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Bluehost suspende a medio digital por un falso reclamo de DMCA de una empresa de limpieza de reputación contratada por el venezolano sancionado Walter Alexander Del Nogal y por Iván Zudenkov, exrepresentante de Rosneft en Venezuela
Por: Haydée Riera FUENTE: hable.se Bluehost, una compañía de alojamiento web con sede en Estados Unidos, ha suspendido un sitio web por un falso reclamo de derechos de autor realizado por una empresa de limpieza de reputación contratada por el narcotraficante venezolano Walter Alexander Del Nogal, su hermano Willy Del Nogal, y por Iván Zudenkov,…
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Emiten orden de aprehensión contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto
FUENTE: ANALITICA Esta sería la primera decisión que involucra a personas de otras nacionalidades. La orden fue firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos Analítica La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción…
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AMPLIAMOS: Europol investiga a Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez dueños de Avior, por negocios dolosos con criptomonedas (+VIDEO)
Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Jorge y Roberto Añez y Jorge Dellan, «habrían estafado y cometido hechos punibles,» según la Europol Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez conforman el cuarteto de «empresarios» venezolanos investigados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), por diversos hechos de corrupción con empresas del régimen de…
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva. Casto Ocando | Primer Informe La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de…
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Revelan los nexos de Sascha Fitness y su marido con David Osio, el banquero de los boliburgueses
Sascha Patricia Barboza Schmidt, más conocida como Sascha Fitness, es una influencer venezolana que se dedica a promover productos de nutrición y salud. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por el escándalo que rodea a sus negocios en Colombia y por la exposición de los nexos de su familia política con el régimen…
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ACTOR CLAVE EN SAQUEO DE PETROLERA ESTATAL VENEZOLANA GASTÓ $2.5 MILLONES EN UNA VIDA DE LUJO
Por Adelina Facundo Fuente: CWV Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela, en la sede de PDVSA en Caracas en mayo de 2013.JUAN BARRETO/AFP/Getty Images Más de $806.000 en relojes Patek Philippe, $610.000 en el hotel Ritz y $330.000 en artículos de moda de la firma italiana Brioni. El empresario Diego Salazar, presunto autor intelectual…
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Irán posa sus ojos en América Latina
Por: Adalberto C. Agozino Fuente: La Hora Digital En los últimos seis meses barcos de guerra, el ministro de Relaciones Exteriores y ahora el presidente de Irán se han hecho presentes en la región del Caribe evidenciando el sostenido interés de la República Islámica de Irán por América Latina. El presidente iraní Ebrahim Raisi ha…
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Camilla Fabbri, el pasaporte de una diplomática venezolana para escapar de la justicia
Fuente: Nueva Prensa Camilla Fabbri no es una fugitiva, decidió jupe roma porque no se puede asegurar que sepa que está acusada de la operación internacional de lavado de dinero que se inició en su contra para ocultarla personalmente y contribuir al ocultamiento, con la participación de sus tías, hermana, cuñado y padres, parte del…
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ASERNE VENEZUELA: Venezuela, La base iraní
Por Gustavo Tovar-Arroyo Fuente: El Nacional Foto: EFE/ Rayner Peña EE UU, el real enemy En su afán de dañar al real enemy de sus ideas fundamentalistas y criminales: Estados Unidos, el régimen iraní planificó desde que ascendió al poder su penetración estratégica en el continente americano. Comenzaron por Argentina y su influencia fue creciendo…
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involucrados en trama de corrupción en Pdvsa manejan más de 100 empresas
Fuente: El Pitazo Entre los detenidos se cuentan 14 funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Asamblea Nacional | Foto: referencial Al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas que ha acusado el Ministerio Público por corrupción en la estatal petrolera (Pdvsa). Estas compañías están distribuidas en Venezuela, Estados…
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otra célula de Hezbolá en América Latina
Por Lic. Luciano Mondino (The Times of Israel) Fuente: Por Israel- Los casi 14 mil kilómetros que separan a Buenos Aires de Teherán no han impedido que desde el año 2012 naciera una organización fundada por argentinos chiitas que traslada los principios de la revolución islámica y reivindican a Hezbollah, la agrupación libanesa responsable del…
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Visita del presidente de Irán es para mostrar que dictaduras no están solas
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Douglas Farah: «Visita del presidente de Irán es para mostrar que dictaduras no están solas» Fuente: E Confidencial Douglas Farah, consultor en seguridad internacional, valoró que en la visita del presidente de Irán, Ebrahum Raisí, primó el interés político Douglas Farah, consultor en seguridad…
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EL EXTESORERO DE LA NACIÓN VENEZOLANO ES CONDENADO A 15 AÑOS DE PRISIÓN FEDERAL
Por: Yessenia Avitia Fuente: CWV Los fiscales responden preguntas frente a la corte federal en Fort Lauderdale, Florida, luego de la sentencia de 15 años por lavado de dinero dictada el miércoles a la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad de Venezuela. el expresidente…
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La Fiscalía española pide procesar a Rafael Reiter, antiguo directivo de Pdvsa, por lavado de dinero
POR: REDACCIÓN Fuente: Al Navio La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo. En un escrito al que este miércoles tuvo acceso…
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ASERNE VENEZUELA: El Citizen | Deniz: Empresas transnacionales no pueden sostenerse en el mercado venezolano
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! El Citizen | Deniz: Empresas transnacionales no pueden sostenerse en el mercado venezolano Fuente: EVTV El periodista de Armando.Info, Roberto Deniz, indicó este miércoles, en el programa El Citizen, conducido por Leopoldo Castillo, que las grandes empresas transnacionales «no pueden sostenerse en el mercado…
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EE.UU. condena la visita del presidente de Irán a Venezuela, Cuba y Nicaragua #13Jun
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! EE.UU. condena la visita del presidente de Irán a Venezuela, Cuba y Nicaragua #13Jun Por: Jorge Zubillaga Fuente: El Impulso El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, denunció este martes la visita del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a Venezuela, Cuba…
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¿Son seguros los productos Sascha Fitness? El Invima de Colombia contradice las afirmaciones de Sascha Barboza
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia lanzó tres alertas sanitarias a principios de junio contra los productos Sascha Fitness, una marca de suplementos y bebidas de la venezolana Sascha Barboza. Según el Invima, estos productos se comercializan de forma fraudulenta y no cuentan con los permisos necesarios para su…
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los…
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…
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La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Joaquín Leal Jiménez, sancionado por la OFAC, responsable por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Joaquín Leal Jiménez, sancionado por la OFAC, responsable por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones. Fuente: Sextovision A…
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Álvaro Ledo Nass, exconsejero legal de Pdvsa, es condenado en Miami por lavado de dinero
Fuente: El Pubique El exconsejero legal del exministro de petróleo venezolano Rafael Ramírez en Pdvsa, Álvaro Ledo Nass, ha sido sentenciado hoy por un juez federal en Miami. Según reportes, se espera que su condena sea reducida debido a la información que ha suministrado sobre presuntos ilícitos de Ramírez y su equipo. Álvaro Ledo Nass,…
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Sascha Fitness pone a la venta su antigua casa por 3.500.000 USD
La influencer Sascha Fitness ha puesto a la venta su antigua casa en Aventura, Florida por casi 3.500.000 de dólares según los portales especializados en materia inmobiliaria. La casa, ubicada en el 3686 NE 195th Ln de Aventura (Florida) y residencia permanente hasta el año pasado de Sascha Patricia Barboza Schmidt y su esposo Andrés…
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A Makro se lo tragó una botica en esteroides
“Para entenderlos a ellos tienes que entender primero a los del Centro Textil El Castillo. Al comienzo, en la época de Cadivi hubo una relación muy cercana entre ambos grupos”, asegura un empresario que prefirió el anonimato.El clan de los Hussein Abdalla mantiene relación con otros grupos empresariales, como los de Centro Textil El Castillo,…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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La doble estructura de Sascha Fitness en Miami y Barbados, con la ayuda de su suegro y «el banquero de PDVSA»
La influencer Sascha Fitness está en el centro de la polémica por los problemas que enfrentan sus productos en Colombia y la exposición de los vínculos de su suegro con negocios turbios del chavismo, pero, ahora, surge un nombre relacionado con ella y que puede complicar más su situación, el de David Osio Montiel. David…
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La oscura trama detrás de los USD 120 millones que El Salvador deberá pagar el año próximo al régimen de Nicolás Maduro
Desde la llegada de Nayib Bukele al poder, el Banco Central de Venezuela autorizó el pago de intereses de esa deuda a una empresa relacionada con José Luis Merino, el operador de PDVSA que apadrinó la candidatura del actual presidente salvadoreño Por: Héctor Silva Ávalos Fuente: Infobae José Luis Merino, padrino político de Nayib Bukele y…
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Las cuatro amenazas del crimen internacional organizado que enfrentan Estados Unidos y Latinoamérica, según un experto
En una exposición en el Congreso estadounidense, Douglas Farah advirtió que la región se enfrenta a un “sinfín de retos transversales y transfronterizos” Fuente: INFOBAE Imagen de archivo del periodista estadounidense Douglas Farah, especialista en crimen internacional organizado y presidente de la consultora IBI El investigador Douglas Farah -presidente de IBI Consultores y especialista en…