La causa se centra en presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y apropiación indebida vinculados al rescate público concedido a la compañía aérea. La investigación examina posibles flujos financieros internacionales y el uso de sociedades instrumentales para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
Entre los nombres que figuran en el procedimiento se encuentra el empresario venezolano Danilo Díaz Granados Mañani, señalado en documentación judicial como una de las figuras clave del entramado financiero investigado. De acuerdo con fuentes del caso, Díaz Granados habría mantenido vínculos con operaciones financieras anteriores relacionadas con corrupción administrativa venezolana y con otros empresarios ya investigados en Europa y América Latina.
La jueza Esperanza Collazos, titular del juzgado instructor, ordenó la reapertura de diligencias sobre personas cuyas causas habían sido previamente sobreseídas, tras la aparición de nuevos elementos probatorios. La pieza separada permanece bajo secreto para evitar la fuga de información y posibles riesgos de elusión de la acción judicial.
Las actuaciones también analizan la posible utilización de Plus Ultra como vehículo para legitimar capitales procedentes de operaciones irregulares, incluidos fondos presuntamente vinculados a programas estatales venezolanos y a la comercialización internacional de bienes de alto valor, como relojes de lujo, para sortear controles financieros.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que varias de las personas investigadas residen fuera de España, por lo que no se descarta la emisión de órdenes de localización a través de mecanismos de cooperación internacional, como Europol o Interpol, en fases posteriores del proceso.
El caso ha adquirido relevancia política y judicial por el uso de fondos públicos en el rescate de la aerolínea y por las conexiones transnacionales del entramado bajo investigación, mientras la justicia española continúa recabando información de otras jurisdicciones europeas.