos así lo estima el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, quien aseguró este martes que más temprano que tarde podría llegar a mínimos históricos y disminuir a menos de un millón de barriles por día (bpd). “La producción de…
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(Anzoátegui) Guardias Nacionales son detenidos por robar material estratégico de PDVSA
El pasado sábado la División Ayacucho de la Policía del estado Anzoátegui desarticuló una banda liderada por militares, lo cuales se dedicaba a hurtar y comercializar “material estratégico perteneciente a PDVSA”. La aprehensión se dió luego de que la Gerencia DSI de la estatal petrolera en San Tomé junto a la Brigada de Investigaciones del…
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(Anzoátegui) Lo que se sabe del asesinato de Edwin Rodriguez candidato a concejal por el Psuv en El Tigre
Este sábado 3 de noviembre, los familiares de Edwin José Rodriguez Marín (32 años), candidato a concejal del Psuv por El Tigre retiraron el cadáver de la morgue en el Hospital General Felipe Guevara Rojas. Poco fue lo que comentaron sobre lo qué pudo pasar en torno al crimen registrado la noche del viernes mientras…
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Tribunal dicta medidas de prohibición de salida del país y congelamiento de cuentas contra banquero Víctor Vargas
El Tribunal 32 de Control de Caracas decretó medidas de prohibición de salida del país y de enajenar y gravar bienes contra el banquero Víctor Vargas, presidente del Grupo Financiero BOD. Según se ha sabido de manera extraoficial, la medida ha sido solicitada por el exfiscal bancario José Benigno Rojas, quien representa un grupo de…
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EEUU procesó a más implicados en el lavado de dinero en Pdvsa
Tribunales de Estados Unidos han procesado a dos ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela y a un ex banquero alemán por estar involucrados en un esquema de lavado de dinero de la empresa. El caso más reciente es el de Abraham Ortega, que el miércoles pasado se declaró culpable de su participación en el blanqueo…