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Estados Unidos acusa a Jorge Arreaza de reunirse con Hezbolá
Fuente: El Informador El Departamento de Estado de EEUU informó que, según investigaciones, el canciller Jorge Arreaza habría viajado de Venezuela al Líbano, para sostener un encuentro con Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, y con el tesorero de esa organización, según informó TVVenezuela Noticias. Dicha reunión habría sido desarrollada en la embajada venezolana de ese…
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Rastrean plata de Nicolás Maduro en Suiza y en Emiratos
El académico Bruce Bagley es acusado de lavar U$ 3 millones. Blanqueo tiene nexos con Colombia. Por: UNIDAD INVESTIGATIVA Fuente: El Tiempo – Bogota Bruce Bagley Un reputado académico de Estados Unidos se convirtió este lunes en la principal pista del FBI para seguir el rastro de la fortuna oculta de Nicolás Maduro y su…
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OFAC sancionó redes de apoyo financiero y logístico para terroristas de ISIS
Fuente: HOMELAND SECURITY US Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a dos agentes de adquisiciones del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) con sede en Turquía y cuatro empresas vinculadas a ISIS que operan en Siria, Turquía y en todo el Golfo…
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Profesor de UM acusado por lavado de dinero proveniente de Venezuela
POR: DAVID OVALLE Y JAY WEAVER Fuente: El Nuevo Herald Bruce Bagley Un profesor de la Universidad de Miami especializado en estudiar la delincuencia organizadas y los carteles de la droga fue acusado el lunes de participar en un esquema para lavar millones en dinero sucio proveniente de Venezuela. Fiscales federales en Nueva York anunciaron…
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Justicia Española afirma que Hugo Carvajal se dedicó por 20 años al narcotráfico
Fuente: Primer Informe Hugo Carvajal Este lunes, se dio a conocer el dictamen de la Audiencia Nacional española, la cual accedió a entregar a gobierno estadounidense a Hugo “El Pollo” Carvajal, exmilitar venezolano y exjefe de inteligencia de Hugo Chávez. En ese sentido, este 18 de noviembre, el Tribunal de España develó documentos de importancia…
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Piloto venezolano se declara culpable de contrabando de oro a EEUU
Fuente: EFE Victor Fossi Grieco El piloto venezolano Víctor Fossi Grieco se declaró este lunes culpable de contrabando de un cargamento de oro valorado en 5 millones de dólares que ocultó en el morro de la avioneta en la que llegó a EE.UU. procedente de su país en septiembre pasado. El piloto, que anteriormente se…
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Señalan a general del Zodi Lapadula Sira, por nexos con narcos y contrabandistas
Por: Gustavo Rodriguez Fuente: ACN Lapadula Sira La Fiscalía acusó al general de división del Ejército, Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, por presuntamente cooperar con narcos y contrabandistas. Según el organismo al jefe militar que dirigía la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (Zodi-Zulia), lo señalan por estar comprometido en el tráfico 33.470 litros de ácido sulfúrico…
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Abascal insinúa que la fuga del venezolano Hugo Carvajal está relacionada con el pacto PSOE-Podemos
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Abascal insinúa que la fuga del venezolano Hugo Carvajal está relacionada con el pacto PSOE-Podemos El presidente de Vox considera «inquietante» que la huida del jefe de la inteligencia venezolana se produzca tras la firma del acuerdo. Por: Maite Loureiro Fuente: LIbertad Digital Santiago Abascal…
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ASERNE VENEZUELA: Prohibido Olvidar – Sahili Chibli El Libanes Cercano a Tareck El Aissami Imputado Por Trata de Personas
Imputan a médico libanés por trata de dos jóvenes extranjeras en Puerto Ordaz Fuente: Diario La voz Dr. Sahili Chibli El Ministerio Público imputó al médico Ali Hussein Sahili Chibli (51), quien fue detenido el pasado 01 de marzo de 2013, por su presunta responsabilidad en la trata de dos jóvenes extranjeras de 26 y…
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Estados Unidos sancionó a un ministro cubano por sus “flagrantes violaciones de derechos humanos en Venezuela
”Se trata de Julio César Gandarilla Bermejo, titular de la cartera del Interior del país isleño. También fueron sancionados sus dos hijos, Julio César Gandarilla Sarmiento y Alejandro Gandarilla Sarmiento Fuente: INFOBAE/EFE Julio Cesar Garandilla Bermejo El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este sábado sanciones contra el ministro del Interior de Cuba,…
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Estudio uruguayo avanza en denuncias contra el Bandes y sus directivos
Por: Danilo Costas Fuente: ECOS Jubilados sin cobrar sus pasividades y un laboratorio uruguayo con una importante suma pendiente de cobro protagonizan las denuncias.El estudio de los abogados uruguayos Álvaro Diez de Medina y Pablo Bárcena encabeza dos denuncias ante el banco venezolano Bandes por los presuntos delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y…
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Maduro otorga pasaportes a presuntos terroristas extranjeros
Colombia alertó que la tiranía de Nicolás Maduro ha otorgado pasaportes venezolanos a extranjeros que podrían estar ligados al terrorismo Hay recientes registros de ciudadanos extranjeros que no hablan español y que cuentan con pasaporte venezolano otorgado por el régimen de Nicolás Maduro (Abriendo Brecha) Surgen más evidencias e información oficial de que el régimen…
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Investigan a Maduro en Italia por red de lavado de dinero
En un procedimiento la Guardia de Finaza incautó 1,8 millones de euros, un apartamento de lujo valorado en 4,8 millones de euros, propiedad de Alex Nain Sabb Morán, ocho obras de arte y un tapiz Por José Gregorio Meza Fuente: El Nacional Investigan a Nicolás Maduro en Italia por red de lavado de dinero. La…
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Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Tras una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del…
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Los negocios del millonario argentino, acusado de ocultar la fortuna de Maduro
Marynberg es investigado por supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas al régimen chavista. Los negocios que sigue de cerca la Justicia estadounidense. Diario26.Com Un millonario argentino de origen israelí está en el blanco de los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con la fortuna secreta de Nicolás Maduro.…