Por Domenico De Nile | [email protected]
Una Corte Federal del Estado de Florida ha abierto una investigación criminal contra los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, acusados de simular una bancarrota con el objetivo de evadir el cumplimiento de una sentencia previa emitida por un jurado que los halló culpables de múltiples fraudes y estafas.
Los hermanos, señalados como presuntos líderes financieros del grupo criminal Tren de Aragua, enfrentan acusaciones por maniobras fraudulentas destinadas a evitar el pago de millonarias indemnizaciones a sus víctimas. El tribunal exige la restitución de los fondos defraudados y la compensación correspondiente por los daños ocasionados.
Un historial delictivo extenso
Los hermanos Gaspard Morell, conocidos en Panamá como supuestos empresarios e inversionistas, acumulan un largo historial de acusaciones. Uno de ellos incluso enfrenta denuncias previas por violencia sexual contra su exesposa.
Su red de estafas ha abarcado diversas operaciones ficticias a través de empresas fachada. Entre ellas destacan:
Industrias JG Induven 12-72 C.A., utilizada para engañar a un inversor con la supuesta venta del segundo piso del centro comercial Las Anclas Mall en Panamá, propiedad que la empresa no poseía. El inversor transfirió 8,08 millones de dólares por un inmueble inexistente.
Industria y Comercializadora HG Insoven 20-22 C.A., implicada en una estafa similar con la supuesta venta del primer piso del mismo centro comercial, resultando en una pérdida adicional de 8,9 millones de dólares.
Insoven 20-46, utilizada para defraudar otros 9,7 millones de dólares por la falsa venta de la planta baja del centro comercial.
Insoven 20-58, mediante la cual los hermanos vendieron falsas facturas de PDVSA, lo que generó una pérdida de 17,8 millones de dólares.
Además, lograron apropiarse de 58 hipotecas de propiedades en Miami, con un valor conjunto estimado en 17 millones de dólares.
Fraude millonario y repercusiones legales
El total del fraude cometido supera los 41 millones de dólares, sin contar las pérdidas indirectas. La víctima ha solicitado una compensación de 123 millones de dólares, que contempla no solo el dinero perdido, sino también daños punitivos por el impacto financiero y moral sufrido.
El caso pone en evidencia el sofisticado esquema de estafa orquestado por los hermanos Gaspard Morell, quienes utilizaron una red de empresas fantasmas para captar inversiones basadas en engaños. El proceso judicial sigue en curso, y las autoridades de Estados Unidos, Panamá y otros países continúan colaborando en la investigación.
Repercusiones adicionales
Recientemente, los hermanos perdieron su representación legal en Miami, lo que podría complicar aún más su defensa ante la justicia estadounidense. Diversos sectores han exigido que, de ser hallados culpables, los hermanos enfrenten una pena ejemplar. Incluso se ha propuesto su reclusión en cárceles de máxima seguridad como las administradas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Documento del caso:
Demanda en EE.UU. contra los Hermanos Chamel y José Gaspard Morell
Un prestigioso bufete de abogados con sede en Miami, Sodhi Spoont PLLC, ha solicitado retirarse de la representación legal en tres casos judiciales de alto perfil relacionados con los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, empresarios panameños acusados de múltiples fraudes financieros y buscados por las autoridades venezolanas en calidad de extraditables.
Caso 1: Inversiones Alfa V, C.A.
En una moción presentada el 6 de marzo de 2024 ante el Circuito Judicial del Undécimo Distrito de Florida, los abogados Eric M. Sodhi, Nathaniel M. Edenfield, Joshua L. Spoont y Michael Ricobaldi solicitaron retirarse de la defensa de la empresa panameña Inversiones Alfa V, C.A., alegando “diferencias irreconciliables” que imposibilitan continuar con la representación.
Inversiones Alfa V, C.A. enfrenta una demanda millonaria registrada bajo el número 2022-0022572-CA-01, con juicio programado para el 22 de abril de 2024. En su petición, los abogados también solicitan que su cliente reciba un plazo de 30 días para contratar nueva representación legal, así como la suspensión temporal del proceso.
Según los documentos judiciales, José Gaspard aparece como contacto principal de la empresa, la cual tiene sede en el corregimiento de San Francisco, en Ciudad de Panamá.
📄 Ver documento judicial del caso Inversiones Alfa V, C.A.
Caso 2: Demanda contra los hermanos Gaspard Morell y sus empresas
El mismo bufete también ha solicitado retirarse de la representación en el caso 2022-007510-CA-01, donde los hermanos José y Chamel Gaspard Morell figuran como acusados, junto a varias compañías vinculadas a ellos, entre las que se incluyen:
Sidney Enterprises Ltd.
Summa Export Inc.
Mega Store Premium Market Inc.
Fundación de Inversión Privada Guacuco
Yellowstone International Group Inc.
Estas empresas tienen sede en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas.
La demanda se encuentra actualmente suspendida, a la espera de una resolución sobre una moción de descalificación interpuesta por la parte demandante el 22 de noviembre de 2023. Al igual que en el primer caso, los abogados argumentaron que surgieron diferencias irreconciliables con sus clientes.
Caso 3: Gold Moon Foundation vs. Playa Blanca Corporation
Finalmente, el bufete Sodhi Spoont PLLC también presentó una moción para abandonar la representación de Gold Moon Foundation, entidad vinculada a los hermanos Gaspard Morell, en el proceso judicial 2022-007996-CA-01 contra Playa Blanca Corporation.
Según fuentes judiciales, la demanda fue presentada por Gold Moon Foundation como parte de una maniobra legal que estaría dirigida por José y Chamel Gaspard, en un presunto intento de desviar responsabilidades legales vinculadas a estafas contra inversores.
La moción de retiro, fechada también el 6 de marzo de 2024, argumenta las ya recurrentes diferencias irreconciliables entre los abogados y sus clientes, sin revelar detalles específicos.
Un patrón de conflictos legales
La retirada de este prestigioso bufete de los tres casos revela un patrón preocupante que gira en torno a los hermanos Gaspard Morell. La pérdida de representación legal en momentos clave, incluyendo la antesala a juicios millonarios, añade presión a su situación jurídica en los Estados Unidos, mientras continúan las investigaciones sobre sus actividades empresariales y financieras.
El reconocido bufete Sodhi Spoont PLLC, con sede en Miami, ha solicitado formalmente retirarse de la representación legal de Gold Moon Foundation e Inversiones Alfa V, C.A., dos entidades vinculadas al empresario panameño José Gaspard, en medio de litigios judiciales en curso ante el Circuito Judicial del Undécimo Distrito del Condado de Miami-Dade.
Retiro del caso: Gold Moon Foundation vs. Playa Blanca Corporation
En una moción presentada el 6 de marzo de 2024, los abogados Eric M. Sodhi, Nathaniel M. Edenfield, Joshua L. Spoont y Michael Ricobaldi alegaron que han surgido «diferencias irreconciliables» con su cliente, la fundación Gold Moon Foundation, lo cual hace que la «representación continua sea imposible o no permisible».
Gold Moon Foundation, registrada como fundación de interés privado bajo las leyes de Panamá, mantiene una demanda activa contra la empresa Playa Blanca Corporation, con sede en Florida. En los documentos presentados al tribunal, los abogados identifican a José Gaspard como el contacto principal de la fundación, proporcionando su dirección en Ciudad de Panamá y un número telefónico panameño.
Actualmente, el caso no cuenta con una fecha de juicio asignada. De aprobarse la solicitud de retiro, el tribunal otorgaría un plazo de 30 días a Gold Moon Foundation para contratar nueva representación legal, durante el cual el proceso judicial quedaría suspendido temporalmente. Asimismo, los abogados quedarían eximidos de cualquier responsabilidad futura en el caso.
📄 Ver documento del caso Gold Moon Foundation
Retiro del caso: Inversiones Alfa V, C.A. vs. Cedros Management LLC
El mismo bufete ha solicitado también retirarse de la representación legal de Inversiones Alfa V, C.A., otra firma panameña con sede en el corregimiento de San Francisco, en Ciudad de Panamá, también asociada a José Gaspard.
En el caso 2021-026751-CA-01, que enfrenta a Cedros Management LLC como demandante, el bufete presentó una moción similar ante el Tribunal del Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, citando nuevamente «diferencias irreconciliables» con su cliente.
Este proceso se encuentra en una etapa avanzada, con la fase de presentación de pruebas programada para iniciar el 22 de abril de 2024, con una duración estimada de tres semanas. Ante esta situación, los abogados han solicitado ser relevados de sus responsabilidades, y que el tribunal conceda un período de 30 días a su antiguo cliente para designar nuevos representantes legales. Durante ese tiempo, el caso quedaría paralizado.
El bufete certificó haber notificado por correo electrónico a Inversiones Alfa V, C.A. y se comprometió a remitir la convocatoria a la audiencia donde se decidirá sobre su solicitud de retiro.
📄 Ver documento del caso Inversiones Alfa V, C.A.
Implicaciones legales
La salida del bufete Sodhi Spoont PLLC de estas dos representaciones se suma a una serie de retiros recientes en casos vinculados a los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, quienes enfrentan múltiples demandas por fraude, estafa y lavado de dinero. La necesidad de contratar nuevos abogados y la suspensión temporal de los procesos podría retrasar los juicios, pero también pone de manifiesto las tensiones internas entre los acusados y sus representantes legales.
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