Figueira (el de la derecha) durante una donación a la UCAB
Jorge Luis Figueira, un veterano alto ejecutivo de banca y finanzas en Venezuela y residente de Miami, fue sentenciado el martes por un juez federal de Virginia. También le impuso una orden de decomiso de 1.000 millones de dólares. El expediente judicial vincula sus actividades delictivas directamente con fondos provenientes del tráfico de drogas.
Redacción La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 4 NOV 2026
El juez federal Rossie D. Alston p Virginia, dictó este martes una sentencia de 12 años de prisión contra Jorge Figueira, un venezolano de 60 años residente en Miami. La condena, anunciada por el Departamento de Justicia (DOJ), responde a un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios vinculado al narcotráfico.
Sin embargo, la letra pequeña del caso revela una realidad mucho más abrumadora que la cifra oficial. Figueira aceptó una orden de money judgment (decomiso monetario) por 1.000 millones de dólares.
Es crucial precisar que esto no es una multa, sino una deuda impuesta por el tribunal equivalente a las ganancias ilícitas comprobadas, la cual el Gobierno deberá cobrar mediante la incautación de bienes y criptoactivos localizables. Pero los datos indican que el tamaño real de la operación superó con creces ese monto.
El rastro de los 2.800 millones
El propio DOJ admitió en su comunicado que Figueira lavó «miles de millones de dólares» (billions). No obstante, fueron las firmas de análisis forense de blockchain las que dimensionaron el desfalco.
Según la firma Elliptic, solo una billetera principal del esquema recibió aproximadamente 1.050 millones de dólares en USDT (Tether) entre abril de 2024 y junio de 2025, en 3.381 transacciones. Es decir, por una sola de sus billeteras cripto pasó más dinero en 15 meses del que el Gobierno le exige devolver en total. Por su parte, Global Ledger estimó que esa misma billetera recibió unos 528,8 millones de USDT desde exchanges centralizados.
Si se suman estas transacciones cripto a los movimientos en sus cuentas bancarias tradicionales y el flujo en efectivo (que luego se convertía a criptomonedas), las estimaciones financieras sitúan el volumen total de activos movilizados por Figueira por encima de los 2.800 millones de dólares entre 2023 y 2025.
El mecanismo era sofisticado: los clientes en Venezuela entregaban efectivo o USDT; los fondos pasaban por hasta siete billeteras intermedias distintas antes de llegar a la dirección principal. Luego, intermediarios en Estados Unidos convertían los USDT en dólares y los transferían a empresas fantasma (shell companies) controladas por Figueira, quienes finalmente enviaban el dinero a jurisdicciones de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México.
El vínculo con el narcotráfico
La acusación formal presentada por el Gran Jurado (Caso 1:26-cr-74) es contundente. El documento no solo señala a Figueira por ocultar dinero, sino que establece que el origen de esos fondos era una «actividad ilegal especificada, es decir, la distribución de sustancias controladas y la conspiración para hacer lo mismo».
La fiscalía se basó en el Título 21 del Código de los Estados Unidos (las leyes federales antidrogas) para sustentar que Figueira era el cerebro financiero que blanqueaba las ganancias de organizaciones narcotraficantes, usando la conversión a criptoactivos para evadir a las autoridades.
Los lazos con la élite financiera: Vallenilla, Machado y Cashea
Más allá de su condena, el historial de Figueira permite trazar un mapa de sus vínculos con los sectores de poder económico en Venezuela.
A principios de la década de 2000, Figueira se desempeñó como tesorero de Desarrollos MBK, una filial del banco Cavendes. En ese contexto, fue investigado junto a los banqueros Pedro Vallenilla Rodríguez y Luis Vallenilla Meneses por un crédito de 18 millones de dólares otorgado por BANCOEX para el proyecto del Margarita Hilton.
La figura de Pedro Vallenilla Rodríguez, con quien Figueira compartió directorios en el pasado, es de especial relevancia en el entramado de poder venezolano. De acuerdo con informaciones publicadas por el medio La Tabla, el banquero Vallenilla es concuñado de la dirigente opositora María Corina Machado.
Asimismo, Vallenilla es el padre del fundador de Cashea, la plataforma de crédito comercial que ha ganado enorme popularidad en Venezuela en los últimos años.
Aunque estos datos de proyección pública no vinculan directamente a Machado ni a la plataforma Cashea con las actividades ilícitas de Figueira, sí demuestran el nivel de los círculos financieros, empresariales y políticos en los que el hoy condenado por narcotráfico construyó su carrera.
Posteriormente, Figueira saltó a la dirección ejecutiva del Nodus International Bank en Puerto Rico. Ese banco era propiedad mayoritaria del banquero venezolano Tomás Niembro, quien controlaba el 60% de las acciones. Nodus colapsó en 2023 en medio de un esquema de fraude y Niembro fue sentenciado a más de nueve años de prisión en EE. UU., demostrando que la red de Figueira operaba en los más altos niveles de la banca tradicional antes de saltar al ecosistema cripto.
