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Quién es la asesora del gobierno de El Salvador vinculada a Raúl Gorrín, el testaferro de Maduro
Un grupo de republicanos envió correos en 2019 a la Casa Blanca advirtiendo de los nexos de Sarah Hannah Georges, asesora de Nayib Bukele, con el régimen venezolano. Por: Héctor Silva Ávalos Fuente: INFOBAE Raúl Gorrín, empresario venezolano acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y de servir de testaferro al dictador Nicolás Maduro. Sara…
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EE.UU. permite a Dinorah Figuera acceder a 346 millones de dólares de Venezuela congelados en bancos estadounidenses
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! EE.UU. permite a Dinorah Figuera acceder a 346 millones de dólares de Venezuela congelados en bancos estadounidenses Fuente:: RDN El Departamento de Estado ha permitido que la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera, tenga acceso a cuentas bancarias con aproximadamente 347 millones…
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Andorra le bloqueó 2 millones de euros
El zuliano, hilo conductor en una red de sobornos en la que investigan a 21 funcionarios, vuelve a la palestra pública. En 2019, la justicia española lo libró de la extradición a Estados Unidos. Trabajó en Enelven y fue figura clave de Hugo Chávez en materia energética. Por: Raúl Semprún Fuente: Versionfinal Nervis Villalobos es…
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Policía Contra la Corrupción detiene a Oscar Davila, expresidente de Bariven
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Policía Contra la Corrupción detiene a Oscar Davila, expresidente de Bariven Por Redacción EDG La Policía Nacional Contra la Corrupción detuvo al coronel Oscar Albin Dávila Rondón, expresidente de Bariven, filial de Petróleos de Venezuela, según reportes extraoficiales. Su detención se produce en medio de…
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Comandante de la Dgcim Bolívar fue detenido por corrupción en CVG
Tarek William Saab informó el 31 de marzo sobre la designación de tres fiscales con competencia nacional para investigar “los graves hechos” en la CVG. Por: TalCual El general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel fue apresado en el estado Bolívar en días pasados por su supuesta implicación en hechos de corrupción dentro de la Corporación…
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¿Hay lavado en el Banco del Bienestar? El vínculo entre México y Venezuela que alerta a EU
Por: RAYMUNDO RIVA PALACIO Fuente: Vanguardia – México A mediados de 2020, el Departamento del Tesoro identificó a Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo y a una empresa asociada, Schlager Business Group, de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro mediante un polémico acuerdo…
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ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez, ambos sancionados por la OFAC, responsables por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.
A medida que avanzan las investigaciones en el entramado de corrupción de PDVSA salen a la luz más detalles sobre las facturas impagas cuáles estaban sin ningún esfuerzo de cobranza por el coronel Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro internacional de PDVSA actualmente detenido. Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez, Erik Roveta y José Luis…
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ÚLTIMA HORA: Remueven a esposa del empresario Alessandro Bazzoni de la directiva del MBaer Marchant Bank, tras escándalo por corrupción con PDVSA
La esposa del empresario Alessandro Bazzoni, Siri Evjemo-Nysveen, fue removida de la junta directiva del MBaer Merchant Bank. La entidad financiera retiró de su portal web, la figura de Evjemo-Nysveen donde aparecía con el cargo de “vice-chairwoman” de la institución. Recientemente, se han revelado detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa…
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Los socios internacionales de Antonio Pérez Suárez en la trama de corrupción Pdvsa/Cripto (Documentos)
Fuente: La Patilla De acuerdo a los diferentes medios internacionales Reuters, Associated Press, Bloomberg, y medios locales como Armando.Info, en la estatal petrolera venezolana PDVSA se perdieron un monto cercano a los US$ 21 mil millones en los últimos 3 años. Sin embargo, sólo se han podido encontrar monto menor a los 2 mil millones…
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El Aissami, Hezbolá y Pdvsa, una historia sobre la nueva trama de corrupción
Por: Carolina González Fuente: El Carabobeño Quien pidió la salida de Tarek El Aissami del Ministerio de Petróleo fue el gobierno de Estados Unidos. Una afirmación tajante que Gustavo Azócar explica en detalle para comprender por qué Nicolás Maduro entregó la estructura de este otro zar petrolero venezolano. Maduro necesita hoy más que nunca del gobierno…
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Una red islámica de reclutamiento de menores se llevó a cinco indígenas de la Amazonia a escuelas de Turquía
El grupo opera desde 2019 y encendió las alarmas en Brasil: la Policía rescató a otros 15 jóvenes que estaban siendo adoctrinados en un reducto sin autorización para funcionar como asilo. Es el primer caso de este tipo en el país sudamericano Por: Maria Zuppello Fuente: Infobae Abdulhakim Tokdemir El reciente descubrimiento en Brasil de…
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Utilizaron Sunacrip para “lavar” ingresos ilegales por venta de petróleo
Por: Yuleidys Hernández Toledo Fuente: VEA A través de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip), organismo que administra las criptomonedas en el país, los involucrados en el esquema de corrupción en la industria petrolera “lavaron” parte del dinero que obtuvieron de la venta ilegal de crudo. de Petróleos de Venezuela (PDVSA).…
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su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez
Bazzoni y Leal se asociaron con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados Por Equipo de Investigación de El Nacional Alex Saab, empresario colombiano, y Álvaro Pulido Vargas | Foto: Archivo EL…
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ASERNE VENEZUELA: Las muñecas del petróleo
Por: BIBIANA BELSASSO Fuente: La RazónBibiana Belsasso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Dentro del propio gobierno venezolano empiezan las acusaciones para deshacerse de los adversarios de Nicolás Maduro, que pertenecen a su mismo partido. Es la lucha de poder para ver quién podría ser el sucesor…
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ÚLTIMA HORA| Empresario italiano Alessandro Bazzoni entregó mas de 100 millónes de dólares en cash al coronel Pérez Suárez de PDVSA ( Informe)
ntinúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia y Dubai. Este entramado de corrupción conecta directamente al ex socio de Álex Saab, el empresario Álvaro Pulido. El Político Se pudo conocer que la red proveía mecanismos para lavar y pagar…
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Investigan red de lavado de euros, oro y criptomonedas para pago de sobornos en Pdvsa
Dos firmas de Panamá, entre otras, fueron usadas por los operadores Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni para realizar pagos en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex jefe de Comercio y Suministro de Pdvsa, revelan nuevas investigaciones. ESPECIAL | Primer Informe Una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia…
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Tango Alfa sin escapatoria en Venezuela
Fuente: Ciudad Gotica Luego de las primeras detenciones por agentes de la Policía Nacional Anticorrupción, las redes se intoxicaron con todo tipo de especulaciones sobre el paradero de Tareck El Aissami. Corrieron sin freno especies tales como que habían ametrallado en Maiquetía un jet con el que pretendía abandonar el país; que EEUU había…
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Empresario Richard Antoun en el radar de la justicia en Venezuela por hechos de corrupción en la CVG
Fue4nte: Reporte de la Economía La corrupción en Venezuela ha sido un tema recurrente en los últimos años, y en la región de Guayana no es la excepción. Recientemente, se han destapado una serie de casos de corrupción en la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) que han involucrado a varios funcionarios públicos y empresarios. Uno…
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Allanan en Venezuela empresas de Salem Hassoun Atrach, detenido por tráfico ilegal de materiales estratégicos de Pdvsa en supuesta asociación con exalcaldes
Fuente: hable.se El pasado martes 18 de abril fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el ciudadano Salem Hassoun Atrach, señalado en Venezuela de manejar el negocio de la chatarra en el Puerto de Guanta, en el estado Anzoátegui. Hassoun Atrach es sindicado de haber desmantelado plantas e instalaciones de la estatal petrolera Pdvsa…
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Denuncian a Jean Antiba Abdel, alias «El árabe Antiba», por encabezar mafia judicial en el estado Aragua
Fuente: Reporte de la Economía Un sujeto de nombre Jean Antiba Abdel, alias «El árabe Antiba», es acusado de tener bajo su control a los tribunales y fiscalías de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, Venezuela, gracias a la cercanía que asegura tener con el magistrado Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de…
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Así describen el papel de Cesar Omaña Alcalá en conspiraciones y “guisos” en Venezuela
Cesar Antonio Alfonso Omaña Alcalá, nacido el 08 de abril de 1979 en Venezuela, es un empresario y médico que reside en Brickell Ave., Miami, Fl., 33129, en Estados Unidos. Se dice que tiene una relación cercana con el general del Ejército venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, quien fue el ex-director de la Dirección General…
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La relación del sancionado por la OFAC y señalado de fraude a PDVSA Alessandro Bazzoni con el banco suizo MBaer Merchant Bank
Alessandro Bazzoni, uno de los relacionados en Venezuela con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido que defraudó a PDVSA y blanqueó millones de dólares, es accionista del banco suizo MBaer Merchant Bank, en donde su esposa, Siri Evjemo-Nysveen, es miembro de la junta, con el cargo de vicepresidenta. Alessandro Bazzoni es un ciudadano…
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En Venezuela, ya no ocultan los nexos con el narcotráfico y la enorme trama de corrupción
Diosdado Cabello, sancionado por EEUU y acusado de liderar el cártel de los Soles, advirtió que el régimen irá tras aquellos que “incurran en delitos de narcotráfico”. También alertó a “cómplices y testaferros”. Por Lucas Goyret, Infobae. Fuente: Diario Mendoza Today Aunque la dictadura de Nicolás Maduro asegura que está en medio de una campaña anticorrupción,…
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ASERNE VENEZUELA: Nicolás Maduro potencializa un narcoecosistema en Venezuela: InSight Crime
Durante su mandato ha colocado a Venezuela como un centro de distribución de cocaína en el mundo, así se consolida en el poder Por: ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ Hace una década, Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela, el mismo tiempo en que ese país se ha consolidado como uno de los centros más importantes en…
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Capturaron al exvicepresidente de Comercio de PDVSA Salem Hassoun Atrach
Por: Marlene Castellanos Fuente Carabobeno es Noticia! La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela realizó nuevas detenciones e imputaciones dentro del operativo ‘caiga quien caiga’ que adelanta el Ejecutivo contra varios altos funcionarios, vinculados a mafias delictivas que operan dentro del aparato estatal. De acuerdo con el canal estatal VTV, entre los nuevos detenidos se encuentra…
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Alessandro Bazzoni, un corrupto de Pdvsa «de lo más simpático»
Por Elizabeth Fuentes «Alessandro Bazzoni es un empresario italiano, muy simpático y agradable, que desde hace varios años está muy involucrado con el polo, desde aquellas primeras incursiones en Estados Unidos y República Dominicana…», aseguraba en la revista argentina Prensa Polo, entrevista donde aseguró que le encantaría recibir The Queen’s Cup (un torneo mundial de…
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El rol de José Antonio Pérez Suárez y Alessandro Bazzoni en una trama millonaria de tanqueros petroleros que concluyó en el saqueo a PDVSA
Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el alcance de las conexiones internacionales para incluir nuevos actores en el exclusivo grupo de armadores griegos que se beneficiaron de las transacciones ilegales de crudo venezolano. Una pieza clave de las indagaciones recientemente identificada es un armador griego, uno de los…