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Así describen la huella carbonífera de Alex Saab en México
La exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Álex Saab en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y de Centroamérica, reseñó Primer Informe. Una investigación conjunta entre El País y Armando.info, señala detalles del…
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Así describen cómo en Venezuela una red mafiosa asentada en el estado Mérida sería manejada desde Estados Unidos
La exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Álex Saab en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y de Centroamérica, reseñó Primer Informe. Una investigación conjunta entre El País y Armando.info, señala detalles del…
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Excónsul colombiano Javier Betancourt hizo parte de las compañías fantasma de Alex Saab
La captura de Alex Saab, llevó hace dos años al desmantelamiento en México de una red de tráfico de alimentos a sobreprecio y de mala calidad. Sin embargo, casi de inmediato surgió otra red en la que han participado empresas fantasma, ex funcionarios chavistas e intermediarias que operan en paraísos fiscales ligadas al régimen de…
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El régimen venezolano intenta engañar al Fiscal de la CPI
La política venezolana ha estado signada en los últimos meses por acusaciones cruzadas entre los principales partidos de oposición. Un tema parece haberse convertido en la manzana de la discordia que pondrá el último clavo en el ataud del gobierno interino: el manejo de los activos en el exterior. Primero Justicia acusa a Voluntad Popular…
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Tarek William Saab: No se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso del examen preliminar a la investigación
Tarek William Saab, fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, afirmó este jueves que no se cumplieron los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la de investigación en el caso Venezuela I por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país, al menos desde 2017. Señaló, durante…
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Dirigente Omar González Moreno acusó al Gobierno de Maduro de intentar engañar al Fiscal de la CPI
«Si solo se deja llevar por las investigaciones que le permita hacer el régimen, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kham, no encontrará ningún indicio de las violaciones a los derechos humanos ni de los crímenes atroces que ha cometido Maduro y su camarilla». Así lo manifestó, durante un programa de Televisión, el…
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Luisa Ortega Díaz: Estamos a disposición del fiscal Karim Khan
La tarde de este miércoles, la ex fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz se puso a “disposición” para que “haya justicia” en Venezuela luego que la Corte Penal Internacional (CPI), abrirá una investigación formal a la administración de Nicolás Maduro «para establecer la verdad» de conformidad con el Estatuto de Roma, tras la…
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¿Está sirviendo Petroandina como plataforma para sospechosos traslados de ganancias petroleras venezolanas hacia paraísos fiscales?
El colombiano Álvaro Pulido Vargas, quien décadas atrás, cuando era acusado de ser cabecilla del Cärtel de Bogotá llevaba por nombre Germán Enrique Rubio Salas, socio de Alex Saab, estaría estrenando una mansión en Caracas. Pulido, acusado al igual que Saab de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, se escucha, está estrenando una…
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¿Qué hay de cierto en los señalamientos que vinculan los negocios de Alex Saab con un puente del narcotráfico entre México y Venezuela mediante el uso de aviones militares venezolanos?
El colombiano Álvaro Pulido Vargas, quien décadas atrás, cuando era acusado de ser cabecilla del Cärtel de Bogotá llevaba por nombre Germán Enrique Rubio Salas, socio de Alex Saab, estaría estrenando una mansión en Caracas. Pulido, acusado al igual que Saab de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, se escucha, está estrenando una…
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Luisa Ortega Díaz: de verdugo a solicitante de asilo – Por Adais Cásares
Ahora el lobo se viste de oveja ante los ojos de la comunidad internacional. Luisa Ortega Díaz, destacada por tener altos niveles de inmoralidad, falta de ética profesional, y ser una de las protagonistas de la destrucción de Venezuela, intenta ahora dar lástima a aquellos que no la conocen tanto como los venezolanos. Desde su…
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Venezolano Efraín Betancourt es acusado de fraude de valores en los Estados Unidos
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos anunció cargos contra Sky Group USA LLC, una compañía de préstamos de día de pago con sede en Miami, y su CEO, Efrain Betancourt, Jr., por recaudar fraudulentamente al menos $ 66 millones mediante la venta de pagarés a más de 500 minoristas. inversionistas, incluidos…
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Ministerio de Vivienda deja en la calle a familia en Caracas tras revender irregularmente apartamento en el conjunto residencial Terrazas de la Tahona
Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja…
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Por esta razón fiscales de Estados Unidos pidieron retirar cargos presentados contra Alex Saab
Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja…
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Mis sospechas sobre Karim Khan- por Carlos Ramírez López
En la foto, de izquierda a derecha el Fiscal Karim Khan, Eugenia Valenzuela (Oficial Jurídica) y Thomas Edward Lynch (Asesor Principal) en la reunión de ayer en Panamá. Como ha sido público y notorio he sido un entusiasta de lo que se podría esperar del nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional, Dr. Karim Khan,…
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Así abogados de TeBorramos intentan censurar en España audiencia judicial de demanda contra la organización APEDANICA
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Ministerio del Interior (POLICÍA y GUARDIA CIVIL), Fiscalía y Agencia Española de Protección de Datos AEPD así como a otras autoridades responsables de DRONES con reconocimiento facial en solicitud publicada en www.cita.es/drones-reconocimiento-facial.pdf Dr.…