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sanciones y movimiento “mujer, vida, libertad”
Por: Carmen Milagro Aulino Fuente: El Impulso Un año después de la muerte de Mahsa Amini, Irán se mantiene en tensión, con una fuerte presencia policial en las calles, advertencias de las autoridades previenen las llamadas a las manifestaciones, e inclusive la familia Amini ha anunciado con una semana de anticipación su deseo de realizar un…
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La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe
El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa». Casto Ocando | @cocando Uno de los torneos de polo más famosos del…
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Los reportes secretos de los argentinos que hicieron negocios con el chavismo
Una filtración de documentos confidenciales de la Unidad Antilavado revela operaciones millonarias de empresarios locales en el marco del fideicomiso con Venezuela, sospechadas de encubrir pagos de sobornos Por:Iván Ruiz y Mariel Fitz Patrick Fuernte: INFOBAE (Ilustración Andrés Snitcofsky) El fideicomiso bilateral con Venezuela marcó el pico histórico de la relación comercial con ese país.…
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Quién es Amer Mohamed Akil Rada, el agente de Hezbollah que fue clave en la logística para el atentado a la AMIA
El líder del clan Akil Rada fue sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo en América Latina Por: Lucas Goyret El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a importantes agentes operativos y facilitadores financieros del grupo terrorista Hezbollah que operan en Sudamérica y el Líbano. Entre los sancionados…
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Pedro Tellechea Nombra A Su Amante Heifred Segovia Vice Presidencia De Finanzas De PDVSA
Nicolás Maduro se pone en medio de la primera pareja de PDVSA, (Ministro Pedro Tellechea y Vicepresidente Segovia). Antes la primera dama de PDVSA se les encargaba las fundaciones de PDVSA como la Estancia, pero en la PDVSA de Pedro Tellechea, la primera novia, es decir Heifred Segovia, se le encarga la Vice Presidencia de…
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Avior, una aerolínea en la que no se debería volar nunca según Yahoo! Finanzas
Según el reconocido sitio web Yahoo! Finanzas, Avior, la aerolínea venezolana, figura entre las aerolíneas que se deben evitar a toda costa. Yahoo! señala en su informe que Avior Airlines, “junto con Blue Wings Airlines de Surinam, es la única aerolínea sudamericana que no cuenta con la aprobación de la Unión Europea para operar en su espacio…
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EE.UU. ha condenado a seis revolucionarios corruptos en 2023
Fuente:Euro News Según Transparencia Venezuela, en los últimos 15 años, EE.UU. ha iniciado 58 investigaciones relacionadas con la corrupción en el país. En estos casos, 170 personas han sido citadas y 76 han recibido sentencia. Mientras las investigaciones avanzan en EE.UU., en Venezuela, “la justicia es selectiva y opaca” Transparencia Venezuela En un trabajo del…
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La Fiscalía le pone el ojo a la Alcaldía de Baruta por mordidas del caso Pdvsa-Cripto
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez…
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‘‘Hezbollah es el peor cartel de drogas del mundo’’
Por: MS Fuente: AJN En el marco de su visita a la Argentina, el Coronel Udi Levy afirmó que ‘‘Hezbollah utiliza empresas argentinas para movilizar los fondos del narcotráfico’’. El exjefe del Mossad, el Coronel Udi Levy El exjefe del Mossad, el Coronel Udi Levy, visitó la Argentina recientemente y aseguró que ‘‘no hace distinción…
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Petro firma extradición de hombre que sería enlace entre políticos y narcos en Venezuela
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Petro firma extradición de hombre que sería enlace entre políticos y narcos en Venezuela Por: Maria Alejandra Uribe Fuente: W RADIO El hombre fue capturado en el mes de octubre de 2022 en el aeropuerto El Dorado por cuenta de una circular roja en…
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La gobernanza criminal del ELN y otros ilegales en Venezuela
Por: José Ospina-Valencia Fuente: DW En solo 10 años, grupos ilegales han crecido por todo Venezuela. El ELN y mega bandas ejercen una gobernanza letal para los habitantes y la democracia. Un problema binacional que aún no llega a agenda del diálogo de paz. «La existencia de grupos armados irregulares binacionales exige respuestas binacionales”, pide…
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El legado del “affaire” Odebrecht
El Caso Odebrecht es uno de los casos más emblemáticos y aberrantes de corrupción que ha habido en la región de América Latina, con la repartición de grandes sumas de dinero (en US $ generalmente) para políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países. Así, se descubrió por medio de una investigación del Departamento de Justicia…
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Venezuela no ha podido demostrar acciones concretas en lucha contra lavado de activos
Por: Luisa Quintero Fuente: DiarioTaCual El Grupo de Acción Financiera del Caribe señaló que, aunque la administración Maduro dice que la lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo está dentro del plan de la patria y forma parte de la «Gran Misión Cuadrantes de Paz», el país no ha podido demostrar que estos grandes…
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Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza – Primer Informe
El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados a la trama Pdvsa-Cripto. Jaime Garvett | Primer Informe Viktor Vekselberg es un multimillonario ruso que nació en Ucrania y fundó el conglomerado Renova Group,…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…
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El New York Times destapa el lavado de dinero en Avior Airlines
Durante más de una década, Avior Airlines, una de las principales aerolíneas de Venezuela, ha permanecido en el centro de acusaciones relacionadas con el lavado de dinero en beneficio de sus accionistas. El New York Times ha destapado preocupantes conexiones entre estos inversionistas y actividades ilícitas asociadas al blanqueo de capitales. En particular, la figura…
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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ASERNE VENEZUELA: INVESTIGACIÓN | Raúl Andrés Orozco: el escurridizo ganadero y comerciante del oro volador
Por: Lisseth Boon y Lorena Meléndez G Fuente: Tal Cual Un complejo entramado de empresas, socios, direcciones y países dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia: Raúl Andrés Orozco. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos…
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Maduro trata de sacar provecho a alianza que desafía a EEUU
Por: EUGENIO G. MARTÍNEZ Fuente: Diario Las Américas Los cinco países, agrupados bajo el BRICS, en la última década han trabajado para consolidar un modelo geopolítico alternativo al de las siete principales economías del mundo (G7) El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, con el dictador Nicolás Maduro, a su llegada al palacio presidencial de Miraflores en…
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de la visita de un funcionario involucrado en la venta de drones a Rusia a la infiltración en el sector financiero
El viceministro de Relaciones Exteriores del régimen persa, Ali Bagheri Kani, visitó Brasilia la última semana y alarma la llegada de una delegación mayor en los próximos meses Por: Maria Zuppello Fuente: INFOBAE Ali Bagheri (REUTERS/Lisa Leutner) Los destinos de Brasil e Irán han vuelto a cruzarse. Tras la polémica suscitada el pasado mes de febrero…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Richard David Rothenberg, socio de Erik Roveta, clave en desfalco a PDVSA por 21 mil millones de dólares
En el escenario financiero londinense, destaca Richard David Rothenberg, pieza central en el entramado del broker italiano Erik Roveta vinculado al desfalco de PDVSA, el cual asciende a 21 mil millones de dólares. Durante más de dos décadas, Richard David Rothenberg ejerció como operador financiero de una destacada compañía petrolera italiana, adquiriendo una relevancia esencial…
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Irán refuerza su penetración en la región de la mano de Bolivia y encendió alarmas en la Argentina
La Cancillería pidió explicaciones al gobierno de Luis Arce por el acuerdo que selló con Teherán; expertos en terrorismo advierten sobre los riesgos del avance del régimen7 de agosto de 202311:55 Por: Jaime Rosemberg FUENTE: LA NACION Irán se acerca a Sudamérica, mientras sostiene su alianza con la Venezuela de Nicolás Maduro El ministro de Defensa…
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Oro por cocaína, o cómo el narcotráfico expande sus redes por la Amazonía
Por: EFE El narcotráfico se expande y aumenta su poder en la Amazonía de forma silenciosa, apoyado en el vacío estatal, la porosidad de las fronteras y la violencia. Cómo combatir su emporio delictivo será uno de los ejes centrales de la Cumbre Amazónica que se celebrará los próximos días 8 y 9 de agosto…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…
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Amir Nassar Tayupe, el abogado de Alex Saab que maneja las elecciones de la Cruz Roja venezolana
Por: Felicia Osorio Fuente: Elpublique Amir Nassar Tayupe, el abogado de Alex Saab que maneja las elecciones de la Cruz Roja venezolana y ha ayudado a Mario Villarroel Lander a perpetuarse en el cargo de presidente de la organización.humanitaria. En el programa «Agárrate», conducido por la periodista venezolana exiliada en Miami, Patricia Poleo, fueron dados…
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El oscuro pasado de Humberto Marcos Corella, el hombre que vendió leche en polvo a Venezuela junto con Alex Saab y acero a la Sedena en México
Fuente: expresa Sofía Galán Fernández y Humberto Marcos Corella, socios de Alex Saab en México Álex Saab, el empresario colombiano acusado en los Estados Unidos de lavado de dinero de producto de negocios corruptos en Venezuela, tenía una red de empresas fachada para proveer alimentos al Gobierno venezolano. Una de esas empresas, Asasi Food FZC,…