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Así recuerdan la vieja vinculación entre la política y el narcotráfico en Venezuela
La Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), propiedad del Estado, forma parte de esquema internacional que sirve de cómplice al régimen venezolano para evadir sanciones, y funge como puente para triangular la exportación del oro de Venezuela y de grupos vinculados con el crimen organizado, reseñó Judith Flores en Diario Las Américas. El régimen venezolano había…
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La forma como intentan en Estados Unidos que sea desestimado el caso por narcotráfico contra el militar retirado venezolano Clíver Alcalá Cordones
Del mismo modo reclama la cantidad de USD 2.000.000 que representa un lucro cesante para Guillermo y María Montero por el acuerdo de las partes con los Santilli para desarrollar el inmueble, amortizar hipotecas, impuestos inmobiliarios, mantenimiento, suministros, entre otras cosas anexar material a dicho inmueble.María Montero afirma ser propietaria de 2377 Glendon Ave., Los…
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Cancillería de Ecuador entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Fiscalía de Panamá y otras instancias informe sobre ilícitos de Alex Saab
El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, entregó a Estados Unidos el informe sobre el caso del empresario colombiano Alex Saab preparado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, informó el martes 1 de febrero el presidente de esa instancia, Fernando Villavicencio. “Canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, pone en conocimiento de…
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El contenido del fallo de un tribunal de Nueva York que ordenó divulgar el beneficiario final de bonos de Pdvsa
El abogado y exprocurador designado por la AN/2015, José Ignacio Hernández, informó este miércoles que un Tribunal de Nueva York (EEUU) ordenó que divulguen el beneficiario final de los bonos de Pdvsa, algo beneficioso para Venezuela según Hernández. Por medio de la red social Twitter, el exfuncionario del Gobierno interino posteó lo siguiente: “El Tribunal…
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TSJ chavista da «luz verde» para enjuiciar a Taina González
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al chavismo determinó este martes que la diputada Taina González, detenida en una operación contra el narcotráfico el pasado jueves, «tiene responsabilidad en la comisión flagrante de delitos previstos en la Ley de Drogas». «(El TSJ) declaró que, de los hechos enunciados y los elementos de convicción aportados…
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Así son las controversias y escándalos en Venezuela alrededor de Fospuca, la empresa contratada por la alcaldía de El Tigre para el saneamiento ambiental municipal
Los escándalos por corrupción en los programas de alimentación emprendidos por el Gobierno de Venezuela, no se circunscriben únicamente al surgido en torno al Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) y las supuestas negociaciones irregulares establecidas entre la administración de Nicolás Maduro y los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido encargados de proveer la…
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Los negocios del venezolano Juan Sánchez, propietario de ANJU International Corp, que pudieran hacerlo objeto de medidas por parte del Departamento del Tesoro
Un empresario de nombre Juan Sánchez, a quien apodan «El Chipo» y quien es propietario de la compañía ANJU International Corp, se ha erigido en los últimos años en Venezuela como todo un «enchufado». La empresa ANJU International Corp aparece registrada desde 2017 en el 10928 NW 67TH STREET, DORAL, FLORIDA, 33178, y como su vicepresidenta figura Andreina Pierluissi. Sánchez se dedica…
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Georges Kabboul Abdelnour, Fadi Kabboul Abdelnour y una gigantesca trama de corrupción alimentaria en Venezuela
Los escándalos por corrupción en los programas de alimentación emprendidos por el Gobierno de Venezuela, no se circunscriben únicamente al surgido en torno al Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) y las supuestas negociaciones irregulares establecidas entre la administración de Nicolás Maduro y los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido encargados de proveer la…
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Guaidó propone a Estados Unidos que levante las sanciones económicas a Venezuela, mientras Leopoldo López esperaría que el Tesoro otorgue nuevas licencias a trasnacionales petroleras
La oposición venezolana sugirió a Estados Unidos levantar progresivamente las sanciones económicas impuestas contra Venezuela y algunas personas, un posible cambio de política destinado a llevar al presidente Nicolás Maduro de vuelta a la mesa de negociación, según Juan Guaidó. El plan podría ponerse en marcha incluso antes de que se reanuden las negociaciones en…
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Así describen el actual efecto político, social y económico de la dolarización en Venezuela
Los escándalos por corrupción en los programas de alimentación emprendidos por el Gobierno de Venezuela, no se circunscriben únicamente al surgido en torno al Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) y las supuestas negociaciones irregulares establecidas entre la administración de Nicolás Maduro y los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido encargados de proveer la…
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Deportan de Estados Unidos a exsenador haitiano relacionado con funcionarios chavistas
Con un número sin precedentes de personas atrapadas ingresando ilegalmente a los Estados Unidos a través de su frontera sur en 2021, los ciudadanos estadounidenses y los agentes del orden se preguntan quién escapó. ¿Han logrado los terroristas potenciales eludir el largo brazo de la ley? Ahora sabemos de un caso en el que el…
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Clíver Alcalá afirma que autoridades estadounidenses conocían sus planes para derrocar a Maduro
El general retirado del Ejército venezolano, Clíver Alcalá Cordones, afirmó que autoridades estadounidenses a los niveles más altos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otras oficinas federales conocían sobre sus intentos para derrocar al gobernante Nicolás Maduro por lo que esa situación, asegura, debería servir para desacreditar los cargos penales sobre su colaboración…
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Así describen la relación los hermanos Rodríguez Siso, mismos del Telecorazón y La Colmena de la Vida en Venezuela, con los «guisos» en Mónómeros
“Es cada vez más claro que las embajadas de Azerbaiyán en todo el mundo son menos misiones diplomáticas y más cajeros automáticos: cajeros automáticos que entregan sobornos ilegales bajo la dirección de Aliyev”, tuiteó el Comité Nacional Armenio de América (ANCA) el martes 25 de enero, en relación a una investigación del FBI que involucraría a…
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Agencia Tributaria de España determinó cómo el exembajador Raúl Morodo y su familia recibieron comisiones ilegales en Venezuela
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC atn. presidenta Cani Fernández Vicién con responsable de CAJA FIJA y autoridades autonómicas en competencia y consumo por transparencia Solicitud publicada en www.miguelgallardo.es/transparencia-cnmc-uber.pdf Considerando la…
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La relación del empresario venezolano César Gambino con el fraude del Allbank en Panamá
César Gambino es un empresario venezolano, especialista en finanzas. Según su cuenta en Linkedin, César Gambino afirma desempeñarse en la actualidad como Director de proyectos de privatización en America Latina, Director de los proyectos de adquisición y fusión de Instituciones Financiera en Venezuela y Centro America. Líder del proyectos de adquisición de Instituciones Financieras para el Grupo…