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Las polémicas en Colombia tras la empresa aeronáutica Helistar, los hermanos Milton y Orlando Cabeza Peñaranda y su contrato con Ecopetrol
Los multimillonarios contratos que ha recibido la empresa Helistar de parte de Ecopetrol y sus filiales son la principal causa de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la mayor empresa del país. Pero, ¿Quiénes están detrás de Helistar?. Este sábado, a las tres de la mañana, terminaron las inspecciones de la…
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RIO Supermarket como sinónimo de lavado en Venezuela especialmente en la Isla de Margarita
Las empresas pantalla o empresas de papel son empresas que se establecen generalmente con el propósito de lavar dinero, es decir, diversas sociedades creadas de conformidad con la ley, pero cuyo objeto principal es ocultar y encubrir la actividad económica real que genera ingresos para sus propietarios y terceros, tales como socios. Incluso si el dinero y…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU – Primer Informe
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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Quiénes son el más de medio centenar de personas capturadas en Colombia por pertenecer a organizaciones del narcotráfico
El ministro de Defensa de Colombia , Iván Velásquez, dio a conocer la captura de 52 personas, 34 de ellas con órdenes vigentes de extradición, señaladas de pertenecer a organizaciones dedicadas al narcotráfico a nivel mundial. “Esta ofensiva específica ‘San Martín’, que durante dos años desarrolló investigaciones condujo a la captura de estas personas, la…
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Eliminación de sanción al venezolano Adrián Perdomo Mata, expresidente de Minerven, obedecería a colaboración con Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó este jueves 30 de marzo la sanción impuesta en 2019 en contra de Adrián Antonio Perdomo Mata, quien se desempeñaba como presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), y que estuvo vinculado en las tramas del empresario colombiano Álex Saab. El Tesoro estadounidense ha…
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Detienen al presidente de Sidor en operativo anticorrupción – TheFreedomPost
El presidente de la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor), Néstor Astudillo Leal, fue detenido este jueves 30 de marzo como parte de la segunda ola de arrestos lanzada por la Policía Nacional Anticorrupción (PNA). Astudillo Leal fue designado al frente de Sidor en febrero de 2020. Es ingeniero y fue gerente de mantenimiento mecánico…
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Las polémicas comerciales en Venezuela del empresario Samuel Levy Duer
Samuel Levy Duer es un empresario venezolano que se ha dedicado al sector de la construcción y la bolsa de valores en su país natal y en España. Su vida ha estado marcada por el éxito profesional, pero también por la polémica y el escándalo. Nacido en Caracas, Samuel Levy Duer se graduó de licenciado…
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Samuel Levy Duer, un empresario protagonista de controversias comerciales en Venezuela
Samuel Levy Duer es un empresario venezolano que se ha dedicado al sector de la construcción y la bolsa de valores en su país natal y en España. Su vida ha estado marcada por el éxito profesional, pero también por la polémica y el escándalo. Nacido en Caracas, Samuel Levy Duer se graduó de licenciado…
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Maduro advierte que vendrán “muchos más golpes” contra chavistas corruptos – TheFreedomPost
El dictador Nicolás Maduro aseguró el miércoles que varios de los funcionarios y empresarios chavistas detenidos en las últimas semanas por diversas tramas de corrupción, han estado confesando y delatando a sus socios. “Ya están todos confesando. Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y robos que estaban…
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Relacionan venta de lujosa vivienda en Caracas con Jorge Rodríguez
Hay una casa en Caracas, Venezuela, más costosa que la mansión en venta de Michael Jordan en Chicago. Está valorada en US$20 millones bajo un lujo inexplicable en medio de una fuerte desigualdad económica. La Quinta Warairepano, con 14 habitaciones, 20 baños, una sala de cine, biblioteca, peluquería, canchas, una capilla y hasta farmacia, fue…
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Artem Uss, ciudadano ruso acusado de contrabandear petróleo venezolano, se dio a la fuga mientras cumplía arresto domiciliario en Italia
Artem Uss, el empresario ruso e hijo del gobernador de una región de Siberia arrestado el 17 de octubre por una orden de arresto internacional de la autoridad judicial de Nueva York, escapó del arresto domiciliario tras romperse su pulsera electrónica. El hombre, mientras esperaba para impugnar la decisión de los jueces, desapareció de la…
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Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» como factor común entre la política y el narcotráfico en República Dominicana
La política y el narcotráfico parecen ir de la mano en República Dominicana, en donde el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández, “El Patrón de Pimentel”, ha estado conectado con la actividad proselitista desde que su ahora difunto padre, el comerciante Flavio de Moya Polanco, ejercía como dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Fulvio Moya Hernández…
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Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» como denominador común entre la política y el narcotráfico en República Dominicana
Por Ginette Reyes La política y el narcotráfico parecen ir de la mano en República Dominicana, en donde el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández, “El Patrón de Pimentel”, ha estado conectado con la actividad proselitista desde que su ahora difunto padre, el comerciante Flavio de Moya Polanco, ejercía como dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).…
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Investigación revela detalles del contrabando ilegal de oro por alimentos entre Venezuela y Brasil
Por Joseph Poliszuk | M.ª de Los Ángeles Ramírez | Eduardo Goulartarmando.info Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor…