Especial JC –
Cuando creíamos haberlo visto todo en materia de fraudes, mentiras y timos, Francisco Javier D’Agostino Casado vuelve a sorprendernos una vez más. Este estafador serial se supera a sí mismo.
Luego de una intensa gestión de “limpieza reputacional” en internet, para lo cual dispuso de los servicios de personal de su confianza, que tiene permanentemente “presto y dispuesto” para tales fines, cuya gestión fue reforzada en esta ocasión con la contratación de empresas locales.
Para mejorar notablemente su maltrecho prestigio e imagen pública, borró de los principales motores de búsqueda en internet un buen número de publicaciones que lo dejaban expuesto y, adicionalmente, “posicionó en Google” contenidos a su favor.
“Las empresas que se dedican a este tema utilizan técnicas de SEO (optimización para motores de búsqueda) para mejorar la visibilidad orgánica de tu web o negocio en los resultados de búsqueda. Esto implica crear contenido de calidad, investigar y usar palabras clave relevantes, optimizar el sitio web con títulos y descripciones únicas, obtener enlaces externos de calidad (backlinks) y asegurarse de que el sitio sea rápido y responsive. Para negocios locales, le crean al cliente un perfil en Google Business Profile (https://www.google.com/search?client=mobilesearchapp&sca_esv=e4a95c6c96962d75&bih=852&biw=414&channel=iss&cs=0&hl=es_419&rlz=1MDAPLA___TR779TR779&v=385.0.802777482&sxsrf=AE3TifOloKrFXED2F7p3Op4ewribB8DjCA%3A1757763787535&q=Google+Business+Profile&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwixzZ6x1NWPAxVW9rsIHVD-PHQQxccNegQINBAB&mstk=AUtExfCfw2NfmGAWmfxFUgQ2goEMKNOjdFWjZtHukHmjVpCyP-kKgUBI0G2tE0Iz0QHKBFmsiilpu7d2Igy4tiIiT0DGGXA4yVmWMxyx6mqrBbgoYAQp4kD-t0EiFU5ivclLHr__O_GpPk03E56GoNT_Ikp1OR_eSAxLQhWeemjrnE53COeU3z-tLhdM401EsM1h3HCaNVI9—bBW_rASlKN2UjMjHbP6k5l3nCCg-7nvCAzojcqZXkNhrA8KZwn3KaRKjgmNSAACBMZBkLHFYCECP2mc_6DOI4x6PPOwj4VtwgZ7MnKZjak8e4zYZ5Z_AGpuqv9ebi-yq76UP2Lq9r1t4CnoH7Yigr3dUTU0nW8Q_h&csui=3) y mantienen la información actualizada para aparecer en búsquedas geográficas, en los primeros lugares”.
Nuestra principal fuente de ingresos proviene de los servicios que les prestamos a clientes particulares y corporativos en áreas como “due diligence”, auditorías digitales forenses y peritajes informáticos. Con gusto se lo hubiéramos brindado de manera gratuita a Doña María José Balañá Mombru y Don Pedro Balañá Mombru, con tal de evitarles ser víctimas de un nuevo timo por parte de D’Agostino Casado, y más aún tratándose de una honorable familia catalana.
DON PEDRO BALAÑÁ
Sirve para mitigar riesgos:
Permite identificar posibles contingencias legales, financieras u operativas que podrían afectar la operación.
Obtener información detallada:
Ofrece una visión clara y objetiva del estado de la empresa objeto de la transacción.
Facilitar la negociación:
Proporciona al comprador la información necesaria para negociar los términos de la transacción.
Asegurar el cumplimiento legal:
Verifica que la empresa cumple con la normativa aplicable y las leyes de inversión extranjera.
Nuestras due diligence abarcan el análisis de diversas áreas, incluyendo:
Financiera: análisis de la situación financiera.
Legal: verificación de contratos, cumplimiento de las normativas y la propiedad de los activos.
Operativa: examen de la gestión, tecnología utilizada y estructura organizativa.
Recursos humanos: análisis de los contratos laborales, estructura del personal y otros aspectos relacionados.
HENRY RAMOS ALLUP
LUIS ALFONSO DE BORBON
MILLONARIOS PAGOS DE SOBORNOS EN EFECTIVO
ANTONIO PÉREZ SUÁREZ
ERIK ROVETA
KRISTINA ANTONORSI QUINTERO
MODUS OPERANDI
Obtenían buques que se encontraban al final de su vida útil y “les extraían los transpondedores (AIS)”.
Falsificaban las certificaciones y la documentación “para que los buques aparentaran ser aquellos que tenían el encargo de transportar el crudo de PDVSA (ocultando la verdadera identidad de los buques) y se adentraban a aguas venezolanas”.
Una vez que obtenían la carga de petróleo, “los buques se deshacían de la identidad falsa con la que habían sido registrados en Venezuela y recuperaban su identidad verdadera, logrando de esta manera que la embarcación y el transporte desaparecieran de los registros”.
La averiguación se inició el 1 de septiembre de 2021, a partir de la confesión de Kristina Antonorsi Quintero, descrita como “subordinada” del grupo empresarial liderado por Francisco D’Agostino Casado, quien fue contratada por PDVSA como intermediaria para gestionar el transporte del crudo en los buques.
FRANCISCO JAVIER D’AGOSTINO CASADO ERA EL CAPO.
En esta sentencia sobre D’Agostino Casado, el TSJ menciona directamente el esquema PDVSA Cripto, a los empresarios y los agentes internacionales involucrados y sus conexiones, lo que fue omitido en las sentencias anteriores sobre extradiciones solicitadas entre 2023 y 2024, decretadas contra: Uneza Tahir Lakhan (https://supremainjusticia.org/la-sala-penal-solicita-a-emiratos-arabes-unidos-la-entrega-de-una-mujer-que-habria-estafado-a-pdvsa/), solicitada a Emiratos Árabes; Erick Roveta, detenido en Grecia (https://supremainjusticia.org/tsj-aprobo-la-extradicion-de-un-empresario-detenido-en-grecia-otro-implicado-en-pdvsa-cripto/) (https://supremainjusticia.org/tsj-aprobo-la-extradicion-de-un-empresario-detenido-en-grecia-otro-implicado-en-pdvsa-cripto/) (https://share.google/leou5KehuaFHvSP05); Rubén Darío Camacho (https://supremainjusticia.org/tsj-autoriza-solicitar-a-espana-la-entrega-de-otro-implicado-en-un-desfalco-a-pdvsa-con-buques-petroleros/) y Jesús Alfredo Vergara Betancourt (https://supremainjusticia.org/el-tsj-solicita-a-espana-la-entrega-de-un-empresario-vinculado-a-venta-irregular-de-crudo-de-pdvsa/) (https://hable.se/2023/09/jesus-alfredo-vergara-betancourt-empresario-venezolano-vinculado-al-caso-de-corrupcion-pdvsa-cripto-es-detenido-en-espana.html), ambos requeridos por el Reino de España. Vergara fue detenido en septiembre de 2023 en el aeropuerto de Barajas. Desconocemos su paradero actual.
JESÚS ALFREDO VERGARA BETANCOURT
Uneza Tahir Lakhani
Uneza Tahir Lakhani
