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La relación con Alex Saab por la que el profesor estadounidense Bruce Bagley se declaró culpable de lavado de dinero
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, decidió exiliarse en España, según lo ha revelado el Brigadier General (r) de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Buitrago. Sobre el particular, Buitrago ha señalado: «Ojalá pronto opte por colaborar con la justicia americana, porque sin duda alguna, ella, es otro alfil de oro y determinante en…
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El abogado colombiano Jaime Lombana en la mira de la justicia de Estados Unidos por la posible conexión de algunas de sus operaciones comerciales con Alex Saab
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, decidió exiliarse en España, según lo ha revelado el Brigadier General (r) de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Buitrago. Sobre el particular, Buitrago ha señalado: «Ojalá pronto opte por colaborar con la justicia americana, porque sin duda alguna, ella, es otro alfil de oro y determinante en…
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Salen a flote testimonios que involucran en chantajes y prácticas engañosas al cantante venezolano Víctor Valencia, representante de Royal Prestige y SEGEN Hogar, tras el reclamo de una supuesta deuda
Un venezolano identificado como Víctor Valencia, quien afirma ser cantante, denunció mediante las redes sociales haber sido objeto supuestamente de una estafa, en un negocio que no ha sido precisado y del que solo ha asegurado haber invertido inicialmente $1052 y en el que tras sucesivas presuntas inversiones y dividendos, afirma tener un acumulado de…
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Ernesto Velasco, exsocio venezolano del político español Juan Carlos Monedero, habló sobre sus vínculos con el chavismo: «Me han utilizado»
El colombiano Álex Saab Morán creó una red de empresas que utilizó la moneda bolivariana para falsas exportaciones. En Estados Unidos, Saab es investigado por lavado de activos junto con su socio, Álvaro Pulido. La orden extradición de Saab el sábado de 16 de octubre de 2021 de Cabo Verde a Estados Unidos se dio…
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El error del General Baduel
Por: Humberto González Briceño El asesinato del General Raúl Isaías Baduel en manos del régimen chavista ha provocado las más variadas reacciones. Desde quienes celebran su muerte como el merecido castigo por haber devuelto a Hugo Chávez al poder (o por haberlo traicionado) hasta quienes lo absuelven de todos sus pecados políticos por haber…
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Cómo Alex Saab convirtió a sus hermanos y a otros miembros de su familia en parte de sus negocios y operaciones de lavado
La presencia familiar prevalece en las empresas de Alex Saab. Aunque él encabezó ocho, entre ellas, Rivsa, S.A, que fue constituida en Panamá en 2005 y JBD Properties, INC, también registrada en Panamá en 2006 —ambas compañías ya disueltas— en el resto de los directorios de las sociedades destacan sus hermanos: Amir Luis Saab Morán,…
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Así describían en 2018 el papel de José Cachutt D’Sola en los «guisos» de Alex Saab
La tensión entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela no cesa. Pero el auge de las represalias comerciales de ambas capitales deja peculiarmente ilesas a algunas de las empresas que desde 2017 suministran mercancías al programa insignia de Chávez (los Comités Locales de Abastecimiento y Producción – Clap). Dos de estas empresas…
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Amnistía Internacional advierte sobre la violación de derechos humanos a venezolanos que buscan protección en Curazao
Alfredo Miguel Lovera Reyes se define en su perfil de Linkedin como “socio-fundador” de Importexal Corp, pero la descripción de la compañía no incluye la comercialización de alimentos. “Empresa encargada de la logística y realización de proyectos de trading internacional que destaca por poseer clientes de gama privada y gubernamental que requieren comercializar en grandes…
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APEDANICA propondrá testigos en demanda contra Google en España por censura
Por cita.es NEGOCIACIONES PROHIBIDASA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOSDr. Ing. Miguel A. Gallardo, PhD Criminólogo, perito judicial privadowww.cita.es Tel.: (+34) 902998352 (atención casi permanente), E-mail: [email protected] Nota previa: Esta página ha sido objeto de una resolución que obliga a censurar, al menos provisionalmente, firmada por Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos…
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Hugo «El Pollo» Carvajal ofrece en España pruebas de supuesta mina de oro de Rodríguez Zapatero en Venezuela
El lunes 18 de octubre ha empezado en el sur de Florida el periplo judicial de Alex Saab, el gran operador de negocios del chavismo de los últimos años y el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El chavismo contiene la respiración ante uno de sus episodios más difíciles. El Gobierno trató por…
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Ratifican ocho cargos por lavado de dinero contra Alex Saab en su primera audiencia
Con la icónica braga naranja, el cabello suelto hasta el cuello y la cara semicubierta por una mascarilla desechable, Alex Saab compareció ante el juez John O´Sullivan del tribunal federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida. El llamado empresario colombiano y a quien vinculan con el gobierno de Nicolás Maduro lucía intranquilo este lunes 18 de octubre. Movía…
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Juez niega libertad bajo fianza al empresario Alex Saab en su primera comparecencia ante tribunal en Miami
Alex Nain Saab, un hombre que en una década pasó de ser un desconocido para los colombianos a acumular una billonaria riqueza producto de la corrupción en Venezuela, hoy es una ficha importante en el ajedrez político de la disputa entre Estados Unidos y Venezuela. En 20 años pasó de vender llaveros y telas y…
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Caso de misiles iraníes enviados a Venezuela pudiera complicar el proceso contra Alex Saab en Estados Unidos
Alex Nain Saab, un hombre que en una década pasó de ser un desconocido para los colombianos a acumular una billonaria riqueza producto de la corrupción en Venezuela, hoy es una ficha importante en el ajedrez político de la disputa entre Estados Unidos y Venezuela. En 20 años pasó de vender llaveros y telas y…
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Año 2019: fueron incautados en Italia bienes pertecientes a la esposa de Alex Saab
Fueron confiscados una propiedad, obras de artes y un aproximado de 1,8 millones de euros a nombre de Camilla Fabri, la pareja del empresario barranquillero Alex Saab, el cual fue extraditado este fin de semana a los Estados Unidos desde Cavo Verde, por lavado de activos vinculado al Gobierno venezolano. Durante la mañana del viernes 16…
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Audiencia Nacional aprobó en España la extradición de la extesorera venezolana Claudia Díaz Guillén a Estados Unidos
Cinco ciudadanos estadounidenses y un residente permanente que cumplían arresto domiciliario en Caracas (Venezuela) fueron detenidos por el servicio de inteligencia del país, el SEBIN, el sábado, apenas unas horas después de la extradición de Alex Saab. José Pereira, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, Alirio y José Zambrano, conocidos…