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Ejecutivos dominicanos y venezolanos del Banco de Ahorros y Crédito Gruficorp son acusados de una millonaria estafa en República Dominicana
Un grupo de dominicanos y venezolanos enfrenta cargos por presuntamente desviar más de 3.8 millones de dólares a través de una entidad financiera en República Dominicana, en perjuicio de un empresario estadounidense. La Fiscalía del Distrito Nacional, mediante la Unidad de Crímenes y Delitos Financieros, presentó la acusación formal por ante el Tercer Juzgado de…
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Sergio Fogel Kaplan es objeto de escándalo por demanda e NUeva York contra su fintech uruguaya dLocal por fraude de valores
La empresa uruguaya dLocal, que se dedica a facilitar los pagos internacionales para el comercio electrónico, enfrenta una demanda colectiva en la Justicia de Estados Unidos por presuntas irregularidades financieras y violaciones a las leyes argentinas. La demanda fue presentada por un estudio de abogados de Nueva York, que representa a los inversores que compraron…
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Julio Herrera Velutini pide cambiar de juez en Puerto Rico en el caso en su contra por sobornos
El caso que involucra al banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark T. Rossini ha tenido un nuevo giro. La defensa de Herrera Velutini ha solicitado al Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que cambie la jurisdicción del juicio o que lo asigne…
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El Fiscal de Maduro se apoya en un pronunciamiento de la Corte de Delaware que asegura que el «gobierno interino» usó recursos de Citgo para financiarse
El Fiscal del régimen, Tarek El Aissami informó este jueves que ha emitido una nueva orden de detención contra el político opositor Juan Guaidó, quien se encuentra en el exilio en Estados Unidos, luego que un tribunal de Delaware dijera que usó recursos de la filial de Pdvsa, Citgo, para financiarse. Saab se apoyó de…
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Conflicto por polideportivo en Baruta expone vínculos del dirigente David Uzcátegui y el alcalde Darwin González con encargados del proyecto de canchas de pádel
Por Roberto Deniz | Carlos Crespo Armando.info Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios…
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El vídeo íntimo de funcionarios en una oficina: escándalo sexual en la cámara municipal de Puerto La Cruz | Venezuela
Por Martha Villanueva | Opinión ¡Lo que faltaba, éramos muchos y parió la abuela! ¡Información de última hora! Nos confirman de muy buena fuente sobre el escándalo en Venezuela, que se ha creado en la cámara municipal de Sotillo (Puerto la Cruz), estado Anzoátegui, con la filtración de un video íntimo, donde presuntamente dos funcionarios,…
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Santiago de Jesús Loureiro García, el pederasta venezolano arrestado en España por abusar de su propia hija junto a su pareja
En la imagen: Santiago de Jesús Loureiro García (cen.) y su pareja (izq.) En España fue localizado un pederasta venezolano que violaba y prostituía a su bebé de pocos meses en Aluche, Madrid. En unos vídeos en poder de la policía española se observaría cómo el hombre introducía su miembro en la boca del bebé,…
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Un apartamento de lujo para Claudia Paola Suárez Fernández, la novia del saqueador de PDVSA Diego Salazar Carreño, comprado a través del testaferro Luis Mariano Rodríguez
La trama que expolió 2.000 millones de dólares [unos 1.909 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), la principal empresa estatal venezolana, no escatimó en regalos para sus allegados. Una de las beneficiadas fue Claudia Paola Suárez Fernández, la modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007 y novia…
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Julio Mendoza Delgado y Corporación Berakah: ¿oro o lavado en Venezuela?
Por Marcos David ValverdeArmando.info Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas…
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Smartmatic implicada en Miami en caso de soborno a exfuncionario electoral de Filipinas
Andrés Bautista, quien fue administrador electoral en Filipinas, enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en un plan de soborno con ejecutivos de subsidiarias de Smartmatic, una empresa de máquinas de votación que ha sido cuestionada por su papel en las elecciones de varios países. El contrato millonario y…
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Denuncias contra CenterPoint Energy por poner en riesgo a comunidad en Houston con planta de almacenamiento de gas y nuevo gasoducto
Con la cabeza inclinada, los ojos cerrados y las manos entrelazadas, la Iniciativa Comunitaria de Southwest Crossing comienza cada reunión con una oración: “Por favor, protégenos de una explosión mortal”. “Y por favor, cúbrenos… y tranquiliza nuestras mentes”. Southwest Crossing es una comunidad envejecida en Houston donde casi el 20% de los residentes tienen más de…
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Los negocios sucios de Antonio Chambra Brouri el dueño de Traki
La escandalosa historia de Antonio Chambra, los CLAP y el «superguiso» con la comida en Venezuela La historia del empresario venezolano Antonio Chambra y sus “guisos” con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la ex-fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Diaz, contada por Nazarena Brito del Frente Libertad El triki-traki que reventó…
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Concierto de Luis Miguel en Caracas en 2024 financiado con dinero sucio de Bismark Carretero Reyes
Por Eunice Olmo | Opinión El cantante mexicano Luis Miguel está previsto se presente en Caracas el 12 de febrero de 2024, en el Estadio Monumental Simón Bolívar, como parte del tour que realizará por varios países en el año 2024. Sin embargo, lo que muchos no saben es que detrás de este evento se…
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Jueza Vivian Polanía Franco protagonizó nuevo escándalo en Colombia tras conocerse vídeo de baile erótico en el auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta
Un video que muestra a la jueza colombiana Vivian Polanía Franco participando en un baile erótico con un hombre sin camisa y comiendo un waffle con forma de órgano sexual, causó revuelo en las redes sociales. El video fue publicado por la misma jueza en su cuenta personal de Instagram, donde se veía celebrando el…
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¿Las energías positivas dejan “sola” a Mónica Naranjo en su gira?
Por Lola Solís Los fans de Mónica Naranjo y Miguel Ríos se han quedado con las ganas de ver a sus ídolos en Gran Canaria. Los conciertos que ambos artistas tenían previstos en la isla se han cancelado por «motivos logísticos y técnicos insalvables», según han comunicado las respectivas organizaciones. Sin embargo, esta explicación no…