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Juez de EE.UU. reconoce validez del bono 2020 de Pdvsa
Un juez de Estados Unidos dictaminó el viernes que los bonos 2020 de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela [PDVSA.UL] son »válidos y exigibles», mostró un documento judicial, en un revés para el líder opositor Juan Guaidó. En un comunicado el viernes por la tarde, el equipo de Guaidó dijo que consideraría apelar la…
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Los polémicos negocios de Energy Coal en Venezuela
Los edificios de Colinas de San Francisco de Yare quedaron al alcance del radar del Departamento del Tesoro por una jugada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que buscaba burlar las trabas que ya para entonces le imponía su creciente falta de liquidez. En 2012 la producción petrolera se acercaba al precipicio y la estatal no…
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Incendio en el Bingo Charaima de Porlamar dejó cuantiosas pérdidas
La noche de este martes, se registró un incendio en el el Bingo Charaima de la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta, ubicado en la avenida 4 de Mayo. Se pudo conocer que los bomberos trabajaron para poder combatir las llamas del incendio. Pasados los minutos el periodista corresponsal en Nueva Esparta de la emisora Unión Radio…
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Energy Coal SPA recibió contrato de Pdvsa para actividades en las que no tenía experiencia.
Energy Coal SPA es una empresa italiana con un capital social de € 9.000.000, cuyo domicilio es Via San Vincenzo, 2-16121 Genova, Italia. El portal Bloomberg[2] refiere que Energy Coal SPA “suministra, comercializa, distribuye y actualiza combustibles sólidos y productos de carbono de alto valor para la industria siderúrgica, para centrales eléctricas y para la…
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Desarticulan mafia dedicada a estafas con venta de vehículos de lujo en Maracaibo y Caracas
El pasado 9 de octubre el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó en rueda de prensa que se desmanteló una banda de estafadores que operaba desde Miami, Estados Unidos. «Hoy hablaremos sobre una red de estafa a través de Instagram, que operaba desde Miami (Florida), luego en Maracaibo y por último en…
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Sudeban extiende por 120 días hábiles las medidas administrativas impuestas al BOD
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) publicó en la Gaceta oficial número 41.980 de fecha 6 de Octubre que se mantienen las medidas administrativas impuestas al Banco Occidental de Descuento (BOD) por 120 días hábiles a partir del nueve de octubre del 2020. En su artículo dos establece que las…
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Regulador financiero suizo determina que Banca Credinvest violó las reglas contra el lavado de dinero en el caso de clientes venezolanos
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) descubrió que Banca Credinvest violó gravemente las regulaciones contra el lavado de dinero en su manejo de las relaciones con los clientes venezolanos, dijo el martes el organismo de control. Ordenó al banco que supervisara a todos los clientes de banca privada para identificar y…
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Confirman investigación de la fiscalía de Colombia contra la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega
Luego de darse a conocer que la Fiscalía 63 de Bogotá, en Colombia, emitiera este lunes una orden de captura contra la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Diaz, la Fiscalía General de la Nación de Colombia confirmó la investigación de dicho proceso judicial. Documentos del organismo colombiano, con fecha del cuatro de septiembre…
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Corte de apelaciones de Inglaterra habría anulado reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela
De acuerdo a informaciones de Mariano del Alba, la Corte de Apelaciones de Inglaterra anuló la decisión de la Alta Corte que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tras esta decisión se instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a declarar ante la Corte Comercial si reconoce o no a Maduro como presidente…
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Tribunal del Reino Unido anuló sentencia sobre disputa de mil millones de dólares en oro venezolano
Un tira y afloja por más de $ 1 mil millones (£ 770,4 millones) en oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra dio un nuevo giro el lunes cuando la Corte de Apelaciones de Inglaterra anuló un fallo anterior del Tribunal Superior sobre quién Reino Unido reconocido como presidente de Venezuela. La Corte de…
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Luisa Ortega se negó a comparecer a citaciones de la Fiscalía de Colombia
Prófuga de la justicia en Venezuela y cómodamente radicada en Colombia, Luisa Ortega Diaz, se burló de las autoridades colombianas, luego que en reiteradas ocasiones, se negó a comparecer en calidad de imputada, por la comisión de varios delitos en territorio neogranadino. Cómo se evidencia en los documentos anexos, en al menos tres oportunidades, Luisa…
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ONG denuncia ajusticiamientos a manos de policías en Puerto La Cruz
La ONG Fundapden Internacional denunció que la policía municipal de Sotillo, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, es uno de los organismos policiales en el que sus funcionarios se han visto implicados en el mayor número de homicidios en toda Venezuela. De acuerdo con la ONG, en la policía municipal de Sotillo opera un grupo…
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La polémica sociedad entre Eduardo Capriles y Jorge Eduardo Echenagucia
Jorge Eduardo Echenagucia Vallenilla, dueño de la casa y responsable de la fiesta en Los Palos Grandes en la que en marzo de 2020 fueron detenidas varias personas, dos de ellos contagiados con COVID-19, es socio del primo de Enrique Capriles Radonski, Eduardo Capriles. Documentos revelan la existencia de una estrecha relación entre Capriles, Echenagucia…
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La polémica sociedad entre Eduardo Capriles y Jorge Eduardo Echenagucia
Jorge Eduardo Echenagucia Vallenilla, dueño de la casa y responsable de la fiesta en Los Palos Grandes en la que en marzo de 2020 fueron detenidas varias personas, dos de ellos contagiados con COVID-19, es socio del primo de Enrique Capriles Radonski, Eduardo Capriles. Documentos revelan la existencia de una estrecha relación entre Capriles, Echenagucia…
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El negocio de chatarra de Jorge Echenagucia Vallenilla y Gustavo La Chica Mijares con divisas de Cadivi y Cencoex
Gustavo La Chica Mijares (izq.) y Jorge Echenagucia Vallenilla (der.), socios de cuatro compañías de Venezuela usadas para obtener divisas a tasa oficial que luego serían vendidas en el mercado paralelo con ganancias de al menos 1 mil por ciento. Justificaban la adjudicación de los dólares con importaciones ficticias de insumos y maquinaria agrícola: en…
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Filtración FinCEN Files expone movimientos ilícitos de dinero a través de los bancos a nivel global
Por primera vez, una filtración revela a escala global cómo bancos de todo el mundo movieron millones de dólares, sorteando la débil regulación de un sistema financiero que frecuentemente levanta alertas, pero poco hace para evitar el lavado de dinero a nivel mundial. Se trata de un flujo de dinero de origen sospechoso, o incluso…
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Detienen a dirigente del PPT, Rafael Uzcátegui, tras desmantelamiento de red de prostitución en Caracas
Rafael Uzcátegui, dirigente del partido Patria Para Todos (PPT) fue uno de los seis detenidos el pasado viernes en la parroquia El Recreo en Caracas luego de que autoridades policiales allanaran un centro de prostitución. Detenido dirigente del PPT La información la dio a conocer a través de redes sociales la alcaldesa del municipio Libertador…
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Jorge Eduardo Echenagucia fue detenido en 2018 en Venezuela por obtención fraudulenta de divisas y legitimación de capitales
El Ministerio Público venezolano solicitó en 2018 nueve órdenes de aprehensión contra accionistas de cuatro empresas, las cuales incurrieron en importaciones fraudulentas mediante el uso de divisas adjudicadas por la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi). Por tal motivo, los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB desplegaron varias labores…
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MP investiga a integrantes de red que intentaba apropiarse de activos de Venezuela en el Caribe
El Ministerio Público abrió una investigación contra Fernando Javier Blasi-Blanchard, Magin Eduardo Blasi-Blanchard, Javier Leonardo Troconis, José Ignacio Hernández González y Luis Augusto Pacheco Rodríguez, involucrados en una presunta red criminal, que pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe. Así lo develó este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien además…
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Estafa, sobornos y transnacionales componen nuevo “guiso” con “recuperación de activos” de Venezuela
Un nuevo escándalo de corrupción y latrocinio sacude las esferas del autoproclamado «gobierno interino» de Juan Guaidó, esta vez por un esquema de coimas y extorsión a empresas. La nueva trama se tejió alrededor de la estructura de PetroCaribe cuando luego autoproclamarse Guaidó, inició conversaciones con el consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) para ejecutar las…
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Esclarecen homicidio del empresario petrolero Leonardo Santilli
La mañana del jueves, el fiscal general Tarek William Saab, ofreció detalles del esclarecimiento del homicidio perpetrado contra el empresario Leonardo Santilli, baleado el pasado 1 de septiembre en el estacionamiento del local de una reconocida red de farmacias ubicado en Lechería, estado Anzoátegui. Señaló que las investigaciones determinaron la participación de un sujeto al…
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Así Jorge Echenagucia se convirtió en «cadivero»
Jorge Echenagucia, capturado por ofrecer una rumba en Los Palos Grandes en el Este de Caracas, estaba solicitado por el tráfico de la denominada “cocaína rosa”, además de ser señalado por el fiscal Tarek William Saab de estar presuntamente vinculado a la trama de corrupción de Alejandro Andrade, alias “El Tuerto Andrade”. A través de…
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Denuncian comercialización ilegal de gasolina producida en el complejo industrial de Jose
Luego de denunciar que del Terminal de Almacenamiento y Embarque de Jose se habían llevado 120.000 barriles de petróleo, Eudis Girot reveló que en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui se están produciendo 5.000 barriles de combustible diariamente. La información la dio a conocer el director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela…
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Mirela Mendoza, Desideria D’Caro y otras actrices venezolanas que llevaron a sus vidas el drama y la fantasía de las telenovelas
La boda de la actriz Mirela Mendoza con David Osío, el llamado «banquero de boligarcas», es tan solo uno más de los episodios escandalosos protagonizados por la también modelo. La juntura de labios a la que fuera invitada la también actriz Desideria D’Caro, una amiga especial para Mendoza, durante la celebración de la boda de…