Lo que parecía un caso de estafa internacional entre dos magnates, ha dado un giro inesperado, que podría dejar a un empresario venezolano afectado «sin el saco y sin los cangrejos». Uno de los protagonistas de esta historia, es un empresario francés, acostumbrado a codearse con la nobleza europea, apodado «El Príncipe de la Champaña», quien ha pasado de señalado, a tener una potencial carta bajo la manga que podría anular cualquier reclamo en su contra: la doctrina de las «manos sucias».
Una trama con alcance global
La trama, denominada «El escándalo del perro de azúcar», nació presuntamente en Estados Unidos y extendió sus tentáculos por Sudamérica, el Caribe, Europa y Asia. Aunque el negocio oficial era la compra-venta de toneladas de un producto agrícola, testimonios y documentación sugieren que se trataba de una fachada.
El verdadero propósito sería el movimiento de fondos internacionales bajo la sombra de lo que muchos consideran una secuela de la trama PDVSA-Cripto, diseñada para evadir las sanciones impuestas a la estatal petrolera venezolana.
La filtración que lo cambia todo
La balanza pudiera terminar inclinándose a favor del francés, tras la aparición de un grupo de exempleados de PDVSA en el exilio. Estos exfuncionarios poseen documentación sensible que dejaría en evidencia al empresario venezolano, demostrando su presunta participación en el esquema de evasión.
Los exempleados de PDVSA ya están tomando acciones contundentes:
Han difundido fragmentos censurados de documentos que probarían el esquema.
Prevén establecer contacto con el «Príncipe de la Champaña» para advertirle sobre la situación y conminarlo a colaborar con la justicia federal.
Contemplan acudir a las autoridades federales estadounidenses para que sea instruido un expediente contra el empresario venezolano y su holding de empresas, bajo la Ley RICO y otras leyes federales.
El factor «Montes» en Doral
Dentro de la estrategia de los exfuncionarios, destaca la solicitud de citar a declarar a una ciudadana venezolana de apellido Montes, residente en Doral, Florida. Aunque no se le señala como participante directa, se cree que posee información clave que podría terminar de armar el rompecabezas judicial en suelo estadounidense.
La doctrina de las «manos sucias» pudiera terminar impidiendo que el empresario venezolano recupere el dinero, pues los fondos provendrían de actividades ilícitas vinculadas a la supuesta evasión de sanciones. Un desenlace irónico donde la presunta víctima podría terminar siendo el principal blanco de la justicia federal.
