Registros del Departamento de Estado de Florida (Sunbiz) y el expediente del FBI revelan que el banquero venezolano Jorge Figueira no operaba en la sombra, sino a través de un clúster de al menos seis empresas formalmente constituidas. Bajo la fachada de firmas de «consultoría en financiamiento comercial», estas compañías sirvieron para introducir millones de dólares al sistema bancario de EE. UU., legitimar el flujo de más de 2.800 millones de dólares y establecer un nodo corporativo en Hong Kong vinculado al narcotráfico.
Redacción: La Tabla/ Plataforma de Periodismo de Datos 6 NOV 2026
La condena a 12 años de prisión contra Jorge Figueira en el Tribunal Federal de Virginia no fue el resultado de un simple rastreo de criptomonedas. Para que los miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico pudieran transitar desde el efectivo en Venezuela y Panamá hasta las billeteras digitales, y de allí a los bancos de Estados Unidos, Figueira necesitaba algo más que billeteras frías: necesitaba una infraestructura corporativa legal que le diera apariencia de respetabilidad ante las entidades financieras.
El clúster del Milton Tower en Sunny Isles Beach
Figueira no creó una sola empresa; construyó un ecosistema. Según los registros de Sunbiz, al menos seis compañías vinculadas a su nombre compartían la misma dirección en el sur de Florida y el mismo agente registrado: una firma llamada Antonio Coa, LLC, con sede en Lake Worth.
Estas empresas no operaban desde un sótano, sino desde el Milton Tower, un edificio de oficinas de Clase A y estilo boutique inaugurado en 2020 en Sunny Isles Beach. El exclusivo inmueble, que alberga a figuras de alto perfil como el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, era el escaparate perfecto. Figueira alquilaba un espacio allí, probablemente una oficina virtual o de bajo perfil, que utilizaba exclusivamente para mantener la fachada ante los bancos; el lugar no tenía operaciones reales.
El listado de las empresas registradas a nombre de Figueira en ese cluster incluye:
· Basciano Trading Corporation: Constituida en septiembre de 2024.
· Unique Finance LLC: Con reportes anuales de actividad presentados en 2023 y 2024.
· Areti Holdings Inc.: Reactivada en Florida en octubre de 2023.
· Falcon Financial LLC: Registrada en agosto de 2023.
· Lumar Prestige Corp.: Registrada en julio de 2025 y disuelta apenas dos meses después.
· Unique Finance Holdings Inc.: Creada el 1 de diciembre de 2025, a pocas semanas de que el FBI lo capturara en Miami (enero de 2026).
A diferencia de las demás, esta fue registrada directamente en su residencia personal: un apartamento de lujo en el condominio Two Midtown Miami, una torre residencial valorada en más de un millón de dólares (con alquileres que superan los $5.000 mensuales).
La gran mentira ante los bancos
El verdadero propósito de estas empresas no era el comercio. De acuerdo con las investigaciones del FBI, Figueira presentó estas compañías ante los bancos estadounidenses como firmas de «consultoría en financiamiento comercial» (trade finance consulting).
¿Por qué esa mentira? Porque Figueira sabía perfectamente cómo funcionan los sistemas de alerta temprana de la banca (KYC/AML). En conversaciones grabadas por un testigo confidencial, el propio Figueira admitió que si declaraba a los bancos que su negocio real era la transmisión de dinero o el intercambio de criptoactivos a gran escala, las entidades financieras le habrían cerrado las puertas de inmediato.
La farsa era absoluta. En una de esas conversaciones, Figueira se mofó de sus propias oficinas en el Milton Tower, asegurando que si las autoridades federales las allanaban, no encontrarían nada relacionado con un negocio real; solo encontrarían «un Twinkie y una bolsa de palomitas de maíz». Las empresas eran, en la práctica, cascarones vacíos diseñados exclusivamente para abrir cuentas bancarias.
El mecanismo del lavado
A grandes rasgos, el esquema operaba como un embudo. Los clientes entregaban el dinero ilícito en efectivo o en criptomonedas (USDT). Tras pasar por múltiples billeteras para borrar el rastro, intermediarios en Estados Unidos convertían esos activos digitales en dólares reales y los transferían a las cuentas de las empresas de Figueira.
Para el banco, no era dinero de drogas; parecía ser el pago legítimo de un cliente por un servicio de consultoría. Una vez «limpios» en la banca estadounidense, Figueira ordenaba transferencias a jurisdicciones de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México, completando el ciclo del lavado.
El nodo de Hong Kong y el salto a Asia
El entramado de Figueira no se detuvo en Florida. El nombre de su empresa más reciente, Basciano Trading Corporation (creada en septiembre de 2024), tiene un reflejo exacto en Asia. Ese mismo año, el 26 de agosto, se registró en Hong Kong la entidad BASCIANO TRADING CORPORATION LIMITED (número de registro 76980486).
Aunque esta entidad asiática hoy figura como «disuelta», su existencia encaja perfectamente con el flujo de fondos hacia China documentado en el expediente judicial. Los fondos ilícitos, una vez convertidos en dólares en EE. UU., eran enviados a cuentas en Asia para ser integrados en el mercado global.
La letra pequeña de la sentencia
Este entramado corporativo permitió que entre julio de 2023 y julio de 2025 se movilizaran más de 2.800 millones de dólares en sus cuentas. Sin embargo, la orden de decomiso money judgment que Figueira aceptó ante el juez Rossie D. Alston Jr. fue de 1.000 millones.
La discrepancia entre ambas cifras demuestra que la justicia estadounidense castigó el volumen de las ganancias probadas (y vinculadas al narcotráfico), pero el rastro de las empresas en Florida y Hong Kong revela una operación de lavado de activos de proporciones industriales. Los documentos judiciales y los registros de Sunbiz dejan una conclusión clara: la red no cayó por un error contable, sino porque el volumen de dinero que intentaron mover a través de bancos reales y empresas falsas se volvió imposible de ocultar.