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EEUU sancionó por lavado de dinero a Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía de Nicolás Maduro
Fuente: INFOBAE El funcionario chavista fue acusado este jueves por la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, junto al ex viceministro de Finanzas e Inversiones de esa cartera, Eustiquio José Lugo Gómez. Ambos dirigentes «otorgaron a tres compañías con sede en Florida más de USD 60 millones en contratos de adquisición con (la estatal…
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El community manager de Haiman El Troudi administra muy bien su cara de bolsa
Por: Elizabeth Fuentes Fuente: El Cooperante Los encargados de limpiar la reputación del exministro Haiman El Troudi van a tener que pedir aumento de sueldo. La mala racha del chavista aceleró su paso esta semana cuando una nueva filtración de documentos de Odebrecht, publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación(ICIJ), reveló el contenido…
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Dos ex funcionarios venezolanos acusados y dos empresarios se declaran culpables en relación con el plan de soborno de Venezuela
Fiscalia de Estados Unidos »Distrito Sur de Florida» Noticias Departamento de Justicia Oficina del Fiscal de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida Jueves 27 de junio de 2019. Dos ex funcionarios venezolanos acusados y dos empresarios se declaran culpables en relación con el plan de soborno de Venezuela Un ex ministro de gobierno venezolano…
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El clan de Ignacio González hizo negocios con el narco cuya empresa financió a Al Qaeda
Por: Pelayo Barro, Teresa Gómez y M.A. Ruiz Coll Fuente: OK Diario Caso Lezo Vicente Lamarca e Ignacio González. El nombre de Lamarca, vinculado a una trama de financiación de Al Qaeda, figura en la instrucción del caso Lezo: una de sus sociedades hizo negocios con el clan de Ignacio González. Los yihadistas detenidos en Madrid usaban…
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Bastidas Ramirez Directivo de PDVSA seguirá preso mientras se decide su extradición a Andorra
Decisión de la cámara nacional de casación penal Se trata de Luis Bastidas Ramírez quien fue detenido el año pasado en Córdoba. Se lo acusa de lavar U$S 5 millones. Fue gerente de la petrolera venezolana y es primo de un ex alto funcionario chavista. Ex directivo de PDVSA Bastida Ramirez detenido en Córdoba. Gentileza…
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21 nombres que aparecen en la lista del exjefe del Sebin que se le fue a Maduro
El “único beneficiado del Petro ha sido Tareck El Aissami” / Foto: Vicepresidencia Elliott Abrams señaló que Estados Unidos abriga esperanzas de que la presencia de quien era el jefe de inteligencia de Nicolás Maduro, ayude a cambiar la situación en Venezuela. ¿Qué significa estar “esperanzado” por la llegada del general Manuel Cristopher Figuera a…
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Un juez devuelve a la Audiencia la investigación del blanqueo de dinero chavista en España
Fuente: El Mundo Tras dos años, un juzgado de Madrid se inhibe a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción porque existen «nuevos actos de blanqueo» y considera que no es competente para investigarlos El ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez en una visita a una planta de la petrolera, en 2008. REUTERS El magistrado…
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Detienen en Republica Dominicana a supuesto Hermano del Ex Gobernador de Nueva Esparta Intentando Contrabandear Un Millon de Dolares
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Detienen en Republica Dominicana a supuesto Hermano del Ex Gobernador de Nueva Esparta Intentando Contrabandear Un Millon de Dolares Detienen avioneta con más de un millón de dólares de contrabando Con destino hacia la ciudad de Barcelona, Venezuela Fuentes: Con Informacion de ANTENA7 y…
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un exjefe del Sebin llegó a EE.UU. con los secretos del régimen
Por: Anthony Faiola Fuente: La Nacion El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del Sebin, junto a Maduro, antes de salir de VenezuelaFuente: Archivo En un palacio que según algunos está ocupado por conspiradores, oportunistas y malhechores, el presidente venezolano Nicolás Maduro podía al menos contar con la lealtad de un hombre: el general Manuel Ricardo…
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El Imperio Mafioso Dentro de la CVG
PROHIBIDO OLVIDAR viernes, junio 29, 2018 Fuente: Antilavadodedinero Hugo Chávez creo el Plan Guayana Socialista 2009-2019, cuyo propósito era la transformación de la materia prima al sur de Venezuela. Hoy la CVG, sólo ha enriquecido a mafiosos chavistas a través de las mafias y el tráfico de influencia gubernamental, mientras los demás ciudadanos mueren por…
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Narcotraficante Socio de Yahadistas Detenidos en Madrid, Opero Desde Venezuela
Los yihadistas detenidos en Madrid usaban la empresa de un traficante de cocaína para mandar dinero a Al Qaeda Fuente: OK Diario El yihadista Ammar Kutayni Asse, detenido el martes en Madrid, y el narcotraficante Vicente Lamarca. M.A. Ruiz Coll, Teresa Gómez y Pelayo Barro 24/06/201906:44 Los diez yihadistas detenidos el pasado martes en Madrid…
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Hezbolá utiliza Venezuela como paraíso fiscal dice diputado Franco Casella
Por: Anastasia Gubin La Gran Época El diputado venezolano de la Asamblea Nacional Franco Casella declaró sobre los lazos del régimen de Nicolás Maduro con el grupo terrorista islámico libanés Hezbolá, en una entrevista a El Mundo desde la Embajada de México en Caracas donde recibe protección desde hace más de un mes. Casella apareció…
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Centro Wiesenthal investiga si el régimen de Maduro estaría traficando oro proveniente de víctimas del Holocausto
El Centro Simon Wiesenthal estaría investigando si el régimen de Maduro habría traficado oro nazi robado a los judíos en el Holocausto. Este miércoles, el centro publicó un comunicado en su página web el que afirmaba que estaba estudiando la información expuesta por el Wall Street Journal según la cual Maduro habría vendido más de…
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ASERNE VENEZUELA: Samark López Bello
Fuente: InSightCrime Samark López Bello es un empresario venezolano y fugitivo de la justicia estadounidense, que lo acusa de lavar dinero del narcotráfico. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como testaferro de Tareck El Aissami, ex vicepresidente venezolano, quien desde junio de 2018 dirige el Ministerio de Industrias y Producción…
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Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas (I)
En la rogatoria internacional que la jueza de delitos económicos, Canólic Mingorance se pueden observar los movimientos de cuentas que Diego Salazar, Nervis Villalobos, Omar Faríaz Luces, realizaron en la BPA a través de un conjunto de empresas de maletín que les permitieron lavar el dinero proveniente de comisiones cobradas a cambio de la aprobación…